Lunes 20<\/STRONG><\/FONT><\/P> Doble golpe al narcotr\u00e1fico colombiano y mexicano<\/STRONG><\/P> Como uno de los golpes m\u00e1s fuertes propinados al narcotr\u00e1fico, fue considerada la operaci\u00f3n mediante la cual las autoridades mexicanas detuvieron a 15 miembros del Cartel Valle Norte de Cali, encargados de introducir m\u00e1s de 500 kilogramos de coca\u00edna mensualmente a M\u00e9xico, seg\u00fan inform\u00f3 este domingo la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica (SSP).<\/P> El operativo se realiz\u00f3 en Ciudad de M\u00e9xico mientras la banda delictiva participaba en una fiesta, en la que tambi\u00e9n se decomisaron US$220.000, 9 armas, 14 veh\u00edculos y diversos animales silvestres. Uno de los detenidos fue Teodoro Fino Restrepo, alias “La Gaviota\u201d, encargado de introducir a M\u00e9xico la droga colombiana a trav\u00e9s de env\u00edos mar\u00edtimos, los cuales eran recibidos por el cartel de Arturo Beltr\u00e1n Leyva, alias ‘El Barbas'”. <\/P> —————————————<\/P> <\/P> Martes 21<\/STRONG><\/FONT><\/P> Argentina y Brasil firman acuerdo contra lavado de dinero y corrupci\u00f3n<\/STRONG><\/P> El ministro argentino de Justicia, An\u00edbal Fern\u00e1ndez, y el secretario de Justicia de Brasil, Romeu Tuma Junior, firmaron este martes en Buenos Aires un acuerdo de cooperaci\u00f3n para la lucha contra la corrupci\u00f3n y el lavado de dinero. El convenio contempla la posibilidad de intercambiar agentes de ambos pa\u00edses para capacitaci\u00f3n, entrenamiento e intercambio de experiencias en este campo, explicaron fuentes oficiales.<\/P> Tuma Junior, de visita en Buenos Aires, explic\u00f3 a medios locales que tanto Argentina como Brasil buscan “cortar el flujo financiero de las organizaciones criminales, ya que no alcanza s\u00f3lo con detener al individuo y procesarlo”, sino que “se necesita cortar la posibilidad de utilizar dinero en una actividad il\u00edcita”.<\/P> <\/P> Garz\u00f3n exculpa a todos los acusados de ayudar a huir a los terroristas del 11-M<\/STRONG><\/P> El juez no encontr\u00f3 ni una sola prueba contra los supuestos islamistas detenidos la pasada semana y a los que el Ministerio del Interior acus\u00f3 de ser miembros de una c\u00e9lula de Al- Qaida dedicada a la captaci\u00f3n, ocultaci\u00f3n y financiaci\u00f3n del terrorismo islamista y de haber facilitado la huida a cinco implicados en los atentados de 2004 de Madrid. <\/P> Baltasar Garz\u00f3n, que hab\u00eda coordinado la operaci\u00f3n de la Comisar\u00eda General de Informaci\u00f3n, dej\u00f3 ayer en libertad sin cargos a diez de los detenidos en las localidades de Cerda\u00f1ola del Vall\u00e9s, Santa Coloma de Gramanet y Badalona (Barcelona), Madrid y Algeciras (C\u00e1diz) y varias prisiones espa\u00f1oles. Los otros dos arrestados en las redadas de la madrugada del pasado jueves ni siquiera llegaron a declarar ante el juez porque la propia Polic\u00eda les dej\u00f3 en libertad al poco de arrestarles. <\/P> —————————————<\/P> <\/P> Mi\u00e9rcoles 22<\/STRONG><\/FONT><\/P> Colombia anuncia m\u00e1s de cien detenciones relacionadas con el terrorismo isl\u00e1mico y el narcotr\u00e1fico<\/STRONG><\/P> Un total de 111 personas vinculadas con grupos terroristas islamistas fueron capturadas ayer por las autoridades colombianas en la Operaci\u00f3n Tit\u00e1n contra el narcotr\u00e1fico y el lavado de dinero en Colombia, seg\u00fan la Fiscal\u00eda y el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS). Las detenciones han tenido lugar en Colombia, Estados Unidos, Canad\u00e1, Europa, Oriente Pr\u00f3ximo, Asia y Centroam\u00e9rica. <\/P> En