{"id":4528,"date":"2009-07-02T04:00:00","date_gmt":"2009-07-02T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=un-caso-de-financiacion-del-terrorismo-termina-con-una-sentencia-de-prision"},"modified":"2009-07-02T04:00:00","modified_gmt":"2009-07-02T04:00:00","slug":"un-caso-de-financiacion-del-terrorismo-termina-con-una-sentencia-de-prision","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=un-caso-de-financiacion-del-terrorismo-termina-con-una-sentencia-de-prision","title":{"rendered":"Un caso de financiaci\u00f3n del terrorismo termina con una sentencia de prisi\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><P>El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci\u00f3 la semana pasada que Abdulrahman M. Alamoudi, naturalizado estadounidense, fue sentenciado a 23 a\u00f1os de prisi\u00f3n con cargos relacionados con el terrorismo internacional.<\/P><P>Como parte de un acuerdo al que arrib\u00f3 en julio de este a\u00f1o, Alamoudi se declar\u00f3 culpable de tres ofensas federales: violaci\u00f3n de la ley internacional de poderes econ\u00f3micos (IEEPA por sus siglas en ingl\u00e9s) que inflige sanciones y proh\u00edbe viajes no autorizados y el comercio con Libia, realizar falsas declaraciones en su formulario para obtener la ciudadan\u00eda estadounidense, y un esquema de delito impositivo en el que Alamoudi trat\u00f3 de esconder de la Agencia de Rentas de EE.UU. (IRS por sus siglas en ingl\u00e9s) transacciones financieras con Libia y otras cuentas de bancos extranjeros.<\/P><br \/>\n<P>En las declaraciones dadas a conocer en el Departamento de Justicia, Alamoudi acept\u00f3 prestar cooperaci\u00f3n en todas las investigaciones relacionadas con el terrorismo incluyendo investigaciones que se est\u00e1n llevando a cabo sobre un complot para asesinar un aliado en la guerra contra el terrorismo. Alamoudi supuestamente estaba involucrado en un supuesto complot para asesinar al pr\u00edncipe saudita Abdullah. <\/P><br \/>\n<P>Caso \u00fanico<\/P><br \/>\n<P>Un art\u00edculo previo de Lavadodinero.com descubri\u00f3 que Alamoudi es una de las primeras personas procesadas por no cumplir con el informe de cuentas en banco extranjero (FBAR por sus siglas en ingl\u00e9s) de la Ley de Secreto Bancario. El FBAR es un requisito relacionado con las obligaciones impositivas que exige a los residentes estadounidenses informar todas las cuentas financieras que poseen fuera de EE.UU. y que exceden los US$10.000.<\/P><br \/>\n<P>En un documento del Departamento de Justicia de EE.UU., Michael Garcia, del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. (DHS por sus siglas en ingl\u00e9s) se\u00f1al\u00f3 que \u201cla sentencia refleja la seriedad de los delitos de Alamoudi. Este caso demuestra c\u00f3mo ICE [la oficina de inmigraci\u00f3n y aduanas de EE.UU. que depende de DHS] est\u00e1 imponiendo su autoridad legal bajo la supervisi\u00f3n del Joint Terrorist Task Force para eliminar las amenazas a nuestro territorio\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci\u00f3 la semana pasada que Abdulrahman M. 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