{"id":4524,"date":"2007-09-07T04:00:00","date_gmt":"2007-09-07T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=secret-buenos-aires-lo-que-piensa-estados-unidos-del-antilavado-en-argentina"},"modified":"2007-09-07T04:00:00","modified_gmt":"2007-09-07T04:00:00","slug":"secret-buenos-aires-lo-que-piensa-estados-unidos-del-antilavado-en-argentina","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=secret-buenos-aires-lo-que-piensa-estados-unidos-del-antilavado-en-argentina","title":{"rendered":"\u201cSecret Buenos Aires\u201d: lo que piensa Estados Unidos del antilavado en Argentina"},"content":{"rendered":"<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La publicaci\u00f3n de m\u00e1s de 250.000 documentos diplom\u00e1ticos estadounidenses a trav\u00e9s del portal Wikileaks, adem\u00e1s de generar una explosiva e in\u00e9dita controversia, mostr\u00f3 cu\u00e1l es la valoraci\u00f3n de la diplomacia estadounidense sobre las pol\u00edticas y esfuerzos de algunos pa\u00edses latinoamericanos para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En un primer art\u00edculo, Lavadodinero.com present\u00f3 una revisi\u00f3n amplia sobre los temas concernientes a Latinoam\u00e9rica (<a href=\"http:\/\/www.lavadodinero.com\/Informaciones\/articulos\/10-12-02\/Wikileaks_develando_secretos_que_pueden_ser_\u00fatiles_contra_el_lavado_y_el_financiamiento_del_terrorismo.aspx\" title=\"Pulsar para leer el art\u00edculo\">Wikileaks: develando secretos que pueden ser \u00fatiles contra el lavado y el financiamiento del terrorismo<\/a>). En este segundo art\u00edculo, comenzamos a presentar an\u00e1lisis m\u00e1s detallados sobre los cables diplom\u00e1ticos relacionados al mundo del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Caso Argentina<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En uno de los 2 mil cables secretos despachados desde la naci\u00f3n suramericana, se realizaron balances sobre el antilavado de dinero y el contra financiamiento del terrorismo (ALD \/ CFT).<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El cable \u201cSecret Buenos Aires\u201d, numerado con el serial 001257, calificado como Secreto\/No exterior, destaca consideraciones avaladas por la embajadora de Estados Unidos en ese pa\u00eds austral, Vilma Mart\u00ednez, basada entre otros informantes, en inspectores del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI).<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El reporte, sostenido tanto en fuentes especializadas como en otras muy imprecisas, gravita en aspectos como el marco jur\u00eddico, capacidad t\u00e9cnica de jueces y fiscales, compromiso del gobierno argentino, adem\u00e1s de las fortalezas y debilidades de los grupos encargados del control de las operaciones sospechosas.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Fabio Contini, de origen italiano, encabez\u00f3 el equipo operativo de la revisi\u00f3n del GAFI. Durante todo el informe dej\u00f3 claras sus dudas sobre los esfuerzos del gobierno argentino relacionados con los temas de ALD \/ CFT, a los cuales <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cconsidera poco m\u00e1s que una cortina de humo\u201d<\/i>.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\">\u201cLas medidas que se adoptaron (en Argentina) est\u00e1n calculadas para cumplir m\u00ednimamente con los est\u00e1ndares internacionales y manifiestan escaso entusiasmo real por limpiar el sistema financiero\u201d<\/span><\/i><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\">, detalla el cable.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Gonzalo Vila est\u00e1 de acuerdo con esta afirmaci\u00f3n de Contini, al se\u00f1alar que <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cpr\u00e1cticamente fue nulo el accionar en materia en Argentina desde el \u00faltimo informe del GAFI en el 2004, cuando ya se encontraba gobernando pr\u00e1cticamente el mismo gobierno. Hubo falta de voluntad pol\u00edtica para cumplir con la normativa internacional y combatir en serio el lavado de dinero\u201d, pero destaca que ve \u201cen esta gesti\u00f3n de la UIF una convicci\u00f3n para revertir ese estancamiento\u201d.<o:p><\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Contini recomend\u00f3 que dicho pa\u00eds debiera tomar el control de la econom\u00eda informal, como primer paso hacia un serio esfuerzo relacionado con AML\/CFT. Agreg\u00f3 que un sustancial porcentaje de la actividad econom\u00eda argentina est\u00e1 oculto en elevadas transacciones en dinero en efectivo puro.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El proceso de inspecci\u00f3n y revisi\u00f3n, al cual se hace referencia, arranc\u00f3 el 16 de noviembre de 2009 y tuvo una duraci\u00f3n de dos semanas. Citamos algunas conclusiones de esa evaluaci\u00f3n:<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc; margin-top: 0in;\">\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l0 level1 lfo4;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cLa mayor parte del lavado de dinero en Argentina oculta evasi\u00f3n fiscal y corrupci\u00f3n pol\u00edtica, pero los fondos derivados de los narc\u00f3ticos son un problema creciente\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l0 level1 lfo4;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cEl marco jur\u00eddico argentino es relativamente fuerte, pero la burocracia que trabaja estos temas est\u00e1 mal dirigida y le faltan recursos\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l0 level1 lfo4;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cHasta