Brian Monroe.<\/A><\/P>Un ciudadano canadiense lav\u00f3 cerca de US$380 millones y proces\u00f3 ilegalmente pagos de las compa\u00f1\u00edas de apuestas en l\u00ednea a sus clientes en EE.UU., seg\u00fan una acusaci\u00f3n federal presentada en Nueva York. La acusaci\u00f3n procura obtener m\u00e1s de US$500.000 en decomisos, una condena de hasta 55 a\u00f1os y multas de US$1,75 mill\u00f3n. <\/P>
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Las empresas dirigidas por Douglas Rennick recibieron fondos de sitios offshore de apuestas en l\u00ednea no identificados y depositaron los fondos en bancos estadounidenses, incluido el Washington Mutual (WaMu) y el Union Bank of California, seg\u00fan el escrito de acusaci\u00f3n de 14 p\u00e1ginas presentado por el Fiscal Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York. Las compa\u00f1\u00edas de Rennick utilizaban los fondos para emitir cheques a residentes estadounidenses como pago por las apuestas ganadas en los juegos. <\/P>
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Rennick, quien actualmente se encuentra en Canad\u00e1, est\u00e1 acusado en la presentaci\u00f3n del cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario, conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para operar un negocio ilegal de juegos de apuestas. <\/P>
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Las autoridades estadounidenses tratar\u00e1n de lograr que Rennick se entregue o solicitar\u00e1n la extradici\u00f3n a Canad\u00e1 a fin de que est\u00e9 presente en el juicio en Nueva York, dijo un funcionario de los EE.UU. <\/P>
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El decomiso representa la suma m\u00e1s elevada jam\u00e1s vinculada a un negocio de juegos de apuestas en l\u00ednea ilegal o relacionada con un procesador de pagos por parte del Departamento de Justicia y que podr\u00eda ser la m\u00e1s alta aplicada a la industria, dijo Joe Kelly, profesor de negocio del Colegio de la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo y coautor de la publicaci\u00f3n Gaming Law Review.<\/P>
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El decomiso \u201ces el m\u00e1s alto del que tengo conocimiento\u201d vinculado a una compa\u00f1\u00eda de juegos de apuestas en l\u00ednea o a sus procesadores de pago, dijo, agregando que el caso muestra que el Departamento de Justicia est\u00e1 actuando m\u00e1s agresivamente contra las empresas de juegos de apuestas en l\u00ednea y los procesadores que colaboran con ellas. <\/P>
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Rennick utiliz\u00f3 un mont\u00f3n de nombres, incluidos KJB Financial Corporation, Account Services Corporation, y Check Payment Financial Co para recibir dinero de \u201cvarias compa\u00f1\u00edas de juegos de apuestas en Internet offshore\u201d que ofrec\u00edan juegos de p\u00f3ker, blackjack, m\u00e1quinas tragamonedas y otros juegos de casino, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. <\/P>
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Para abrir cuentas en el WaMu, que ahora es propiedad del JP Morgan Chase, y en el Union Bank of California, Rennick aparentemente dio \u201cinformaci\u00f3n falsa y enga\u00f1osa\u201d sobre las clases de negocios e individuos hacia quienes se enviar\u00edan los cheques por los pagos. La acusaci\u00f3n tambi\u00e9n menciona cuentas en el Wells Fargo, pero no da detalles sobre c\u00f3mo Rennick abri\u00f3 esas cuentas. <\/P>
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Rennick le inform\u00f3 a ejecutivos del WaMu en agosto de 2007 que las cuenta que hab\u00eda abierto iban a ser utilizadas para pagar viajes, productos y vendedores de publicidad; trabajos de desarrollo vinculados a programaci\u00f3n; descuentos, como los cheques por premios y los cheques de promoci\u00f3n y los reembolsos de tarjetas prepagas.
