En un llamado para fortalecer la lucha antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en M\u00e9xico, el presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Banca y Valores (CNBV) de esa naci\u00f3n, Guillermo Babatz Torres, destac\u00f3 la necesidad de regular a sectores de la econom\u00eda que actualmente no cumplen con procedimientos preventivos y de control.<\/p>\n
El funcionario dijo que mientras la atenci\u00f3n regulatoria est\u00e1 centrada en el sistema bancario y las instituciones financieras, otros negocios no reportan sus transacciones. Tal es el caso de los comerciantes de joyas, las empresas de transporte y los negocios de bienes ra\u00edces e inmuebles.<\/p>\n
Seg\u00fan informaron medios mexicanos, Babatz se\u00f1al\u00f3 que en otros pa\u00edses s\u00ed reportan para detectar si hay riesgos, pero en M\u00e9xico apenas se present\u00f3 una iniciativa al respecto: “Lo l\u00f3gico es que en la medida que se refuerzan los controles en una parte, y no se cuidan otros, pues en \u00e9stos pueden surgir los problemas”. A\u00f1adi\u00f3 que las “casas de cambio eran una preocupaci\u00f3n hace 2 o 3 a\u00f1os, pero a algunas se les retir\u00f3 la autorizaci\u00f3n como la Casa de Cambio Puebla y Casa 14, porque no ten\u00edan controles suficientes contra dinero de procedencia il\u00edcita. Por su parte, las “casas de bolsa ya no operan pr\u00e1cticamente dinero en efectivo, se dedican a operaciones electr\u00f3nicas y en algunos casos a cheques certificados”.<\/p>\n
El m\u00e1ximo representante de la CNBV resalt\u00f3 la labor de supervisi\u00f3n que aplica el organismo sobre los sistemas automatizados de cumplimiento ALD \/ CFT de las instituciones financieras. <\/p>\n
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Defendiendo a la UIF<\/strong><\/p>\n Otro funcionario que sali\u00f3 en defensa de la gesti\u00f3n antilavado que se adelanta en M\u00e9xico, fue el Secretario de Hacienda de M\u00e9xico (SHCP), Ernesto Cordero, quien calific\u00f3 de eficiente la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n Cordero precis\u00f3 que las deficiencias en el sistema legal y la falta de atribuciones impiden que la Unidad obtenga mejores resultados: “Hay que aclarar con mucha contundencia que la UIF hace su trabajo de manera eficiente y efectiva dentro del marco legal y dentro de las facultades y atribuciones que le da la ley\u201d.<\/em><\/p>\n Durante los \u00faltimos d\u00edas, diversos sectores han emitido cr\u00edticas contra la labor de la UIF, ya que no se puede determinar cu\u00e1ntas detenciones y procesos judiciales se han realizado como resultado de su labor. <\/p>\n “Seguramente le hacen falta dientes (a la UIF), pero eso depende de modificaciones legales pertinentes. Es decir, no es una falla de la UIF, es una falla, si acaso, del dise\u00f1o legal para perseguir operaciones de lavado de dinero y perseguir delincuentes organizados\u201d,<\/em> indic\u00f3 el Secretario de Hacienda. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En un llamado para fortalecer la lucha antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en M\u00e9xico, el presidente […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4627","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n