Lavadodinero.com presenta un resumen semanal de las informaciones m\u00e1s importantes del mundo antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo publicadas en el internet.<\/P>
Congelan cuentas de allegados a Hugo Ch\u00e1vez<\/STRONG><\/A> \/ The Miami Herald<\/P> Andorra congel\u00f3 las cuentas de allegados del presidente de Venezuela, Hugo Ch\u00e1vez, como parte de una investigaci\u00f3n del Departamento del Tesoro de Estados Unidos iniciada en Miami. Las cuentas pudieran estar vinculadas al financiamiento del terrorismo.<\/P> Seg\u00fan inform\u00f3 el mi\u00e9rcoles en su primera p\u00e1gina el Diari d\u2019Andorra, funcionarios de la Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (UPB) bloquearon esos activos “tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la informaci\u00f3n recibida desde Estados Unidos”. Entre los titulares de las cuentas estar\u00edan “familiares m\u00e1s o menos cercanos al dirigente venezolano”, precis\u00f3.<\/P> Citando fuentes oficiales andorranas, el art\u00edculo firmado por Toni Solanelles indic\u00f3 que los investigadores estadounidenses habr\u00edan confirmado que s\u00f3lo en Miami “hab\u00eda miles de millones de d\u00f3lares de procedencia m\u00e1s que dudosa y con posibles v\u00ednculos con la financiaci\u00f3n del terrorismo”. <\/P> El bloqueo se produjo debido a que las cuentas “tienen una doble vinculaci\u00f3n”, destac\u00f3 el art\u00edculo. En primer lugar, los titulares de las cuentas “ser\u00edan personas de un ampl\u00edsimo entorno de poder” vinculado a Ch\u00e1vez, a quienes se ha identificado bajo el criterio de “personas pol\u00edticamente expuestas (PEP)”, seg\u00fan las normas estadounidenses para combatir el lavado de dinero. La segunda vinculaci\u00f3n estar\u00eda centrada en el posible uso de estas cuentas para el \u2018\u2018financiamiento del terrorismo”, indic\u00f3 el diario.<\/P> ——————————<\/P> Procuradur\u00eda recupera m\u00e1s de tres mil millones en lavado de activos<\/STRONG><\/A> \/ Diario DigitalRD.com <\/P> La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica ha recuperado m\u00e1s de tres mil millones de pesos (RD$3,000,000,000.00) por concepto de lavado de activos durante la actual gesti\u00f3n del procurador adjunto, Germ\u00e1n Miranda Villalona. As\u00ed lo inform\u00f3 este funcionario durante un taller que sobre \u201cTransparencia y Financiamiento de los Partidos Pol\u00edticos\u201d.<\/P> Villalona explic\u00f3 que los mayores casos que ha investigado son el de los hermanos Ben\u00edtez, quienes estafaron al gobierno de Estados Unidos e invirtieron en el pa\u00eds y de los cuales se recuperaron 1,600 millones de pesos y 60 millones de d\u00f3lares, para sumar unos 2,100 millones de pesos en total. <\/P> En tanto que en el caso de los holandeses, que estafaron a empresarios de ese pa\u00eds, se recuper\u00f3 un valor de once millones de euros. Mientras que en el caso de una red que operaba en Ban\u00ed y Barahona se recuperaron 60 millones de pesos. <\/P> Por otro lado, precis\u00f3 que en ese momento no ten\u00eda el monto recuperado del caso del ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alem\u00e1n, quien invirti\u00f3 sumas millonarias en un proyecto en Puerto Plata. <\/P> ——————————<\/P> Gobierno colombiano autoriza extradici\u00f3n de peruano y de cuatro nacionales<\/STRONG><\/A> \/ Univision.com<\/P> El gobierno de Colombia autoriz\u00f3 la extradici\u00f3n a Espa\u00f1a de un ciudadano peruano y la de cuatro colombianos a Estados Unidos, inform\u00f3 la presidencia de la Rep\u00fablica en un comunicado el lunes. El peruano fue identificado como Jos\u00e9 Luis Pareja Ram\u00edrez, solicitado por los presuntos delitos de robo con intimidaci\u00f3n y detenci\u00f3n ilegal, que le imputa el juzgado de instrucci\u00f3n cuarto de La Coru\u00f1a (Espa\u00f1a), puntualiz\u00f3 el comunicado que no ofreci\u00f3 m\u00e1s detalles ni indic\u00f3 cu\u00e1ndo se produjo su captura. Por su parte, los cuatro colombianos son requeridos por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero, a\u00f1adi\u00f3 el informe.<\/P> Desde agosto de 2002, cuando el presidente \u00c1lvaro Uribe inici\u00f3 su primer mandato, Colombia ha autorizado cerca de un millar de extradiciones, de las cuales se han ejecutado cerca de 900, la mayor\u00eda a Estados Unidos, por sindicaciones de tr\u00e1fico de drogas y lavado de activos, especialmente.<\/P> ——————————<\/P> Acumulan lavado de dinero a antiguo proceso de Orellana<\/A><\/STRONG> \/ Elsalvador.com<\/P> La acusaci\u00f3n judicial por lavado de dinero que pesa sobre el ex gerente general de la Administraci\u00f3n Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) ser\u00e1 acumulada al viejo expediente de negociaciones il\u00edcitas que procesa el Juzgado Noveno de Instrucci\u00f3n y que inici\u00f3 en 2004. <\/P> Orellana fue capturado en junio de este a\u00f1o y enviado a la c\u00e1rcel por este delito, pero la C\u00e1mara Segunda de lo Penal resolvi\u00f3 en julio pasado que hab\u00eda una doble persecuci\u00f3n y orden\u00f3 liberarlo. <\/P> Sin embargo, la Jueza Segundo de Instrucci\u00f3n que lo procesaba por blanqueo resolvi\u00f3 ayer que hay conectividad entre los casos y que, debido a que todav\u00eda no se ha resuelto su situaci\u00f3n jur\u00eddica en el otro tribunal, ser\u00eda mejor que ambos delitos sean analizados por un solo juez. <\/P> La Fiscal\u00eda acusa a Orellana de haber lavado m\u00e1s de 800 mil d\u00f3lares obtenidos de forma il\u00edcita a trav\u00e9s de licitaciones ama\u00f1adas dentro de la Anda a trav\u00e9s de la compra de 23 inmuebles. <\/P> ——————————<\/P> Congelaron cuentas de farmac\u00e9utica por lavado de dinero<\/STRONG><\/A> \/ DK1250am.com<\/P> El departamento de Tesoro de Estados Unidos orden\u00f3 congelar las cuentas y bienes de 6 individuos y 2 negocios relacionados con la empresa Farmac\u00e9utica Collins, ubicada en Guadalajara, Jalisco, se\u00f1alada por el gobierno estadounidense por supuesto lavado de dinero en octubre de 2008.<\/P> Los nombres de las personas morales son Alimentos Selectos San Francisco, S.P.R. DE R.L. Insumos Ecol\u00f3gicos de Oriente, S.A. DE C.V. y las personas f\u00edsicas son Brambila Mart\u00ednez, Aurora; D\u00edaz Castro Mar\u00eda Teresa, Espinosa De Los Monteros Rico, Felipe de Jes\u00fas; Tirado D\u00edaz, Baltazar; Tirado D\u00edaz Liliana Guadalupe; Tirado D\u00edaz Mar\u00eda Teresa.<\/P> ——————————<\/P>
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