{"id":4538,"date":"2006-11-09T05:00:00","date_gmt":"2006-11-09T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-cuenta-con-nueva-ley-antilavado-de-dinero-aspectos-mas-importantes"},"modified":"2006-11-09T05:00:00","modified_gmt":"2006-11-09T05:00:00","slug":"argentina-cuenta-con-nueva-ley-antilavado-de-dinero-aspectos-mas-importantes","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=argentina-cuenta-con-nueva-ley-antilavado-de-dinero-aspectos-mas-importantes","title":{"rendered":"Argentina cuenta con nueva ley antilavado de dinero \u2013 Aspectos m\u00e1s importantes"},"content":{"rendered":"

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>El Senado de la Naci\u00f3n aprob\u00f3 este mi\u00e9rcoles la primera ley que tipifica el lavado de dinero como delito aut\u00f3nomo en el sistema penal argentino, en base a un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para castigar el \u201cautolavado\u201d,\u00a0 <\/span>facilitar el decomiso de bienes de procedencia il\u00edcita y, entre otras medidas, prever sanciones a empresas que incurran en maniobras de reciclaje de fondos o financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>\u201cCon esta ley se inicia una etapa hist\u00f3rica en la Argentina, en materia del combate al delito econ\u00f3mico-financiero. Habr\u00e1 en el C\u00f3digo Penal un t\u00edtulo espec\u00edfico referido a esta clase de criminalidad, la cual incluye hechos que dejaron de investigarse en los \u201990 por la derogaci\u00f3n de la figura de subversi\u00f3n econ\u00f3mica\u201d, dijo el presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Jos\u00e9 Sbattella. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>El Senado aprob\u00f3, por 60 votos contra 2, un proyecto de ley que hab\u00eda obtenido media sanci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados el 4 de mayo pasado. Esta ley viene a complementar al conjunto de regulaciones aprobadas por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera durante este a\u00f1o.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>La aprobaci\u00f3n de esta nueva ley es uno de los requisitos hechos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI)\u00a0 <\/span>para no imponer sanciones contra Argentina, luego de las advertencias hechas como resultado de la \u00faltima evaluaci\u00f3n mutua del organismo internacional. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>A continuaci\u00f3n se detallan los puntos principales de la nueva ley, que ha sido complementada por una ley correctiva aprobada por el legislativo:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Reformas al C\u00f3digo Penal (CP):<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

-El cap\u00edtulo XIII, t\u00edtulo XI, del CP, se denominar\u00e1 \u201cCap\u00edtulo XIII. Encubrimiento\u201d. Hasta ahora, su denominaci\u00f3n es \u201cEncubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Se crea en el CP, bajo el t\u00edtulo XIII, la categor\u00eda \u201cDelitos contra el orden econ\u00f3mico y financiero\u201d y, dentro de ella se incorpora la figura de lavado de dinero, que as\u00ed pierde la vinculaci\u00f3n que ten\u00eda hasta ahora con el delito de encubrimiento. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Se redefine el tipo penal \u201clavado de dinero\u201d para establecer que consiste en convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulaci\u00f3n en el mercado, bienes provenientes de un il\u00edcito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen l\u00edcito y siempre que involucre una suma superior a los 300.000 pesos, sea en un solo acto o por la sumatoria de hechos reiterados.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-El art\u00edculo 278 del CP, que hasta ahora tipificaba el delito de lavado de activos, es derogado. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Las penas quedan establecidas en el art\u00edculo 303 del CP, seg\u00fan el cual se impondr\u00e1n de tres\u00a0 <\/span>(3) a diez (10) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operaci\u00f3n a quien incurra en el delito de lavado de dinero. Se incrementa la sanci\u00f3n si el autor del delito es cometido en grupo o con habitualidad. Si se trata de un funcionario p\u00fablico que act\u00faa en ejercicio del cargo, adem\u00e1s de aumentar la pena se impone una inhabilitaci\u00f3n.\u00a0 <\/span>Se castiga tambi\u00e9n, con penas de seis (6) meses a tres (3) a\u00f1os de c\u00e1rcel a quien reciba el producto de un il\u00edcito (dinero o bienes)\u00a0 <\/span>para darle apariencia de legalidad.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-El art\u00edculo 304 establece sanciones a personas jur\u00eddicas, las cuales pueden ser multadas, suspendidas en sus actividades o impedidas de participar en concursos o licitaciones convocadas por el Estado, por la comisi\u00f3n del delito de lavado de activos o financiaci\u00f3n del terrorismo. Se establecen como penas, tambi\u00e9n, la cancelaci\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica y la suspensi\u00f3n de beneficios estatales. Es decir que una empresa, por ejemplo, es pasible de este tipo de castigo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Decomiso y reserva de identidad <\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