ahora, el financiamiento del terrorismo y el dinero de la droga han abarcado s\u00f3lo una peque\u00f1a fracci\u00f3n de los fondos il\u00edcitos que transitan por Argentina (\u2026) el tr\u00e1fico de drogas se est\u00e1 volviendo un verdadero problema y cada vez m\u00e1s el dinero sucio que circula por el sistema financiero se origina en el negocio de la droga\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l0 level1 lfo4;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cLa ausencia casi total de cumplimiento de la ley, sumada a una cultura de impunidad y corrupci\u00f3n, crean las circunstancias para que Argentina sea aprovechada por narcotraficantes y c\u00e9lulas terroristas\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l0 level1 lfo4;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cSe han registrado s\u00f3lo dos condenas desde la penalizaci\u00f3n del lavado de dinero en 1989 y ninguna bajo el actual estatuto aplicable sancionado en 2003. Si bien se considera que el derecho sustantivo es en general adecuado, hay numerosas lagunas para cerrar y \u00e1reas importantes de clarificaci\u00f3n\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l0 level1 lfo4;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cArgentina tiene una base legal y regulatoria s\u00f3lida para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las deficiencias del sistema surgen a la hora de aplicar la ley. Las inspecciones son superficiales y no analizan cuentas y transacciones reales\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">UIF en el \u201cpared\u00f3n\u201d<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera es la instituci\u00f3n argentina creada por ley en el 2000, para el an\u00e1lisis, tratamiento y la transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes del delito. Funciona con autonom\u00eda en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Justicia. Posteriormente por mandato de la Ley 26.268 sobre Asociaciones Il\u00edcitas y financiaci\u00f3n del terrorismo, sancionada por el Congreso de este pa\u00eds en el 2007, se extendieron sus funciones al an\u00e1lisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Este \u00f3rgano fue \u201c<i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">evaluado<\/i>\u201d por los diferentes expertos consultados y citados por la representante diplom\u00e1tica. Reproducimos algunas precisiones del informe:<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc; margin-top: 0in;\">\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l2 level1 lfo3;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cLa UIF y el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina pagan poco y no pueden darse el lujo de contratar suficiente personal para investigaciones\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l2 level1 lfo3;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cLa organizaci\u00f3n transmite inteligencia en crudo que es in\u00fatil para la elaboraci\u00f3n de casos delictivos\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l2 level1 lfo3;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cLa UIF es el<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>principal agente de las fallas vinculadas con el ALD \/ CFT en Argentina (\u2026) es una instituci\u00f3n inepta y comprometida pol\u00edticamente\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Consultado por Lavadodinero.com, el experto argentino Ricardo Tondo se uni\u00f3 a las cr\u00edticas contra la unidad antilavado: <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cLa UIF, en la Argentina, est\u00e1 de muestra. Una UIF administrativa, que recibe reportes inocuos para producir informaci\u00f3n financiera sirve s\u00f3lo para beneficio de los funcionarios. Una nueva UIF debe ser refundada, sobre la base de cumplir un rol activo, sin trabas y con criterios enfocados a los resultados\u201d. <o:p><\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Sin embargo, no todos los expertos argentinos est\u00e1n de acuerdo con las afirmaciones del cable diplom\u00e1tico estadounidense. Gonzalo Vila no cree que la UIF sea el principal agente de las fallas ALD en Argentina: <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cera un engranaje\u2026 m\u00e1s de un motor que no funcionaba. El informe del GAFI ha encontrado cerca de 1.000 falencias en el sistema financiero argentino, con arreglos que requieren nuevas leyes, regulaciones, condenas judiciales y cambios en la forma que las agencias gubernamentales deben operar, por esto y muchos otros elementos creo que se debe ver a la UIF como un elemento m\u00e1s de un todo que no funcionaba. Repito que veo a la nueva gesti\u00f3n en una posici\u00f3n de trabajo y con ganas y voluntad de cambiar el rumbo\u201d.<\/i><o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El dilema: entre Fiscales y jueces<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Las opiniones del asesor regional del Grupo de Integridad Financiera del Fondo Monetario Internacional, Mariano Federici, fueron tambi\u00e9n detalladamente expuestas en la comunicaci\u00f3n consular. He aqu\u00ed algunas de sus conclusiones:<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc; margin-top: 0in;\">\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l1 level1 lfo2;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cLos fiscales y jueces que deber\u00edan tomar los casos de ALD \/ CFT carecen de la sofisticaci\u00f3n financiera necesaria para dirigir las investigaciones y montar exitosos procedimientos penales. (\u2026) los jueces parec\u00edan desinteresados en adquirir las habilidades necesarias para involucrarse en casos de lavado de dinero\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l1 level1 lfo2;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cDebido a que los jueces manejaron directamente las investigaciones bajo el sistema legal argentino, ning\u00fan caso de lavado de dinero pod\u00eda proceder sin un compromiso judicial activo. A corto plazo, las indiferencias judiciales limitan las oportunidades de condenar los casos de lavado de dinero\u201d.