Con el objetivo de incrementar sus controles antilavado de dinero en las fronteras, las autoridades ecuatorianas aprobaron una nueva regulaci\u00f3n que establece que quienes ingresen al pa\u00eds con m\u00e1s de US$10.000 en efectivo deber\u00e1n justificar el origen del dinero.<\/p>\n
El director de la Corporaci\u00f3n Aduanera Ecuatoriana, Santiago Le\u00f3n, indic\u00f3 que la informaci\u00f3n recabada por las autoridades aduanales sobre el origen de los fondos ser\u00e1 enviada a la Unidad de Lavados de Activos, que es la responsable de las investigaciones de legitimaci\u00f3n de capitales.<\/p>\n
Seg\u00fan rese\u00f1\u00f3 el peri\u00f3dico El Comercio en su portal web, Le\u00f3n explic\u00f3 que esta declaraci\u00f3n no ser\u00e1 motivo para prohibir el ingreso de las personas al pa\u00eds,\u00a0pero si el viajero se niega a declarar el origen de los fondos, ser\u00e1 considerado un\u00a0\u201cingreso ilegal de dinero, por ende deber\u00e1 ser retenido; se llamar\u00e1 al fiscal de lavado de activos y \u00e9l ser\u00e1 quien tiene que decidir qu\u00e9 tipo de sanci\u00f3n o medida se debe\u00a0tomar\u201d.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a las labores de lucha contra el contrabando,el funcionario explic\u00f3 que durante 2008 las autoridades aduanales decomisaron US$362 millones.<\/p>\n
Guatemala controla remesas<\/strong><\/p>\n A partir del mes de enero, las autoridades guatemaltecas investigar\u00e1n los env\u00edos de dinero procedentes del exterior\u00a0que excedan los 1.500 euros (US$1.900 aprox.), con el fin de minimizar las operaciones ligadas al lavado de dinero.<\/p>\n El Superintendente de Bancos de Guatemala, Edgar Barqu\u00edn, explic\u00f3 que las casas de cambio deber\u00e1n informar sobre la identidad y perfil de las personas que env\u00edan el dinero, as\u00ed como de los beneficiarios en Guatemala, cuando se trate de cantidades superiores a esa cantidad.<\/p>\n Las cifras oficiales manejadas por el Banco de Guatemala indican que a finales de noviembre de 2008 hab\u00edan ingresado a Guatemala m\u00e1s de 3 mil millones de euros mediante las remesas. Seg\u00fan datos manejados por otras organizaciones, el 86% de estos env\u00edos se hacen mediante negocios de servicios monetarios, mientras que s\u00f3lo el 10% utiliza instituciones financieras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Con el objetivo de incrementar sus controles antilavado de dinero en las fronteras, las autoridades ecuatorianas aprobaron una nueva regulaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4571","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n