{"id":4491,"date":"2011-03-18T00:44:00","date_gmt":"2011-03-18T00:44:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=un-negocio-de-servicios-monetario-lavaba-dinero-con-transferencias-hacia-republica-dominicana"},"modified":"2011-03-18T00:44:00","modified_gmt":"2011-03-18T00:44:00","slug":"un-negocio-de-servicios-monetario-lavaba-dinero-con-transferencias-hacia-republica-dominicana","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=un-negocio-de-servicios-monetario-lavaba-dinero-con-transferencias-hacia-republica-dominicana","title":{"rendered":"Un negocio de servicios monetario lavaba dinero con transferencias hacia Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"<p><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><?xml:namespace prefix = o ns = \"urn:schemas-microsoft-com:office:office\" \/><o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Los operadores de un negocio de servicios monetarios en Boston giraron US$100.000 fruto de la droga hacia Rep\u00fablica Dominicana el 3 de agosto, al igual que tantas otras veces en el pasado. Pero no sab\u00edan que estaban lavando dinero en efectivo de un informante.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Agentes federales estadounidenses, que han estado monitoreando las transacciones de la compa\u00f1\u00eda durante casi dos a\u00f1os, arrestaron al presidente de Boston Envio de Valores, Inc., Santo Melo, su socio Claudio Tejeda Andujar, y ex empleado Jos\u00e9 Garc\u00eda luego de la \u00faltima transacci\u00f3n que form\u00f3 parte del operativo de investigaci\u00f3n. La Polic\u00eda Nacional de Rep\u00fablica Dominicana arrest\u00f3 otras siete personas cuando esos fondos fueron recogidos en Peravinter, un negocio de servicios monetarios en Rep\u00fablica Dominicana operado por Tejeda Andujar.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Un jurado federal acus\u00f3 al tr\u00edo por su participaci\u00f3n en una operaci\u00f3n multimillonaria para lavar dinero sucio desde Massachussets hacia el pa\u00eds caribe\u00f1o, como resultado de una investigaci\u00f3n donde participaron varias agencias liderada por la Agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas, el FBI y la Agencia de Rentas.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Melo, tambi\u00e9n conocido como Puly, est\u00e1 acusado de lavado de dinero, conspiraci\u00f3n para cometer el delito de lavado de dinero y robo al gobierno, seg\u00fan la acusaci\u00f3n que se dio a conocer en forma parcial. Tejeda Andujar est\u00e1 acusado de lavado de dinero, conspiraci\u00f3n para cometer el delito de lavado de dinero, distribuci\u00f3n de coca\u00edna y conspiraci\u00f3n para distribuir coca\u00edna. Garc\u00eda, quien manej\u00f3 varias de las transacciones, enfrenta cargos por no haber reportado m\u00e1s de 10 transacciones de US$10.000 o m\u00e1s. Un cuarto c\u00f3mplice mencionado en la acusaci\u00f3n con cargos relacionados con droga no ha sido apresado a\u00fan.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Melo y Tejeda Andujar conspiraron para lavar dinero a trav\u00e9s de Boston Envio (anteriormente conocido como El Puly Fashions Inc. y Puly Envio de Valores Inc.) de un persona que cooper\u00f3 en la investigaci\u00f3n, entre septiembre de 2004 y marzo de 2006. En una ocasi\u00f3n, el testigo le pag\u00f3 a Melo US$60.000 m\u00e1s una comisi\u00f3n por la transacci\u00f3n de US$4.200, pero los fondos nunca arribaron a Rep\u00fablica Dominicana.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">Los investigadores dijeron que Tejeda Andujar, tambi\u00e9n conocido como \u201cJos\u00e9 Rivera\u201d y \u201cDagoberto Lazocha\u201d conspir\u00f3 con el cuarto c\u00f3mplice para distribuir por lo menos 500 gramos de coca\u00edna entre septiembre de 2004 y marzo de 2005 y vendi\u00f3 la sustancia por lo menos en dos ocasiones\u201d.<o:p><\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\"><o:p>&nbsp;<\/o:p><\/SPAN><\/P><br \/>\n<P class=MsoNormal style=\"MARGIN: 0in 0in 0pt\"><SPAN lang=ES-AR style=\"mso-ansi-language: ES-AR\">La polic\u00eda dominicana inform\u00f3 que la red lav\u00f3 US$7,3 millones de EE.UU. desde 2004, que intermediarios distribuyeron a los narcotraficantes en la isla.<\/SPAN><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los operadores de un negocio de servicios monetarios en Boston giraron US$100.000 fruto de la droga hacia Rep\u00fablica Dominicana el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4491","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Un negocio de servicios monetario lavaba dinero con transferencias hacia Rep\u00fablica 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