{"id":4509,"date":"2008-01-29T05:00:00","date_gmt":"2008-01-29T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-estadounidense-propone-cierre-de-cuentas-corresponsales-relacionadas-a-iran"},"modified":"2008-01-29T05:00:00","modified_gmt":"2008-01-29T05:00:00","slug":"gobierno-estadounidense-propone-cierre-de-cuentas-corresponsales-relacionadas-a-iran","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-estadounidense-propone-cierre-de-cuentas-corresponsales-relacionadas-a-iran","title":{"rendered":"Gobierno estadounidense propone cierre de cuentas corresponsales relacionadas a Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"

Por Colby Adams.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una nueva medida que designar\u00eda a Ir\u00e1n como una “preocupaci\u00f3n primaria de lavado de dinero”<\/i> y le exigir\u00eda a los bancos cerrar las cuentas de corresponsal\u00eda con instituciones extranjeras que mantengan relaciones con entidades e individuos iran\u00edes.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La propuesta de designaci\u00f3n, que fue hecha en base a la secci\u00f3n 311 de la Ley USA PATRIOT, tambi\u00e9n le exigir\u00e1 a las instituciones estadounidenses hacer un mayor escrutinio de sus relaciones interbancarias para detectar lazos con individuos y entidades iran\u00edes.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Con esta medida, que estar\u00e1 en per\u00edodo de revisi\u00f3n hasta el 20 de enero de 2012, la Casa Blanca utiliza una de las cinco acciones poderosas disponibles bajo la secci\u00f3n 311. Ir\u00e1n es una de las cuatro naciones que han sido designadas bajo las provisiones de la Ley USA PATRIOT, acompa\u00f1ando a Myanmar, Nauru y Ukrania.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cEsta es la dependencia oficial m\u00e1s poderosa que podemos dar de que cualquier transacci\u00f3n con Ir\u00e1n implica serios riesgos de enga\u00f1o”,<\/span><\/i> dijo la secretaria de estado norteamericana, Hillary Clinton, durante el anuncio de la medida, cuando estuvo acompa\u00f1ada por el secretario del tesoro, Timothy Geithner, quien advirti\u00f3 que \u201clas instituciones financieras de todo el mundo deber\u00edan pensar seriamente sobre los riesgos de hacer negocios con Ir\u00e1n\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Geithner indic\u00f3 que \u201csi usted es una instituci\u00f3n financiera y participa en cualquier transacci\u00f3n que involucre al Banco Central de Ir\u00e1n o cualquier otro banco iran\u00ed que opere dentro o fuera de Ir\u00e1n, usted est\u00e1 en riesgo de estar apoyando las actividades il\u00edcitas de Ir\u00e1n: su desarrollo de armas nucleares, su apoyo al terrorismo y su esfuerzos para enga\u00f1ar a las instituciones financieras responsables y evadir las sanciones\u201d.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

En otra acci\u00f3n independiente realizada mediante la Orden Ejecutiva 13382, el gobierno de Estados Unidos tambi\u00e9n design\u00f3 este lunes a 11 entidades e individuos relacionados a la Guardia Revolucionaria Iran\u00ed y anunci\u00f3 nuevas medidas contra el sector petroqu\u00edmico de la naci\u00f3n \u00e1rabe. Estas medidas incluyen: la ampliaci\u00f3n de las sanciones para apuntar la oferta de bienes, servicios, tecnolog\u00eda o de apoyo (por encima de ciertos umbrales monetarios) a Ir\u00e1n para el desarrollo de sus recursos petroleros y el mantenimiento o la expansi\u00f3n de su industria petroqu\u00edmica.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Al mismo tiempo, tambi\u00e9n el Reino Unido y Canad\u00e1 prohibieron todas las relaciones de negocios con bancos iran\u00edes e incluyeron en la \u201clista negra\u201d al Banco Central de Ir\u00e1n. \u201cComo resultado de este esfuerzo coordinado, Ir\u00e1n est\u00e1 ahora privada de tres de los principales sectores financieros del mundo. Instamos a los l\u00edderes de todo el mundo a tomar medidas contundentes para impedir que Ir\u00e1n simplemente cambie la actividad financiera a los bancos dentro de sus naciones\u201d<\/i>, se\u00f1al\u00f3 Geithner.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Trabajo para los bancos<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Bajo esta designaci\u00f3n propuesta por las autoridades estadounidenses, los bancos dom\u00e9sticos deben aplicar medidas de diligencia debida especiales a sus cuentas corresponsales, para garantizar que las entidades iran\u00edes no tengan acceso directo al sistema financiero estadounidense.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Como m\u00ednimo, la medida debe incluir la notificaci\u00f3n por escrito a los bancos extranjeros con los que se mantiene relaci\u00f3n de corresponsal\u00eda sobre la prohibici\u00f3n de permitirle a individuos o empresas iran\u00edes el acceso a las cuentas sostenidas en bancos estadounidenses. En su propuesta el gobierno advierte que los bancos pueden encontrar esas relaciones [con nacionales iran\u00edes] \u201ca trav\u00e9s del software de detecci\u00f3n de transacciones o a trav\u00e9s del procesamiento de las transacciones de Ir\u00e1n bajo licencia de la OFAC”<\/i> (Oficina de Control de Activos Extranjeros).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El mayor impacto de esta designaci\u00f3n caer\u00eda sobre las empresas europeas que tienen operaciones relacionadas a Ir\u00e1n y sobre las instituciones financieras extranjeras que procesan sus transacciones, advirti\u00f3 Cari Stinebower, una ex asesora legal de OFAC, quien agreg\u00f3 que \u201clos europeos han presionado fuertemente en contra de este tipo de medidas”.<\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

