Por: Fernando Mart\u00ednez<\/p>\n
Legisladores paraguayos intentan poner m\u00e1s torniquetes al financiamiento de campa\u00f1as electorales por parte del crimen organizado, lo cual se constituye como uno de los principales retos del mundo antilavado. El parlamento de este pa\u00eds aprob\u00f3 reformas a la ley de financiamiento pol\u00edtico, que se espera entre en vigencia antes de las elecciones municipales, a celebrarse en noviembre de este a\u00f1o.<\/p>\n
La intenci\u00f3n es ejercer m\u00e1s control y tener penalidades para las organizaciones pol\u00edticas y candidatos que sean financiados o patrocinados por el narcotr\u00e1fico, la evasi\u00f3n de dinero y el lavado de dinero durante las campa\u00f1as electorales, en una naci\u00f3n en donde est\u00e1 muy presente en el debate pol\u00edtico guerras de acusaciones sobre la presencia de la \u201cnarcopol\u00edtica\u201d en el estamento gubernamental y legislativo. <\/p>\n
La clave de la legislaci\u00f3n es que los partidos pol\u00edticos y los grupos electores no pueden aceptar contribuciones o donaciones de personas acusadas o condenadas por hechos punibles, como el lavado de dinero y el tr\u00e1fico de estupefacientes, entre otros delitos.<\/p>\n
Se establece adem\u00e1s que las donaciones que sobrepasen los diez salarios m\u00ednimos no se hagan en efectivo, sino a trav\u00e9s de instrumentos financieros como cheques.<\/p>\n
El proyecto incluye sanciones pecuniarias para los aspirantes a cargos de representaci\u00f3n popular que reciban donaciones de personas involucradas en hechos il\u00edcitos, es decir, que est\u00e9n imputadas. <\/p>\n
Desde el inicio del proceso de selecci\u00f3n de candidatos (internas) se deber\u00e1 abrir una cuenta corriente donde ser\u00e1n depositados los ingresos para las campa\u00f1as pol\u00edticas. Se solicita para un mejor control, que cheques emitidos a favor de una campa\u00f1a o una actividad proselitista, desde las cuentas de partidos pol\u00edticos, sean nominales y no al portador.<\/p>\n
Todos los paraguayos electores pueden exigir informaci\u00f3n detallada del financiamiento de los partidos pol\u00edticos y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en colaboraci\u00f3n con otras instituciones, es el ente que deber\u00e1 controlar las actuaciones vinculadas con esta modificaci\u00f3n legal.<\/p>\n
Rendici\u00f3n de cuentas<\/strong><\/p>\n La reforma de esta ley tambi\u00e9n incluye aspectos vinculados con la rendici\u00f3n de cuentas: Se reduce de 40 a 30 d\u00edas, el periodo para presentar los documentos que avalen los aportes y gastos realizados en la campa\u00f1a electoral. <\/p>\n Es obligaci\u00f3n elevar al TSJE, la cuenta documentada y detallada de los gastos e ingresos en el proceso de campa\u00f1a, adem\u00e1s se debe anexar un informe acerca de las contribuciones o donaciones recibidas para su financiamiento con indicaci\u00f3n de su origen y monto.<\/p>\n Hay que agregar al rector electoral una lista de las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que hayan realizado aportes econ\u00f3micos en el periodo, detallando datos de identificaci\u00f3n tributaria y monto y fechas de aportes. <\/p>\n Para que est\u00e9 vigente para la pr\u00f3xima cita comicial a C\u00e1mara de Senadores debe discutirla en forma inmediata, y debe ser promulgada por el Ejecutivo antes del 10 de marzo.<\/p>\n No es suficiente<\/strong><\/p>\n Expertos antilavado consultados por Lavadodinero.com consideran una \u201cbuena intenci\u00f3n y un esfuerzo interesante la aprobaci\u00f3n de este cuerpo legal\u201d<\/em>, pero consideran que no es suficiente con reglamentar que los partidos rechacen dinero de factores que han estado vinculados con el crimen organizado, pues existen estructuras fachada en donde los criminales es esconden para poder tener inherencia en campa\u00f1as y luego en la eventual administraci\u00f3n de los candidatos que apoyan.<\/p>\n Prosiguen indicando que estos torniquetes al crimen organizado en campa\u00f1as electorales son necesarios, pero t\u00e9cnicamente dejan muchos vac\u00edos por donde f\u00e1cilmente se pueden colar los criminales, recordando que a trav\u00e9s de fundaciones, ONGs y otras estructuras legales, pero manejadas por el crimen organizado, son v\u00eda tradicionales para lavar dinero y luego ostentar el control pol\u00edtico.<\/p>\n \u201cLas personas condenadas o vinculadas con el narcotr\u00e1fico y otros hechos delictivos, suelen tejer redes para desaparecer del espectro p\u00fablico, en este caso, no solo para lavar dinero sino para tener incidencia en el poder gubernamental a trav\u00e9s de contrataciones, suministros y hasta repercusi\u00f3n en los cuerpos policiales, en caso de que se trate de gobernadores que manejen efectivos de seguridad oficiales\u201d<\/em>, insisti\u00f3 una fuente que prefiri\u00f3 el anonimato.<\/p>\n Un flagelo mundial<\/strong><\/p>\n Es sabido que las organizaciones criminales, en su b\u00fasqueda de nuevos canales donde introducir el producto de sus actividades delictivas ha concentrado su atenci\u00f3n en los sectores de poder como la pol\u00edtica, donde encuentran un interesante marco protector frente a los controles y que a su vez tambi\u00e9n pudiera permitirles un mayor poder\u00edo en sus actividades.<\/p>\n En los \u00faltimos tiempos, la mayor\u00eda de los pa\u00edses del mundo que se atienen a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) concentra sus esfuerzos en reformas en sus legislaciones donde se distingue a las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP\u00b4s) y partidos pol\u00edticos entre los sujetos obligados con mayores responsabilidades en funci\u00f3n del ALD y CFT, para evitar que las organizaciones criminales tengan acceso a una situaci\u00f3n de poder tal que imposibilite el accionar de las autoridades para evitar, detectar y castigar sus actividades.<\/p>\n La situaci\u00f3n de los partidos pol\u00edticos y su financiamiento es objeto de consideraci\u00f3n especial en este sentido, debido a que no en todos los pa\u00edses dicha actividad se encuentra regulada bajo una estricta pol\u00edtica ALD y CFT. <\/p>\n Sin embargo, mientras el debate de la inclusi\u00f3n de los partidos pol\u00edticos como sujetos obligados en la prevenci\u00f3n del flagelo mundial que significa el lavado de activos contin\u00faa, la realidad es que los criminales siguen utilizando al sistema pol\u00edtico para blanquear el dinero sucio producto de sus actividades.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por: Fernando Mart\u00ednez Legisladores paraguayos intentan poner m\u00e1s torniquetes al financiamiento de campa\u00f1as electorales por parte del crimen organizado, lo […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4526","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n