Brian Monroe<\/A>.<\/P>La Red de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso la aprobaci\u00f3n de una nueva norma que aclare cu\u00e1les instituciones financieras deben requerir de sus clientes estadounidenses un reporte sobre sus cuentas financieras ubicadas en el exterior con m\u00e1s de US$10.000.<\/P>
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La propuesta emitida por el FinCEN, exonerar\u00eda a los hedge funds extranjeros y a los fondos de inversi\u00f3n privada de presentar los Reportes de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (FBAR por sus siglas en ingl\u00e9s). El organismo inform\u00f3 que estaban considerando reducir el n\u00famero de FBARs, porque los reportes enviados por las empresas eran muy redundantes.<\/P>
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Sin embargo, a pesar de la exenci\u00f3n para los hedge funds, el Departamento del Tesoro \u201cmantiene su preocupaci\u00f3n sobre el uso de los hedge funds para evadir impuestos y FinCEN continuar\u00e1 estudiando esta situaci\u00f3n\u201d.<\/P>
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Seg\u00fan explic\u00f3 Andras Teleki, socio de K&L Gates LLP, FinCEN propuso clarificar los actuales requerimientos, los cuales son \u201cconfusos y llenos de ambig\u00fcedades\u201d, lo que hace complicado el determinar qui\u00e9nes deben llenar los reportes.<\/P>
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La propuesta de FinCEN tambi\u00e9n librar\u00eda de la responsabilidad de reportar FBAR a las cuentas de bajo riesgo, algunos retirados y algunos beneficiarios de firmas que no tengan un inter\u00e9s cuentas bancarias extranjeras. Aquellos individuos que tengan 25 o m\u00e1s cuentas en el exterior, deben llenar un resumen de FBAR.<\/P>
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Al igual que antes, los ciudadanos estadounidenses con fondos mutuales y p\u00f3lizas de vida que puedan generar dinero en efectivo deben presentar un reporte.<\/P>
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El vocero de FinCEN, Steve Hudak, aclar\u00f3 tambi\u00e9n que nadie puede crear una empresa en el exterior para evadir su responsabilidad de presentar un FBAR.<\/P>
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La propuesta que define claramente qui\u00e9n es una \u201cpersona estadounidense\u201d y lo que es \u201cinter\u00e9s financiero\u201d, puede potencialmente ser usado por los fiscales acusadores e casos relacionados a evasi\u00f3n fiscal, porque la norma dibuja una \u201cfina l\u00ednea\u201d entre qu\u00e9 es y que no es requerido por la ley, advirti\u00f3 Scott Michel, un abogado del bufete Caplin & Drysdale en Washington, D.C.<\/P>
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Los comentarios y revisiones a la norma propuesta por FinCEN podr\u00e1n ser presentados hasta abril 27 de 2010 por parte de los grupos y representantes sectoriales.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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FinCEN propone norma aclaratoria sobre reportes de cuentas financieras "offshore" | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"FinCEN propone norma aclaratoria sobre reportes de cuentas financieras "offshore" | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta 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