La Brigada de la Delincuencia Econ\u00f3mica de la polic\u00eda espa\u00f1ola y la Polic\u00eda Nacional de Rumania desmantelaron hoy una red internacional de falsificadores de tarjetas bancarias, que se dedicaban a la extracci\u00f3n ilegal de dinero en efectivo de los cajeros autom\u00e1ticos y a la compra de art\u00edculos de lujo.<\/P>
Seg\u00fan informaron fuentes policiales espa\u00f1olas, la banda estaba integrada por 5 sujetos de la localidad espa\u00f1ola de Almeria, pero tambi\u00e9n ten\u00eda operaciones en Rumania e Italia. Unas 150 tarjetas falsificadas y otras 120 tarjetas \u201cvirtuales\u201d para ser usadas en comercio \u201cOnline\u201d fueron decomisadas, adem\u00e1s de documentos de identidad falsos.<\/P>
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Los investigadores informaron que el grupo clonaba tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito en varias ciudades tur\u00edsticas italianas, donde instalaban equipos especiales \u2013conocidos como \u201cskimmers\u201d- en los cajeros electr\u00f3nicos para copiar las bandas magn\u00e9ticas y los c\u00f3digos de seguridad de los usuarios.<\/P>
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Posteriormente, los datos robados eran enviados a los integrantes de la red ubicados en Rumania, desde donde proced\u00edan a la venta de esa informaci\u00f3n a trav\u00e9s de internet. Parte de la informaci\u00f3n era enviada a Almeria, donde se creaban tarjetas \u201cclones\u201d que serv\u00edan para extraer el dinero de los cajeros autom\u00e1ticos y adquirir joyas, tel\u00e9fonos celulares y otros art\u00edculos de lujo.<\/P>
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Los detenidos en Espa\u00f1a ten\u00edan documentos de identidad falsificados que le permit\u00edan realizar compras con las tarjetas clonadas, burlando as\u00ed las medidas de seguridad de las instituciones financieras.<\/P>
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Seg\u00fan una encuesta realizada a finales de 2008 entre oficiales de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) de Am\u00e9rica del Norte y Europa, realizada por la trasnacional especialista en riesgo y cumplimiento Fortent, el robo de identidad fue mencionado m\u00e1s frecuentemente por los encuestados (52%) como la mayor amenaza emergente de delitos financieros, seguido por los sistemas de pago del “mundo virtual” (44%).
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La ampliaci\u00f3n de las plataformas de pago, si bien son convenientes para los negocios, presenta nuevos riesgos tanto en el frente regulatorio como en el de la seguridad\u201d, dice Ed Baum, jefe de mercadeo de Fortent.<\/P>
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Lavado en bienes ra\u00edces<\/STRONG><\/P> Una vez m\u00e1s el sector de los bienes ra\u00edces se convirti\u00f3 en el m\u00e9todo seleccionado por la organizaci\u00f3n delictiva para lavar el capital procedente del fraude financiero. Las autoridades espa\u00f1olas informaron que los defraudadores enviaban el dinero a Rumania, donde era invertido en la compra de propiedades inmobiliarias.<\/P> Esta situaci\u00f3n tambi\u00e9n coincide con los resultados de la encuesta de Fortent, ya que al identificar las amenazas geogr\u00e1ficas espec\u00edficas, Europa del Este (excluyendo a Rusia) es la regi\u00f3n del mundo que se considera ha experimentado el mayor incremento de actividades sospechosas vinculadas con el lavado de dinero, seg\u00fan los encuestados.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Brigada de la Delincuencia Econ\u00f3mica de la polic\u00eda espa\u00f1ola y la Polic\u00eda Nacional de Rumania desmantelaron hoy una red internacional […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4522","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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