gvila@lavadodinero.com<\/A> <\/P>Las autoridades uruguayas han acelerado la marcha en la implementaci\u00f3n de controles y medidas para combatir el lavado de dinero y cambiar su imagen de permisividad y laxas pol\u00edticas antilavado. Una de las medidas que han tomado es el entrenamiento: desde principios de octubre comenzaron en el pa\u00eds cursos de capacitaci\u00f3n antilavado para funcionarios p\u00fablicos y profesionales del sector privado.<\/P>
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Tras la implementaci\u00f3n de la ley antilavado que Uruguay promulg\u00f3 en 2004, el pa\u00eds suscribi\u00f3 a comienzos de a\u00f1o un convenio con la Organizaci\u00f3n Mundial de Parlamentarios contra la Corrupci\u00f3n (GOPAC) – que va a durar dos a\u00f1os – para recibir capacitaci\u00f3n antilavado. GOPAC es una red internacional de 500 parlamentarios o ex parlamentarios dedicados la lucha contra la corrupci\u00f3n fundada en octubre de 2002. <\/P>
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En el marco de este convenio desde principios de octubre arribaron al pa\u00eds sudamericano especialistas antilavado para capacitar a controladores fiscales de cuentas corrientes de casinos, oficiales de cumplimiento bancario y oficiales de polic\u00eda que operan en el sector de inteligencia para el control del lavado de dinero, seg\u00fan explic\u00f3 el senador Jorge Saravia, representante de Uruguay ante la GOPAC. En una segunda etapa se trabajar\u00e1 con jueces, fiscales y otros funcionarios p\u00fablicos.<\/P>
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Saravia dijo que t\u00e9cnicos argentinos e ingleses est\u00e1n llegando estos d\u00edas para iniciar los primeros cursos a controladores fiscales de casino y oficiales de cumplimiento bancario.<\/P>
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En 2004, Uruguay aprob\u00f3 la nueva ley contra el lavado de dinero \u2013ley 17.835\u2014que fue reglamentada y puesta en marcha por el gobierno actual. \u201cEsta ley tambi\u00e9n trae como consecuencia la preparaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n de los distintos sectores, tanto en bancos como casinos e incluso en la polic\u00eda\u201d, dijo Saravia.<\/P>
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C\u00f3mo cambiar de imagen<\/STRONG><\/P>
\nEl debate sobre los controles antilavado tiene larga data en Uruguay e incluso, organismos internacionales a ra\u00edz de la cultura de secretismo y herramientas de inversi\u00f3n que el pa\u00eds ofrece han colocado al pa\u00eds en la lista de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero.<\/P>
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Uruguay es un centro bancario y cambiario estrat\u00e9gicamente ubicado dentro del MERCOSUR, que mantiene una larga trayectoria de de fuerte protecci\u00f3n de la confidencialidad de las entidades y clientes. Esa cualidad le ha dado una reputaci\u00f3n de un para\u00edso fiscal que atrae dinero sucio.<\/P>
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La legislaci\u00f3n uruguaya permite la constituci\u00f3n de sociedades comerciales con menores requisitos que las locales, con la condici\u00f3n de que las mismas no operen en el pa\u00eds ni con residentes, dando lugar a la constituci\u00f3n de sociedades de inversi\u00f3n, conocidas internacionalmente como PIC (compa\u00f1\u00edas personales de inversi\u00f3n, o en ingl\u00e9s, \u201cPersonal Investment Companies\u201d).<\/P>
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Sin embargo, bajo presi\u00f3n internacional, el gobierno uruguayo ha propuesto una reforma que incluye la eliminaci\u00f3n del beneficio tributario de las PIC, o como se las llama en ese pa\u00eds, Sociedades An\u00f3nimas Financieras de Inversi\u00f3n (SAFI). Uruguay busca que en un breve plazo, todas las sociedades existentes de este tipo operen como sociedades an\u00f3nimas regulares.<\/P>
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Las SAFI son consideradas herramientas vulnerables a ser utilizadas para el lavado de dinero por los mismos beneficios que otorgan: pagan impuestos m\u00ednimos, no declaran la procedencia de su patrimonio y pueden invertir s\u00f3lo fuera de Uruguay. Adem\u00e1s, estas sociedades funcionan con acciones al portador, por lo que el beneficiario o due\u00f1o final de las mismas es f\u00e1cilmente oculto.<\/P>
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\u201cLa eliminaci\u00f3n de las SAFIs ya est\u00e1 estipulado por el gobierno que sea por la v\u00eda de la reforma tributaria que Uruguay est\u00e1 instrumentando y tambi\u00e9n hay leyes que abren las sociedades an\u00f3nimas que funcionaban en forma oculta para que se conozcan los responsables de ellas\u201d, dijo Saravia.<\/P>
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Mayor apertura del secreto bancario<\/STRONG><\/P>
\nEl Senado uruguayo acaba de aprobar esta semana algunas medidas para abrir el secreto bancario a trav\u00e9s del control propio de la Direcci\u00f3n General de Rentas y que tambi\u00e9n ofrece m\u00e1s herramientas al Poder Judicial para que pueda abrir el secreto bancario. <\/P>
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Un art\u00edculo importante aprobado entre las medidas de esta semana es que todos los fondos, activos y capitales incautados en operaciones de lavado de dinero van a pasar a financiar a la unidad de inteligencia financiera.<\/P>
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Desde que la presi\u00f3n internacional creci\u00f3 para que Uruguay realizara una gesti\u00f3n m\u00e1s transparente en cuanto al manejo del secreto bancario y la creaci\u00f3n y administraci\u00f3n de corporaciones, las autoridades uruguayas asumen un mayor grado de compromiso en la lucha contra el lavado. <\/P>
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Cuando asumi\u00f3 el nuevo gobierno en el 2005 inmediatamente se cre\u00f3 una unidad t\u00e9cnica en el \u00e1mbito del Poder Ejecutivo para poner en funcionamiento, aplicar y monitorear la ley aprobada en 2004. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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