los operativos llevados a cabo en Bogot\u00e1, Cali, Medell\u00edn y Pereira han sido decomisados m\u00e1s de US$720.000, 360 kilos de coca\u00edna, cinco kilos de hero\u00edna y se han confiscado dos aviones, un bote, veh\u00edculos y joyas. La organizaci\u00f3n criminal utilizaba rutas hacia Venezuela, Panam\u00e1, Guatemala, Oriente Pr\u00f3ximo y Europa, ingresando el dinero producto de la venta de estas sustancias en los mercados internacionales a trav\u00e9s de varias modalidades de lavado, como el pitufeo, la empresas fachada, los correos humanos, las transferencias internacionales y la comercializaci\u00f3n de bienes muebles e inmuebles, entre otros.<\/P> Madereras mexicanas acogen a miembros de ETA<\/STRONG><\/P> El juez de la Audiencia Nacional espa\u00f1ola, Baltasar Garz\u00f3n, cree que varias empresas madereras mexicanas acogieron a miembros de la organizaci\u00f3n terrorista vasca ETA durante los a\u00f1os 2001 y 2002, tras llegar a nuestro pa\u00eds huyendo de Espa\u00f1a. <\/P> Seg\u00fan el magistrado cuatro empresas madereras: Tableros y Chapas de Puerto Escondido Oaxaca, Maderer\u00eda Modelo de M\u00e9xico, Industrial Maderera Autopista de Cuautitl\u00e1n y Puertas Finas de Madera Monte Alb\u00e1n, facilitaron la documentaci\u00f3n necesaria a los etarras Juan \u00c1ngel Otxoantesana, Juan Carlos Artola y F\u00e9lix Salustiano Garc\u00eda para que pudieran residir de forma legal en el pa\u00eds. En concreto dice que los tres procesados ocupaban \u201cpuestos en los \u00f3rganos de gesti\u00f3n\u201d en las empresas madereras. Adem\u00e1s los acusa de los delitos de integraci\u00f3n en organizaci\u00f3n terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas, blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas y falsedad documental<\/P> Cuatro pa\u00edses europeos enviados a corte por deficiencias ALD<\/STRONG><\/P> La Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea envi\u00f3 los casos de cuatro pa\u00edses a una corte de la Uni\u00f3n Europea por no cumplir con el plazo fijado para diciembre pasado para implementar regulaciones antilavado de dinero m\u00e1s estrictas. <\/P> B\u00e9lgica, Irlanda, Espa\u00f1a y Suecia son los \u00faltimos de una docena de pa\u00edses que recibieron cartas de advertencia de la Comisi\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea enviadas en julio pasado, requiri\u00e9ndoles que incorporen a sus sistemas legales y conviertan en ley la Tercera Directiva de la Uni\u00f3n Europea Sobre Lavado de Dinero o enfrentar\u00e1n acciones legales \u201cexpeditivas\u201d, seg\u00fan el Comisionado de Mercados Internos de la Uni\u00f3n Europea, Charlie McCreevy.<\/P> —————————————<\/P> <\/P> Jueves 23<\/FONT><\/STRONG><\/P> Denuncian en Colombia ingreso ilegal de 150.000 toneladas de acero venezolano<\/STRONG><\/P> Portavoces de la Federaci\u00f3n Colombiana de Industrias Metal\u00fargicas (Fedemetal) denunciaron hoy el ingreso ilegal al pa\u00eds en lo que va de a\u00f1o de unas 150.000 toneladas de acero venezolano. Advirtieron, adem\u00e1s, que esa cifra equivale al 10 por ciento de la producci\u00f3n colombiana y pone en riesgo una cadena que representa el 11,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y el 13 por ciento de los empleos industriales, inform\u00f3 Efe.<\/P> Alertaron de que quienes est\u00e1n comercializando de manera fraudulenta ese acero incurren en delitos de contrabando t\u00e9cnico por subfacturaci\u00f3n, en infracci\u00f3n cambiaria, en lavado de dinero y en testaferrato, entre otros, y podr\u00e1n ser castigados penalmente.