Una empresa pagador de cheques de Miami y 12 individuos fueron acusados el viernes por su participaci\u00f3n en un fraude por US$50 millones en el que se presentaron reportes de transacciones en efectivo (RTEs) falsos, seg\u00fan informaron los fiscales federales.<\/p>\n
La Bamba, la entidad pagadora de cheques, y los indiciados ayudaron a comercios locales a cobrar cheques en forma an\u00f3nima procesando los instrumentos a trav\u00e9s de \u201ccompa\u00f1\u00edas pantalla\u201d, informaron los fiscales. Los demandados est\u00e1n acusados de conspiraci\u00f3n y ordenar la presentaci\u00f3n de RTEs materialmente falsos. <\/p>\n
Los acusados contrataron compa\u00f1\u00edas de construcci\u00f3n locales para pagar cheques hechos a compa\u00f1\u00edas pantalla propiedad de los acusados, de acuerdo con las cuatro acusaciones emitidas por el gran jurado federal en Miami. Los acusados luego cobraban honorarios por sus servicios y distribu\u00edan el efectivo nuevamente entre las compa\u00f1\u00edas de construcci\u00f3n, seg\u00fan se indica en las acusaciones. <\/p>\n
La Bamba present\u00f3 RTEs ante la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) presentando informaci\u00f3n falsa de que las compa\u00f1\u00edas pantalla hab\u00edan realizado las transacciones, y ocultando de esta manera las identidades de las compa\u00f1\u00edas de construcci\u00f3n. La Ley de Secreto Bancario obliga a los negocios de servicios monetarios, incluidos los pagadores de cheques, a presentar RTEs por cualquier transacci\u00f3n en efectivo superior a los US$10.000.<\/p>\n
Los acusados crearon nueve compa\u00f1\u00edas pantalla, que cobraron cheques por un total de US$49,8 millones para las compa\u00f1\u00edas de construcci\u00f3n y subcontratistas entre Marzo de 2005 y Octubre de 2007, informaron los fiscales.<\/p>\n
Los acusados se declararon inocentes en su primera presentaci\u00f3n ante el tribunal federal el viernes, inform\u00f3 Alicia Valle, vocera de la oficina del Fiscal Federal en Miami. Valle indic\u00f3 que el gobierno solicit\u00f3 el plazo de tres d\u00edas para realizar una audiencia de detenci\u00f3n de los acusados. <\/p>\n
\u201cLa conducta analizada en las acusaciones presentadas es mucho m\u00e1s que una simple violaci\u00f3n de reportes\u201d, dijo Alexander Acosta, Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida.\u00a0 \u201cAl ocultar la verdadera fuente de los US$50 millones, este acto puede ayudar a facilitar actividades criminales\u201d. <\/p>\n
Las compa\u00f1\u00edas involucradas no necesariamente estaban lavando dinero obtenido ilegalmente, dijo Mike McDonald, consultor de cumplimiento en Miami y es agente especial del IRS. Las compa\u00f1\u00edas a menudo utilizan esos fraudes con los negocios de servicios monetarios para ocultar fondos obtenidos leg\u00edtimamente de las autoridades impositivas federales, indic\u00f3 McDonald en una entrevista realizada el viernes.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n de RTEs falsos por fondos leg\u00edtimos es una violaci\u00f3n de la Ley de Secreto Bancario, pero no es una infracci\u00f3n de lavado de dinero.\u00a0 De acuerdo con la ley federal, la evasi\u00f3n fiscal no es un delito subyacente a los efectos del lavado de dinero. <\/p>\n
El Servicio de Rentas Internas (IRS), que colabor\u00f3 en la investigaci\u00f3n, seguir\u00e1 con la misma y posiblemente se presenten cargos adicionales, dijo Michael Yasofsky, de la divisi\u00f3n de investigaciones criminales del IRS.<\/p>\n
Valle se rehus\u00f3 a hacer comentarios sobre las investigaciones en curso, las cuales podr\u00edan centrarse en las compa\u00f1\u00edas de construcci\u00f3n que participaron en el caso, para obtener evidencia de evasi\u00f3n fiscal, advirti\u00f3 McDonald <\/p>\n
\u201cSi hay alguna compa\u00f1\u00eda que cobra US$5 millones en cheques en una oficina pagadora de cheques, cr\u00e9ame, ellas no est\u00e1n informando sus ganancias ante el IRS\u201d, dijo McDonald en una entrevista. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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