{"id":4640,"date":"2008-09-30T04:00:00","date_gmt":"2008-09-30T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=negocios-de-servicios-monetarios-chilenos-reciben-ordenes-de-reporte"},"modified":"2008-09-30T04:00:00","modified_gmt":"2008-09-30T04:00:00","slug":"negocios-de-servicios-monetarios-chilenos-reciben-ordenes-de-reporte","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=negocios-de-servicios-monetarios-chilenos-reciben-ordenes-de-reporte","title":{"rendered":"Negocios de servicios monetarios chilenos reciben \u00f3rdenes de reporte"},"content":{"rendered":"

Los negocios de servicios monetarios (NSMs) en Chile recibieron con poco entusiasmo la noticia de que finalmente, y luego de perder una lucha de m\u00e1s de un a\u00f1o para evitarlo, a partir de la pr\u00f3xima semana deber\u00e1n comenzar a reportar cualquier transferencia al exterior de m\u00e1s de US$10.000. Y no s\u00f3lo eso, sino que deber\u00e1n reportar todas las transacciones que entran en esa categor\u00eda y no reportaron en el 2005. <\/P>

La resoluci\u00f3n 120 de la agencia de Rentas (Servicio de Impuestos Internos, SII), comenzar\u00e1 a regir a partir del 15 de marzo y los obliga a reportar las transferencias desde y hacia el exterior.<\/P>
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El presidente de la Asociaci\u00f3n de Empresas Cambiarias y de Remesas de Dinero de Chile (Ecare), Carlos Grossman, dijo a lavadodinero.com que los NSM en Chile est\u00e1n estudiando las medidas a tomar frente a la resoluci\u00f3n que consideran injusta y un golpe que afectar\u00e1 a la industria.<\/P>
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La regulaci\u00f3n \u2014de diciembre de 2004\u2014 obliga \u201ca las instituciones bancarias, agencias o representaciones de bancos extranjeros, casas de cambio, instituciones financieras y dem\u00e1s entidades con domicilio o residencia en Chile, que realicen por encargo de terceros, operaciones correspondientes a remesas, pagos o traslados de fondos al y desde el exterior a informar al SII de todas las operaciones que superen los US$10.000\u201d.<\/P>
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En diciembre de 2004  tambi\u00e9n entr\u00f3 en vigor la circular 117, que obliga a estos comercios a reportar todas las actividades de compra-venta de divisas por montos superiores a los US$10.000.<\/P>
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Los bancos lograron aplazar la resoluci\u00f3n<\/STRONG><\/P>
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Los bancos chilenos entablaron una demanda contra la agencia de Rentas chilena respecto a la Resoluci\u00f3n 120 porque seg\u00fan ellos viola los principios del secreto bancario chileno, y han conseguido su suspensi\u00f3n hasta marzo de 2007.<\/P>
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Grossman dijo que los negocios de servicios monetarios que su organizaci\u00f3n representa no se sumaron a la demanda que entabl\u00f3 la banca contra el SII porque no pueden apoyarse en el beneficio del secreto bancario. Dijo que si los bancos quedan fuera de la resoluci\u00f3n, tambi\u00e9n deber\u00edan los NSM, porque \u201ctiene que existir una normativa que sea igual para todos\u201d.<\/P>
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Adem\u00e1s, la situaci\u00f3n presenta un fuerte golpe para la industria de NSMs en Chile y tambi\u00e9n motiva el uso del mercado informal para la transferencia de dinero. <\/P>
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El titular de Ecare especific\u00f3 que no est\u00e1 en contra de las medidas para evitar el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, pero estima que el camino ideal no se encuentra en informar todas las operaciones tal como dispone la circular, sino que la respuesta est\u00e1 en dar a conocer s\u00f3lo de las que se presenten como sospechosas.<\/P>
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Bajo la ley chilena los sujetos obligados deben reportar las operaciones sospechosas a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Chile. Pero en cuanto a transferencias y compra venta de divisas, las resoluciones disponen que las entidades financieras deben reportarlas a la agencia de rentas. <\/P>
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Ver Resoluci\u00f3n 120<\/A><\/P>
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Ver Resoluci\u00f3n 117<\/A><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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