Despu\u00e9s de que el WaMu descubriera que los fondos en las cuentas de Rennick estaban vinculados a juegos de apuestas en Internet le inform\u00f3 a Rennick que iba a cerrar sus cuentas, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. Entonces \u00e9l transfiri\u00f3 los fondos al Union Bank of California en febrero de 2009, inform\u00e1ndoles a los ejecutivos de ese banco que no le gustaba el servicio que daba el WaMu. <\/P>
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Al abrir la cuenta en el Union Bank of California para su empresa, Account Services Corporation, Rennick les inform\u00f3 a los ejecutivos que la actividad desarrollada era la de \u201cprocesador de pagos de cheques de descuentos\u201d para \u201cminoristas de gran tama\u00f1o\u201d y \u201cconcesionarios de autom\u00f3viles\u201d, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. La cuenta fue, sin embargo, utilizada por \u00e9l y otros \u201ccasi exclusivamente\u201d para procesar los pagos de juegos de apuestas en Internet, seg\u00fan se manifiesta en la acusaci\u00f3n. <\/P>
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La acusaci\u00f3n contra Rennick puede ser la primera de varias acusaciones contra procesadores, en raz\u00f3n de la postura m\u00e1s agresiva adoptada por los fiscales federales contra las empresas de apuestas en l\u00ednea, dijo Kelly.<\/P>
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En junio, el Departamento de Justicia orden\u00f3 a cuatro bancos – Citibank, Wells Fargo, Alliance Bank of Arizona y Goldwater Bank \u2013 congelar US$33 millones depositados en cuentas de dos procesadores de pagos no identificados, cuatro sitios de juegos de apuestas en Internet y 27.000 apostadores estadounidenses. <\/P>
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La acusaci\u00f3n contra Rennick no fue presentada bajo la controvertida Ley de Fiscalizaci\u00f3n de Juegos de Apuestas Ilegales en Internet de octubre de 2006 (UIGEA, por sus siglas en ingl\u00e9s), muy probablemente porque esa ley except\u00faa expl\u00edcitamente a los bancos de tener que identificar y bloquear las transacciones de juegos de apuestas en l\u00ednea realizadas entre el sitio del operador y el jugador, expres\u00f3 Kelly. La ley por el contrario requiere que los bancos bloqueen las transacciones de los jugadores con los sitios de juegos de apuestas en Internet. <\/P>
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La UIGEA, una ley implementada al final de la administraci\u00f3n Bush, proh\u00edbe a los bancos y otras instituciones financieras aceptar fondos a sabiendas que provienen de operaciones de juegos de apuestas en Internet. Los legisladores aprobaron la ley en 2006, pero ha sido objeto de repetidos aunque eludidos esfuerzos por parte de los representantes Barney Frank, dem\u00f3crata por el estado de Massachusetts, y Ron Paul, a republicano por el estado de Texas de revocar la misma.<\/P>
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Si bien la UIGEA no se aplic\u00f3 en el caso Rennick, las apuestas en juegos como el p\u00f3ker o en deportes y caballos en Internet, es ilegal seg\u00fan varias leyes, incluida la Le de Transferencia, seg\u00fan la interpretaci\u00f3n gubernamental de la ley, dijo Kelly. <\/P>
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En el sector bancario, el caso Rennick probablemente haga que los bancos apliquen un mayor escrutinio sobre los procesadores de pagos con quienes actualmente tienen operaciones comerciales o aquellas entidades que muestran descripciones amorfas del negocio que realizan, dijo un oficial de cumplimiento de un importante banco ubicado en el estado de Nueva Jersey. <\/P>
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\u201cEs obvio que para el gobierno ahora es prioridad la actuaci\u00f3n de las actividades de juegos de apuesta en l\u00ednea y las de los procesadores de pago\u201d, indic\u00f3 la persona, que pidi\u00f3 no ser identificada. \u201cAsi que ser\u00eda bueno que los bancos encuentren a estas empresas y actividades antes de que el gobierno aparezca con una citaci\u00f3n judicial\u201d. <\/P>
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Si se descubre que un banco realiza operaciones con un procesador acusado de actividades ilegales, \u201ces lugar com\u00fan para los reguladores analizar c\u00f3mo clasific\u00f3 el banco a la entidad al inicio de la relaci\u00f3n para ver si aplic\u00f3 la \u201csuficiente diligencia debida\u201d para calificar el riesgo adecuadamente o determinar si era un fraude, indic\u00f3 la persona. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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