{"id":4619,"date":"2005-12-01T05:00:00","date_gmt":"2005-12-01T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-venezolano-crea-unidad-reguladora-de-casinos-y-salas-de-juego"},"modified":"2005-12-01T05:00:00","modified_gmt":"2005-12-01T05:00:00","slug":"gobierno-venezolano-crea-unidad-reguladora-de-casinos-y-salas-de-juego","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-venezolano-crea-unidad-reguladora-de-casinos-y-salas-de-juego","title":{"rendered":"Gobierno venezolano crea unidad reguladora de casinos y salas de juego"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

Con el objetivo establecer nuevos controles antilavado sobre las salas de juego y casinos venezolanos, la Comisi\u00f3n Nacional de Casinos, Salas de Juego y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles cre\u00f3 la Unidad de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n contra la Legitimaci\u00f3n de Capitales, mediante la Resoluci\u00f3n No. 026<\/a>, publicada en la Gaceta Oficial N\u00ba 39.615, de fecha 14 de febrero de 2011.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El organismo regulador indica que este tipo de establecimiento comercial es \u201csusceptible de ser utilizado por la delincuencia organizada para cometer el delito de legitimaci\u00f3n de capitales por las caracter\u00edsticas y naturaleza de la actividad\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La nueva norma establece en su Art\u00edculo 2 las siguientes funciones para el nuevo ente fiscalizador:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

    \n
  1. \n
    Analizar los actos, actividades y operaciones que se configuren como sospechosas o denuncias en el \u00e1mbito econ\u00f3mico y financiero en relaci\u00f3n a la legitimaci\u00f3n de capitales; asi mismo recibir, solicitar y verificar la informaci\u00f3n oportuna sobre posibles il\u00edcitos en el \u00e1rea y reportar de forma inmediata a la Unidad nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)<\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n
  2. \n
    Coordinar y supervisadas el cumplimiento de la normativa legal y los controles internos de prevenci\u00f3n y procedimientos de detecci\u00f3n que se hayan implementado por parte de cada una de las licenciatarias.<\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n
  3. \n
    Elaborar perfiles financieros sobre aquellos factores o entes identificados como irregulares.<\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n
  4. \n
    Producir informes peri\u00f3dicos relacionados con los casos investigados y presentados a la m\u00e1xima autoridad.,<\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n
  5. \n
    Llevar los registros a que haya lugar.<\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n
  6. \n
    Cumplir las disposiciones establecidas en la ley para el Control de Casinos, salas de Bingo y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles, su Reglamento y la concerniente a la Providencia No. 064 y cualquier otra normativa relacionada con la prevenci\u00f3n en la materia de legitimaci\u00f3n de capitales.<\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Actualmente en Venezuela est\u00e1n en vigencia la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles y su reglamento (disponibles al final de esta informaci\u00f3n).\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

    Retos regulatorios del sector<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

    Este nuevo organismo enfrenta retos en la implementaci\u00f3n de los procesos regulatorios. Es vita la implementaci\u00f3n de mecanismos, procedimientos y pol\u00edticas que se enfoquen en la reducci\u00f3n de riesgos durante la etapa de preclasificaci\u00f3n de sociedades para analizar y estudiar a las compa\u00f1\u00edas que van a participar en el sector de casinos, conocer sus antecedentes, sus directores y beneficiarios finales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

    Otros de los retos de esta Unidad ser\u00e1 la ejecuci\u00f3n de medidas que le permitan descubrir la idoneidad de las empresas postulantes y tambi\u00e9n analizar las fuentes de financiaci\u00f3n y el origen del patrimonio de las sociedades que operan en el pa\u00eds.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

    Los acuerdos interinstitucionales tambi\u00e9n son determinantes. Por ejemplo, la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) de Chile \u2013organismo que empez\u00f3 a funcionar en mayo de 2005- cre\u00f3 ese mismo a\u00f1o un acuerdo de asistencia con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el siguiente a\u00f1o\u00a0 <\/span>con la Polic\u00eda de Investigaciones chilena para intercambiar informaci\u00f3n, planificar y organizar informes e investigaciones.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

    ————————————————————————————————————— <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

    Principales regulaciones vigentes en Venezuela<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

    –\u00a0Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles<\/a> (1997)<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

    –Reglamento de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles <\/a>\u00a0(1998)<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

    –Reglamento Interno de la Comisi\u00f3n Nacional de Casinos, salas de Bingo y M\u00e1quinas Tragan\u00edqueles<\/a> (2000)<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

    –Providencia N\u00b064<\/a>: Mediante la cual se establecen las regulaciones para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y control de las operaciones de legitimaci\u00f3n de capitales en los casinos y salas de bingo. Deroga la Providencia N\u00b0 5(G.O. 39.448 del 17\/06\/2010).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

    ————————————————————————————————————–<\/span><\/span><\/p>\n

    <\/span> <\/p>\n

     <\/p>\n

    <\/span> <\/p>\n

    Art\u00edculo complementario<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

    –Se\u00f1ales de alerta para casinos y salas de juego – Legislaci\u00f3n ALD\/CFT de Per\u00fa<\/a><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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