La Oficina de Supervisi\u00f3n del Ahorro del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, OTS) cit\u00f3 a un banco comunitario de 120 a\u00f1os de antig\u00fcedad por importantes deficiencias en sus controles antilavado de dinero y le orden\u00f3 que reforzara sus pol\u00edticas en el plazo de dos meses.<\/P>
El Peoples Federal Savings Bank and Loan Association omiti\u00f3 identificar y reportar transacciones estructuradas y otras actividades sospechosas, seg\u00fan la orden de cesar y desistir no publicada, fechada el 8 de febrero, dada a conocer en las presentaciones del banco. El regulador federal tambi\u00e9n encontr\u00f3 deficiencias en las revisiones independientes de su programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (LSB).<\/P>
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La OTS orden\u00f3 al banco que mejorara su capacitaci\u00f3n para los empleados, sus pol\u00edticas de reporte de actividades sospechosas y sus procedimientos de identificaci\u00f3n del cliente.<\/P>
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El banco, fundado en 1886 en Sydney, Ohio, debe adoptar \u201cprocedimientos de diligencia debida mejorada para los clientes de alto riesgo, particularmente en el momento de apertura de cuentas nuevas\u201d, y contratar a individuos \u201ccalificados y capacitados adecuadamente\u201d para revisar su programa antilavado de dinero para el cumplimiento LSB.<\/P>
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El Peoples Federal, en una presentaci\u00f3n realizada ante la Comisi\u00f3n de Valores e Intercambio de EE.UU. (por sus siglas en ingl\u00e9s, SEC), dijo que acordaba tomar las medidas indicadas a fin de \u201cpreservar la armon\u00eda regulatoria y evitar litigios costosos y el desv\u00edo de la atenci\u00f3n de la gerencia de su actividad principal\u201d.<\/P>
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El banco ten\u00eda tres sucursales y US$139 millones en activos al 30 de junio de 2006, seg\u00fan los balances de la compa\u00f1\u00eda.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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