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/i> <\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Marcelo Casanovas, encargado del cumplimiento de las normas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y miembro de una importante asociaci\u00f3n contra el lavado de dinero, fue otra fuente citada por los diplom\u00e1ticos estadounidenses. Casanovas estuvo de acuerdo con Federici en <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cque el sistema judicial sufre deficiencias, pero los fiscales y los investigadores tienen m\u00e1s culpa que los jueces, ya que la falla para elaborar la evidencia s\u00f3lida es el origen del problema\u201d.<\/i> <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Asever\u00f3 Casanovas que los jueces quieren casos concretos, que tienen un resultado predecible, no quieren derrochar sus recursos limtados en acusaciones que est\u00e1n predestinadas a fallar.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por su parte, Contini refiri\u00f3 que la UIF env\u00eda a los fiscales la informaci\u00f3n tan tarde que es t\u00e9cnicamente imposible acumular evidencias de transacciones sospechosas.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Ricardo Tondo coincidi\u00f3 con las cr\u00edticas al sistema judicial expresadas en el comunicado estadounidense al precisar que <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cel gobierno da una se\u00f1al clara a los lavadores de que ning\u00fan fiscal tendr\u00e1 el poder de iniciar y llevar a buen puerto una acci\u00f3n individual y, much\u00edsimo menos, conjunta. Sobran elementos de prueba d\u00f3nde el tr\u00e1fico de influencias en la Argentina coarta toda investigaci\u00f3n de buena fe\u201d.<\/i><o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Gonzalo Vila agreg\u00f3 que <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">\u201cen Argentina y en muchos pa\u00edses del mundo la falta de capacitaci\u00f3n de jueces y fiscales en materia de delitos financieros se convierte en un serio obst\u00e1culo a la hora de perseguir el lavado de dinero. Creo que de por s\u00ed el lavado de dinero es un delito suficientemente complejo como para confundir hasta los m\u00e1s expertos\u201d.<\/i><o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Terrenos espinosos<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Las revelaciones de Wikileaks salpicaron a pol\u00edticos y gobiernos de todo el mundo. En esta misma l\u00ednea de an\u00e1lisis sobre las estrategias de Argentina en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el cable 001257 (basado en fuentes imprecisas) registra varias afirmaciones:<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<ul style=\"list-style-type: disc; margin-top: 0in;\">\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l3 level1 lfo1;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\">\u201cEs probablemente irreal que el gobierno argentino canalice los recursos para los fiscales o que realice esfuerzos coordinados para perseguir a los lavadores de dinero\u201d.<\/span><\/i><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><o:p><\/o:p><\/span><\/span> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l3 level1 lfo1;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\">\u201cLos Kirchner y su c\u00edrculo simplemente tienen mucho para ganar con un d\u00e9bil cumplimiento de las normas. Aunque las estafas impositivas y los pol\u00edticos comprometidos pueden ser a\u00fan la principal fuente del dinero sucio, la continua indiferencia del gobierno argentino hacia el ALD \/ CFT podr\u00eda ser un atractivo escenario local para narcotraficantes y terroristas internacionales\u201d<\/span><\/i><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><o:p><\/o:p><\/span><\/span> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l3 level1 lfo1;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\">\u201cEl Ministerio de Justicia, bajo las \u00f3rdenes del ex Ministro de Justicia, An\u00edbal Fern\u00e1ndez, (ahora Jefe de Gabinete), frustr\u00f3 sistem\u00e1ticamente el progreso de los asuntos relacionados con ALD \/ CFT\u201d.<\/span><\/i><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><o:p><\/o:p><\/span><\/span> <\/li>\n<li class=\"MsoNormal\" style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt; mso-list: l3 level1 lfo1;\"><i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\"><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u201cEl actual Ministro de Justicia, Julio Alak, trajo nueva energ\u00eda y buenas perspectivas para el trabajo y ha demostrado considerable entusiasmo por colaborar con Estados Unidos\u201d.<\/span><\/span><\/i><span lang=\"ES\" style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><o:p><\/o:p><\/span> <\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La publicaci\u00f3n de m\u00e1s de 250.000 documentos diplom\u00e1ticos estadounidenses a trav\u00e9s del portal Wikileaks, adem\u00e1s de generar una explosiva e 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