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<\/p>\nDepartamento Editorial. <\/p>\n
El banco m\u00e1s conocido de Alemania, el Deutsche Bank, fue sancionado a pagar una multa de US$ 30 millones por practicar el llamado \u201cspoofing\u201d, seg\u00fan se\u00f1alaron el Departamento de Justicia estadounidense y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Adem\u00e1s del gigante alem\u00e1n, el Banco Unido de Suiza (UBS, por sus iniciales en ingl\u00e9s) y el banco HSBC fueron multados por realizar la misma practica il\u00edcita, los cuales pagaron US$ 15 millones y US$ 1.6 millones respectivamente.<\/p>\n
A pesar de no ser un cargo com\u00fan en comparaci\u00f3n con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, evasi\u00f3n fiscal y acciones financieras ilegales afines, el spoofing representa una manipulaci\u00f3n compleja de los mercados y una grave mancha en la reputaci\u00f3n de las entidades financieras involucradas en los esquemas de este tipo.<\/p>\n
James McDonald, director de ejecuci\u00f3n de la CFTC, explic\u00f3 que el “spoofing es un ejemplo particularmente pernicioso de malos actores que buscan manipular el mercado a trav\u00e9s del abuso de tecnolog\u00eda (\u2026) Los desarrollos tecnol\u00f3gicos que permitieron el comercio electr\u00f3nico y algor\u00edtmico han creado nuevas oportunidades [criminales] en nuestros mercados”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
En Estados Unidos el spoofing fue tipificada como una pr\u00e1ctica delictiva con la aprobaci\u00f3n de la Ley Dodd-Frank en el a\u00f1o 2010.<\/p>\n
Spoofing como metodolog\u00eda<\/strong><\/p>\n El fin principal del spoofing es manipular los precios de los mercados, seg\u00fan les convenga a los perpetradores de la estafa o a los relacionados a ellos. La metodolog\u00eda consiste en que los delincuentes realizan grandes \u00f3rdenes de compra o venta de determinadas acciones, que cancelan r\u00e1pidamente cuando ven que su orden ha generado un cambio en el valor del t\u00edtulo, que fue incrementado en base a una falsa demanda. <\/p>\n En el caso del Deutsche Bank, el UBS y el HSBC, las acusaciones del Departamento de Justicia y la CFTC van dirigidos a la manipulaci\u00f3n de los precios de metales preciosos como el oro o la plata, pues seg\u00fan estas entidades varios de los integrantes de estos bancos est\u00e1n involucrados en el spoofing de los valores de estos activos, vi\u00e9ndose beneficiados por la subida de precios.<\/p>\n Ejemplo pr\u00e1ctico de spoofing<\/strong><\/p>\n Spoofing para vender: un comerciante (A) deseoso de \u201ccomprar\u201d acciones de la Empresa X a menos de lo que vale en el mercado ($110 c\/u), decide realizar una orden de venta por una gran cantidad de acciones a US$ 109 la unidad. Al ver esto, otros comerciantes e integrantes del mercado de valores perciben una disminuci\u00f3n del precio del activo, por lo cual deciden venderlo tambi\u00e9n a US$ 109 por unidad. Luego que otros vendedores han decidido bajar el valor de venta de las acciones, \u201cA\u201d cancela la orden de venta inicial y se dispone a comprar el activo a los otros vendedores a US$ 109. <\/p>\n Spoofing para comprar: el m\u00e9todo del spoofing puede ser utilizado para \u201cvender\u201d a un precio mayor de la cotizaci\u00f3n actual del t\u00edtulo. Para tal fin, \u201cA\u201d realiza una orden de compra de las acciones de la Empresa X a US$ 112 por unidad. Cuando los otros compradores perciben el aumento en el precio, deciden igualar la oferta. En ese momento, \u201cA\u201d cancela su orden de compra y a continuaci\u00f3n se dispone a vender las acciones que posee al precio inflado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Departamento Editorial. El banco m\u00e1s conocido de Alemania, el Deutsche Bank, fue sancionado a pagar una multa de US$ 30 […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4493","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n