Esta movida representa un salto de la interpretaci\u00f3n cautelosa que ven\u00eda haciendo el Departamento del Tesoro de ciertos poderes contemplados en Ley Amplia de Desinversi\u00f3n, Responsabilidad y Sanciones Contra Ir\u00e1n (CISADA por sus iniciales en ingl\u00e9s), considera la experta.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Bajo las reglas finalizadas en octubre por la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s), el Departamento puede ordenarle a los bancos estadounidenses certificar que un banco extranjero al que le mantienen cuenta corresponsal ha procesado transacciones relacionadas a Ir\u00e1n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Actualmente 350 bancos estadounidenses act\u00faan como corresponsales para instituciones extranjeras. Pero las autoridades estiman que s\u00f3lo unos 18 bancos for\u00e1neos ser\u00e1n alcanzados por la medida.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo, a diferencia de la ley CISADA, la nueva designaci\u00f3n no le exigir\u00e1 a las instituciones financieras estadounidenses tener garant\u00edas espec\u00edficas de sus contrapartes extranjeras una vez que la notificaci\u00f3n sobre las nuevas restricciones haya sido recibida.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las corresponsal\u00edas venezolanas<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Esta medida colocar\u00eda a la banca venezolana en una situaci\u00f3n complicada, ya que el gobierno ha promovido un intenso intercambio comercial con el gobierno y empresas de Ir\u00e1n. Adem\u00e1s, en Venezuela opera el designado Banco Internacional de Desarrollo, que pertenece al Export Development Bank of Ir\u00e1n (EDBI), entidad incluida en la lista negra por el Departamento del Tesoro desde octubre de 2008.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En una entrevista concedida a Lavadodinero.com en mayo de este a\u00f1o, el jurista venezolano y experto en prevenci\u00f3n de legitimaci\u00f3n de capitales, Bayardo Ram\u00edrez, indicaba que \u201ccon el gran temor que tiene la banca venezolana de ser expropiada va a tener que decidir entre adaptarse a las exigencias de los organismos internacionales en un sistema financiero globalizado o supeditarse a lo que pida el presidente Hugo Ch\u00e1vez. Aqu\u00ed van a tener un gran problema de orden pol\u00edtico si no van a cumplir las exigencia que establecen los est\u00e1ndares internacionales van a tener muchos problemas\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cEste banco [Banco Internacional de Desarrollo] ha sido un gran dolor de cabeza, porque sabemos que nos coloca a todos en riesgo ante los reguladores estadounidenses. Una vez m\u00e1s tendremos que sentarnos a revisar, evaluar y tener nuestro plan de contingencia para estar listos ante cualquier solicitud que nos haga nuestro banco corresponsal\u201d,<\/span><\/i> precis\u00f3 un\u00a0 <\/span>oficial de cumplimiento bancario venezolano, quien pidi\u00f3 mantener su nombre bajo reserva.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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