Brian Monroe.<\/A><\/P>Grandes confusiones en los oficiales de cumplimiento antilavado de las remesadoras est\u00e1n generando las contradicciones existentes en las regulaciones federales de Estados Unidos referentes al env\u00edo de remesas hacia Cuba, advirtieron algunos analistas.<\/P>
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En la regulaci\u00f3n emitida el 3 de septiembre pasado por la Oficina de Control de los Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro se establece que las instituciones de dep\u00f3sitos pueden, bajo una nueva licencia general, actuar como remesadoras de fondos a Cuba sin obtener una licencia espec\u00edfica de la agencia, lo cual pudiera tomar meses.<\/P>
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Contrariamente, una circular emitida en marzo de 2006 por OFAC se\u00f1ala que las instituciones de dep\u00f3sitos deben estar licenciadas si quieren actuar como remesadora para asistir a individuos interesados en enviar dinero a Cuba, que ha estado en la lista de sanciones de Estados Unidos desde 1963.<\/P>
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Para os bancos y los negocios de servicios monetario que intentan ajustarse a los programas de sanciones, las regulaciones y circulares contradictorias pueden causar confusi\u00f3n, asegur\u00f3 Marilyn Bruno, una ex funcionaria del Departamento de Estado norteamericano que ha trabajado frecuentemente con OFAC en casos de sanciones y quien actualmente tiene su empresa consultora en Miami (EE.UU.).<\/P>
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Bruno considera que de la regulaci\u00f3n de marzo de 2006 de OFAC \u201cdebe ser borrada la l\u00ednea donde se le exige a los bancos una licencia espec\u00edfica emitida por el organismo, ya que esto puede generar una gran p\u00e9rdida de tiempo en los oficiales de cumplimento, quienes pueden verse solicitando una licencia que no es necesaria\u2026 \u201cesto es incorrecto\u201d, afirm\u00f3 la experta.<\/P>
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En ambas regulaciones se establece que los bancos deben asegurarse que el agente remesador, si no es una instituci\u00f3n de dep\u00f3sitos, est\u00e9 en una lista de m\u00e1s de 70 empresas aprobadas por OFAC que se encuentra en el sitio web del organismo. Tanto los bancos como las remesadoras deben realizar la adecuada diligencia debida a los individuos que est\u00e9n usando sus servicios.<\/P>
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Una vocera de OFAC inform\u00f3 que la agencia federal est\u00e1 planeando actualizar la circular de 2006 para eliminar las inconsistencias.<\/P>
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Que las nuevas regulaciones algunas veces choquen con las viejas es algo que no sorprende, indic\u00f3 Cari Stinebower, una abogada de la firma Wiley Rein LLP, de Washington D.C. \u201cParticularmente OFAC no es de las que brinca para corregir inmediatamente para rectificar alg\u00fan conflicto en sus regulaciones\u201d, afirm\u00f3.<\/P>
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Una soluci\u00f3n simple para los oficiales e cumplimiento confundidos es llamar a l\u00ednea de soporte de OFAC y preguntarle a alguno de los representantes sobre la regulaci\u00f3n m\u00e1s actualizada, \u201cya que si la agencia recibe suficientes llamadas sobre ese asunto, ellos lo pondr\u00e1n en el tope de la lista\u201d precis\u00f3 Stinebower.<\/P>
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\u201cDeterminar qu\u00e9 regulaci\u00f3n de OFAC es la mejor a seguir puede ser muy confuso, dijo a un ex funcionario de OFAC que pidi\u00f3 no ser identificado. \u201cEl embargo cubano es poco manejable y ha generado muchas enmiendas durante tanto tiempo. Puede ser muy duro ponerle cabezas o colas a este asunto\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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