-El juez puede ordenar medidas cautelares destinadas a la preservaci\u00f3n de bienes desde el inicio de las actuaciones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-En operaciones de lavado de activos,\u00a0 <\/span>se podr\u00e1n decomisar de modo definitivo, sin necesidad de condena penal,\u00a0 <\/span>los bienes o dinero cuya ilicitud haya sido comprobada y siempre que exista imposibilidad de juzgar al imputado a causa de su fallecimiento, fuga, por prescripci\u00f3n o motivos de extinci\u00f3n o suspensi\u00f3n de la acci\u00f3n penal. Tambi\u00e9n, cuando exista confesi\u00f3n de parte de un acusado,\u00a0 <\/span>respecto de la procedencia espuria de fondos o bienes.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Los activos decomisados ser\u00e1n destinados a reparar el da\u00f1o causado a la sociedad, a las v\u00edctimas en particular o al Estado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-El juez puede disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que colabore con la investigaci\u00f3n, as\u00ed como otras medidas especiales de protecci\u00f3n. Se penaliza a quien releve indebidamente datos sobre personas protegidas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La Unidad de Inteligencia Financiera<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

-Funcionar\u00e1 con autonom\u00eda y autarqu\u00eda financiera en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-El Presidente y el Vicepresidente de la UIF ser\u00e1n designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual deber\u00e1 realizar un procedimiento p\u00fablico, abierto y transparente que garantice la idoneidad de los candidatos. Por mal desempe\u00f1o, negligencia o condena penal, pueden ser removidos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Para ser integrante de la UIF se requerir\u00e1 t\u00edtulo universitario de grado, preferentemente en Derecho o disciplinas relacionadas con las Ciencias Econ\u00f3micas o con las Ciencias Inform\u00e1ticas, y la acreditaci\u00f3n de antecedente t\u00e9cnicos y profesionales en el combate al lavado de activos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Para ser integrante del Consejo Asesor se requerir\u00e1n tres (3) a\u00f1os de antig\u00fcedad en el organismo que se represente.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-La UIF intervendr\u00e1, preferentemente, en la investigaci\u00f3n de delitos atinentes al tr\u00e1fico de estupefacientes,\u00a0 <\/span>contrabando de armas,\u00a0 <\/span>hechos perpetrados por una asociaci\u00f3n il\u00edcita, fraudes al Estado, prostituci\u00f3n de menores y pornograf\u00eda infantil, financiaci\u00f3n del terrorismo, extorsi\u00f3n, trata de personas, evasi\u00f3n fiscal agravada, entre otros.\u00a0\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Podr\u00e1 solicitar informes y documentaci\u00f3n a cualquier organismo p\u00fablico, nacional, provincial o municipal, y a personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, p\u00fablicas o privadas, los cuales estar\u00e1n obligados a proporcionarlos dentro del t\u00e9rmino que se les fije, bajo apercibimiento de ley. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-En el marco del an\u00e1lisis de un reporte de operaci\u00f3n sospechosa los sujetos obligados no podr\u00e1n oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, burs\u00e1til o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-La UIF establecer\u00e1 los procedimientos de supervisi\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n e inspecci\u00f3n in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones ALA\/CFT.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-No podr\u00e1 constituirse como parte querellante en procesos penales. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los sujetos obligados<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

-Se incorporan nuevos sujetos obligados, como los corredores inmobiliarios y las instituciones que organizan y regulan deportes profesionales, entre otros. En el \u00e1mbito p\u00fablico, desde ahora tambi\u00e9n deber\u00e1n reportar operaciones sospechosas a la UIF el Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-El \u201ccliente\u201d es definido en los t\u00e9rminos de la Comisi\u00f3n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (CICAD-OEA), abarcando a todas las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relaci\u00f3n contractual de car\u00e1cter financiero, econ\u00f3mico o comercial. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Los deberes de los sujetos obligados, aunque ya figuran en las resoluciones de la UIF, se encuentran ahora especificados en la ley. Entre ellos, est\u00e1n la designaci\u00f3n de un Oficial de Cumplimiento y, por ejemplo, la imposici\u00f3n de preservar documentaci\u00f3n durante cinco a\u00f1os.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-El plazo m\u00e1ximo para reportar \u201chechos\u201d u \u201coperaciones sospechosas\u201d ser\u00e1 de ciento cincuenta (150) d\u00edas corridos, a partir de la operaci\u00f3n realizada o tentada. Ante indicios de financiaci\u00f3n de terrorismo, el plazo ser\u00e1 de cuarenta y ocho (48) horas reloj.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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