El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levant\u00f3 la sanci\u00f3n contra Nauru, la rep\u00fablica independiente m\u00e1s peque\u00f1a del mundo, representada en una designaci\u00f3n que requer\u00eda que las instituciones financieras realizaran un mayor escrutinio para detectar posibles abusos de lavado de dinero.<\/p>\n
El Departamento del Tesoro design\u00f3 al pa\u00eds como de inter\u00e9s primario de lavado de dinero en Diciembre de 2002. Al a\u00f1o siguiente, el Departamento del Tesoro public\u00f3 una propuesta de prohibici\u00f3n de apertura y mantenimiento de cuentas corresponsales y para realizar pagos con instituciones en esa jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En ese momento, cientos de bancos pantalla sin presencia f\u00edsica operaban en Nauru. Por ejemplo, 400 bancos offshore indicaron al mismo edificio de madera de aproximadamente 300 metros cuadrados como su principal domicilio, inform\u00f3 el Departamento. <\/p>\n
La Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) inform\u00f3 el viernes en las presentaciones federales que hab\u00eda revocado esas decisiones, porque desde entonces Nauru hab\u00eda promulgado leyes que abol\u00edan la banca offshore, obligando al reporte de operaciones sospechosas y penalizando el lavado de dinero. <\/p>\n
Luego de la prohibici\u00f3n sobre la banca offshore, Nauru cerr\u00f3 de manera efectiva las 447 sucursales bancarias offshore que operaban en la regi\u00f3n, seg\u00fan el sitio en Internet de las Naciones Unidas donde se publicaba la informaci\u00f3n. <\/p>\n
FinCEN inform\u00f3 que la anulaci\u00f3n de la medida fue informada mediante una decisi\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera tomada en 2005 para que se eliminara al pa\u00eds de su lista de pa\u00edses no cooperadores. El grupo de trabajo asesora a las jurisdicciones sobre c\u00f3mo detectar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. <\/p>\n
Nauru, una peque\u00f1a naci\u00f3n insular ubicada a 1.200 millas al norte de Papua Nueva Guinea, tiene una poblaci\u00f3n de aproximadamente 12.000 habitantes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levant\u00f3 la sanci\u00f3n contra Nauru, la rep\u00fablica independiente m\u00e1s peque\u00f1a del mundo, representada […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4621","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n