El Ministerio p\u00fablico de Costa Rica realiz\u00f3 este jueves una serie de allanamientos en las oficinas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, debido a la presunta participaci\u00f3n de la entidad en operaciones de legitimaci\u00f3n de US$9.9 millones procedentes de Panam\u00e1.<\/P>
La Fiscal\u00eda Adjunta contra el Crimen Organizado allan\u00f3 11 oficinas de la entidad, as\u00ed como los departamentos de cumplimiento ALD y la direcci\u00f3n jur\u00eddica. La subgerente de operaciones de la entidad, Magdalena Rojas, afirm\u00f3 que el banco est\u00e1 colaborando totalmente con las autoridades, seg\u00fan rese\u00f1aron medios recomunicaci\u00f3n costarricenses.<\/P>
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Seg\u00fan las investigaciones, en el a\u00f1o 2006 el Banco Popular abri\u00f3 una cuenta a nombre del Banco Universal de Panam\u00e1. Entre el a\u00f1o 2006 y el 2007, la sucursal del Banco Popular ubicada en la zona fronteriza entre ambas naciones recibi\u00f3 dep\u00f3sitos de dinero en efectivo por casi US$10millones, monto que fue trasladado de un pa\u00eds a otro en veh\u00edculos convencionales y sin haber sido declarado ante las autoridades de aduana. Posteriormente el dinero era enviado mediante transferencias cablegr\u00e1ficas hacia Nueva York.<\/P>
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Para agravar m\u00e1s la situaci\u00f3n, el dinero era procedente de las cuentas bancarias paname\u00f1as de los empresarios Luis Antonio Andujar, Salem Safadi y Yorgg Safadi, quienes el pasado mes de noviembre fueron acusados por la Fiscal\u00eda de Drogas de Panam\u00e1 de delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/P>
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Antecedentes de incumplimiento<\/STRONG><\/P> Ya desde mediados del a\u00f1o 2007, el Banco Popular present\u00f3 problemas regulatorios. Seg\u00fan un informe realizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (SUGEF), el Banco Popular present\u00f3 serias deficiencias en el sistema de control y de informaci\u00f3n, aplic\u00f3 de forma inadecuada la pol\u00edtica \u201cconozca a su cliente\u201d, incumpli\u00f3 con la ley antilavado (Ley 8204) y no investig\u00f3 ciertas transacciones consideradas sospechosas.<\/P> Para aquel entonces, el banco a trav\u00e9s de un comunicado se\u00f1al\u00f3 que estaba presentando un plan de mejora de los instrumentos tecnol\u00f3gicos que antes del mes de septiembre de ese mismo a\u00f1o permitir\u00eda implementar mayores controles en el tema de lavado de dinero.<\/P> El estudio, dado a conocer por el peri\u00f3dico La Naci\u00f3n de Costa Rica, revel\u00f3 que entre febrero de 2005 y julio de 2006, la SUGEF investig\u00f3 las cuentas de 35 personas y 25 empresas. Entre las cuentas personales se hab\u00edan realizado operaciones sospechosas por montos entre US$12,300 y US$417,590, mientras que en el caso de las empresas, el dinero movilizado oscil\u00f3 entre los US$12,000 y los US$1,8 millones, y que los movimientos no ten\u00edan relaci\u00f3n con la actividad normal de las cuentas. El banco no presento los Reportes de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS) correspondientes a estas actividades inusuales. <\/P> <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Ministerio p\u00fablico de Costa Rica realiz\u00f3 este jueves una serie de allanamientos en las oficinas del Banco Popular y […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4631","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"\n
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