<\/P> Desmantelan red rumana de fraude en Internet que estaf\u00f3 un mill\u00f3n de euros<\/STRONG><\/P> Las autoridades rumanas han desmantelado una red de 80 piratas inform\u00e1ticos que causaron da\u00f1os por valor de un mill\u00f3n de euros a personas privadas, la mayor\u00eda en EE.UU., mediante fraudes en el comercio electr\u00f3nico.<\/P> La Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de las Infracciones de Crimen Organizado y Terrorismo inform\u00f3 hoy en un comunicado que los delitos son: constituci\u00f3n de grupos delictivos, infracciones de comercio electr\u00f3nico, fraude inform\u00e1tico, enga\u00f1o y lavado de dinero. <\/P> Uni\u00f3n Europea propone regulaciones para impulsar tarjetas prepagas y de valor acumulado<\/STRONG><\/P> La Uni\u00f3n Europea propuso regulaciones sobre c\u00f3mo podr\u00eda utilizarse el dinero electr\u00f3nico, una medida tendiente a ampliar a\u00fan m\u00e1s el mercado de productos prepagos y de pago de valor acumulado. La Comisi\u00f3n Europea indic\u00f3 que las regulaciones actuales emitidas en 2000 han dificultado el crecimiento regional de los mercados de dinero electr\u00f3nico. Las regulaciones actualmente en vigencia tambi\u00e9n crean un marco legal inconsistente para la emisi\u00f3n de autorizaciones y la aplicaciones de reglas antilavado de dinero, indic\u00f3 la comisi\u00f3n. <\/P> La propuesta de la comisi\u00f3n simplificar\u00eda la definici\u00f3n de dinero electr\u00f3nico de manera tal de incluir a los productos de valor acumulado y los productos prepagos, as\u00ed tambi\u00e9n como el dinero electr\u00f3nico acumulado de manera remota en un servidor. <\/P> —————————————<\/P> <\/FONT><\/STRONG> <\/P> Viernes 24<\/FONT><\/STRONG><\/P> Abogan por convenio Colombia y RD <\/STRONG><\/P> Un oficial antinarc\u00f3ticos de Colombia abog\u00f3 por un convenio entre su pa\u00eds y Rep\u00fablica Dominicana, que permita intercambiar informaciones en los casos de investigaciones sobre narcotr\u00e1fico y lavado de activos producto de esa actividad. La opini\u00f3n es del subdirector del Departamento Antinarc\u00f3tico de Colombia, coronel Angel Mendoza, recogida en una entrevista por el periodista Manuel Tejada para el diario digital Almomento. Net.<\/P> El oficial critic\u00f3 que no exista un mayor \u201cacercamiento\u201d entre los dos pa\u00edses, a pesar de que la Rep\u00fablica Dominicana, al igual que otras zonas del Caribe, es usada con frecuencia como puente para el tr\u00e1fico de drogas.<\/P> Bolivia apela a EE.UU. para que mantenga beneficios arancelarios<\/STRONG><\/P> El Gobierno y los empresarios bolivianos instaron hoy a Estados Unidos a mantener las ventajas aduaneras de las que goza el pa\u00eds andino, ante el peligro de una p\u00e9rdida de empleo masiva y un incremento en el narcotr\u00e1fico. El presidente George W. Bush inici\u00f3 hace un mes el proceso para suspender esos beneficios por considerar que Bolivia no combate las drogas con suficiente energ\u00eda. <\/P> Hoy los representantes del pa\u00eds tuvieron la \u00fanica oportunidad de explicarse en una audiencia en la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, por su sigla en ingl\u00e9s) ante un panel de nueve personas de las principales agencias del Gobierno de Estados Unidos.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Lunes 20Doble golpe al narcotr\u00e1fico colombiano y mexicano Como uno de los golpes m\u00e1s fuertes propinados al narcotr\u00e1fico, fue considerada […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4599","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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