cvalero@moneylaundering.com<\/A><\/P>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera en Argentina (UIF), se encuentra envuelta en pol\u00e9mica despu\u00e9s de que el gobierno presentara a su candidata oficial para ocupar el puesto de la presidencia de la UIF. Durante el per\u00edodo de impugnaci\u00f3n, el gobierno recibi\u00f3 documentos de ONGs objetando la designaci\u00f3n. <\/P>
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El 8 de noviembre de 2006, a trav\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial, se hizo oficial la designaci\u00f3n de Rosa Falduto como candidata a ocupar el asiento que en breve dejar\u00e1 su actual presidente Alberto Mois\u00e9s Rabinstein, quien fue designado para el cargo el 28 de noviembre de 2001 a trav\u00e9s del Decreto PEN n\u00b0 1547\/01.<\/P>
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Una vez publicada la candidatura, seg\u00fan fuentes del Ministerio de Justicia, se abre un per\u00edodo de 15 d\u00edas en los que el gobierno puede recibir todo tipo de impugnaciones para la presidencia del organismo encargado de investigar casos sospechosos de lavado de dinero. Durante este tiempo, dos organizaciones no gubernamentales estrechamente vinculadas con la Justicia impugnaron con severos argumentos la postulaci\u00f3n de Falduto. Actualmente el per\u00edodo ya se encuentra cerrado y ni el gobierno ni la propia Falduto se han pronunciado sobre la impugnaci\u00f3n recibida.<\/P>
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El documento de impugnaci\u00f3n, presentado ante el ministro de Justicia – Alberto Iribarne – est\u00e1 firmado por los abogados Pedro Biscay, David Baig\u00fan y Alberto Binder, en representaci\u00f3n del el Centro de Investigaci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de la Criminalidad Econ\u00f3mica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).<\/P>
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Seg\u00fan Yanina Betolli del CIPCE, \u201cla impugnaci\u00f3n est\u00e1 hecha con el objetivo de prevenir a la sociedad de poner a una persona poco cualificada en un cargo p\u00fablico de tanta trascendencia\u201d y a\u00f1adi\u00f3 \u201cel lavado de dinero es un delito que perjudica a la sociedad y por lo tanto hay que poner en el cargo a la persona id\u00f3nea\u201d.<\/P>
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Falta de preparaci\u00f3n<\/STRONG><\/P>
\nEn el informe se explican las principales razones por las que estas ONGs no est\u00e1n de acuerdo con la nominaci\u00f3n formulada por el poder Ejecutivo Nacional en representaci\u00f3n del gobierno.<\/P>
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Seg\u00fan el documento, \u201cla Sra. Falduto no posee ning\u00fan estudio que la acredite como Doctora, de la manera que est\u00e1 presentada en la publicaci\u00f3n efectuada en las publicaciones del Bolet\u00edn Oficial del 8 de noviembre. Adem\u00e1s, la \u00fanica publicaci\u00f3n realizada por la Sra. Fladuto se encuentra aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas, seg\u00fan surge de su curr\u00edculum vitae, lo que no es equivalente a premiada como consta en las publicaciones del Bolet\u00edn Oficial; y finalmente, la Sra. Falduto menciona haber trabajado en la Defensoria del Pueblo de la Naci\u00f3n y en la publicaci\u00f3n efectuada en el Bolet\u00edn Oficial se menciona que trabaja en la Defensoria General de la Naci\u00f3n. Queremos se\u00f1alar que esta contradicci\u00f3n es de gran trascendencia por las incompatibilidades que se podr\u00edan llegar a presentar en el supuesto de trabajar en ambas partes simult\u00e1neamente\u201d. <\/P>
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Betolli hizo especial hincapi\u00e9 en la escasa formaci\u00f3n acad\u00e9mica de Falduto y dijo adem\u00e1s que \u201cla complejidad inherente al fen\u00f3meno del lavado de activos, exige que su responsable posea un perfil de alto nivel que le permita manejar los conocimientos con destreza para cumplir con eficacia las competencias institucionales, pero despu\u00e9s de estudiar exhaustivamente su curr\u00edculum, hemos observado que la candidata propuesta no re\u00fane ninguna de las calificaciones t\u00e9cnicas, jur\u00eddicas y pol\u00edticas apuntadas\u201d.<\/P>
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La impugnaci\u00f3n hace algunas apreciaciones hacia la falta de conocimiento de los idiomas oficiales de la UIF o el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), falta de desempe\u00f1o profesional significativo y turbio pasado profesional de la candidata.<\/P>
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Modificaci\u00f3n de las normas de la UIF<\/STRONG><\/P>
\nEn Argentina, los delitos por lavado de dinero est\u00e1n recogidos en la ley 25.246 de \u201cEncubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo\u201d reglamentada por los decretos 169\/2001 y 1025\/2001. Adicionalmente, el art\u00edculo 5\u00ba de dicha ley crea la UIF, un organismo con autarqu\u00eda funcional en jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci\u00f3n.<\/P>
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Por su parte, el art\u00edculo 6\u00ba de dicha norma se\u00f1ala que la UIF ser\u00e1 la encargada del an\u00e1lisis, el tratamiento y la transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos.<\/P>
\n
Anteriormente la UIF estaba formada por cinco miembros cuyo mecanismo de selecci\u00f3n estaba previsto en el art\u00edculo 8 de la ley 25.246, el cual dec\u00eda que la designaci\u00f3n de cargos se har\u00eda a trav\u00e9s de un concurso p\u00fablico y cuyos mandatarios elegidos tendr\u00edan un per\u00edodo de mandato de cuatro a\u00f1os renovables. <\/P>
\n
A principios de a\u00f1o, el Gobierno impuls\u00f3 una modificaci\u00f3n de la UIF en varios \u00e1mbitos. Los puntos trascendentales de la reforma tienen que ver con la conformaci\u00f3n que tendr\u00e1 la UIF, la cual, pas\u00f3 a constituirse como organismo unipersonal. La nueva ley establece que el Presidente y Vicepresidente ser\u00e1n designados por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci\u00f3n. <\/P>
\n
Otra de las cuestiones a destacarse tiene que ver con el modo de funcionar de la UIF. El art\u00edculo 8 de la nueva ley establece que el Presidente presidir\u00e1 el Consejo de Asesores teniendo \u201cvoz pero no voto\u201d en la adopci\u00f3n de las decisiones y por otro lado, el art\u00edculo 16 supone que las decisiones de la UIF ser\u00e1n adoptadas por el Presidente, siendo obligatoria la consulta previa al Consejo, cuya opini\u00f3n no ser\u00e1 vinculante. <\/P>
\n
Esta modificaci\u00f3n ha resultado muy pol\u00e9mica ya que no todos est\u00e1n de acuerdo con la nueva normativa. Seg\u00fan Betolli, \u201ccreemos que este cambio perjudicar\u00e1 al organismo ya que respecto a la selecci\u00f3n de los miembros que tendr\u00e1n a cargo el organismo se tiende, en alg\u00fan sentido a politizar la UIF, ya que la mayor\u00eda de las veces sucede que no se elige al mejor candidato sino el que tiene un mayor contacto pol\u00edtico\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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