gvila@lavadodinero.com<\/A><\/P>La lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo enfrenta importantes obst\u00e1culos en Argentina: desde la complejidad de la figura de lavado en el marco jur\u00eddico; la falta de recursos en las organizaciones supervisoras y fiscalizadoras; peleas y desencuentros desde la c\u00fapula de la unidad de informaci\u00f3n financiera; hasta la falta de voluntad pol\u00edtica por parte de las autoridades, entre otros problemas que salieron a la luz durante una reuni\u00f3n de expertos antilavado en Buenos Aires. <\/P>
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Argentina espera a \u00faltimo momento para cumplir con las exigencias internacionales, dijo el ex diputado y senador Ra\u00fal Baglini en la reuni\u00f3n la semana pasada. De hecho, el pa\u00eds tuvo que explicar varias veces en los \u00faltimos a\u00f1os al Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) las razones por las cuales no pudo avanzar en la creaci\u00f3n de normas contra el lavado y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P>
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La senadora Sonia Escudero se\u00f1al\u00f3 que uno de los factores claves que est\u00e1 afectando la posibilidad de una lucha eficiente contra el lavado es la falta de cooperaci\u00f3n entre los organismos p\u00fablicos que supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las leyes y normativas.<\/P>
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Prevenci\u00f3n de financiaci\u00f3n del terrorismo, tarea pendiente<\/STRONG><\/P>
\nEscudero es presidenta de la Comisi\u00f3n de Seguridad Interior y Narcotr\u00e1fico del Senado y autora del proyecto que propone tipificar el delito de financiaci\u00f3n del terrorismo dentro de una ley especial titulada \u201cLey de Prevenci\u00f3n y Sanci\u00f3n de Acciones Delictivas Terroristas\u201d. <\/P>
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La propuesta de legislaci\u00f3n tambi\u00e9n incluye otros asuntos y figuras importantes para detectar y combatir las finanzas de los terroristas como la figura del criminal arrepentido, agente encubierto y testigo con identidad reservada, entre otras. Escudero tambi\u00e9n propone la creaci\u00f3n de una Unidad de Prevenci\u00f3n e Investigaci\u00f3n de Actos de Terrorismo que funcione en el \u00e1mbito de la Secretar\u00eda de Inteligencia de la Naci\u00f3n. Y propone que esta nueva Unidad sea una suerte de agencia de inteligencia, que elabore planes de acci\u00f3n y asista con informaci\u00f3n e inteligencia a las fuerzas de seguridad y Ministerio P\u00fablico.<\/P>
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La tipificaci\u00f3n del delito de financiaci\u00f3n del terrorismo es una asignatura pendiente que Argentina tiene con el GAFI. Antes de lograrlo, el pa\u00eds debe criminalizar el terrorismo y en estos momentos los congresistas argentinos se encuentran debatiendo el proyecto. La preocupaci\u00f3n de las autoridades nacionales, por lo que muchos sugieren se podr\u00eda estar demorando la aprobaci\u00f3n y sanci\u00f3n de la ley, es que con la definici\u00f3n de terrorismo en la ley castigue las protestas sociales tan comunes en Argentina. Para Baglini se tendr\u00eda que haber acordado en la definici\u00f3n de terrorismo hace mucho tiempo, \u201cpensar que se puede castigar a las protestas sociales con la ley contra el terrorismo es tan arcaico como pensar que se podr\u00eda haber acusado a Martin Luther King de terrorista en los 60 en Estados Unidos\u201d, dijo en el encuentro.<\/P>
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Leyes dificultan la prevenci\u00f3n<\/STRONG><\/P>
\nLos participantes del encuentro, entre los que se destacaban fiscales, jueces y abogados involucrados en la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, resaltaron que otro de los problemas que enfrenta el pa\u00eds es la falta de un marco jur\u00eddico m\u00e1s flexible que permita a los organismos, instituciones, fiscales y jueces llevar a cabo con m\u00e1s facilidad investigaciones y comenzar procesos por lavado de dinero que terminen en sentencias condenatorias. <\/P>
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En la legislaci\u00f3n argentina s\u00f3lo puede aplicarse la figura de lavado de dinero en aquellos casos cuando son terceras partes – y no quienes participaron en los delitos subyacentes – los encargados de lavar el dinero. La mayor parte de las veces las mismas organizaciones que cometen los delitos son las encargadas de lavar el dinero productos de ellos, lo que le imposibilita a los fiscales y a la justicia aplicar la legislaci\u00f3n antilavado.
\u201cDesde la tipificaci\u00f3n del delito de lavado de dinero en 1989, s\u00f3lo ha habido una sola condena por lavado de dinero en Argentina, esto se\u00f1ala claramente que el engranaje del sistema no est\u00e1 funcionando adecuadamente\u201d, dijo Alicia L\u00f3pez, ex presidenta de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina.<\/P>
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Los fiscales reconocieron que se realizan pocas investigaciones por lavado de dinero debido a la complejidad del tema dentro del marco jur\u00eddico. El reconocido fiscal para casos de lavado Ra\u00fal Plee dijo que en los grandes casos de lavado, el dinero es enviado a otras jurisdicciones, y una vez que se condena en el pa\u00eds a los delincuentes por los delitos subyacentes al lavado, la investigaci\u00f3n del rastro del dinero pierde fuerza, ya que \u201cla respuesta a la solicitud de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de un exhorto a otro pa\u00eds puede tomar entre dos y tres a\u00f1os\u201d. <\/P>
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La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, admiti\u00f3 lo complicada que es la figura del lavado y puso en duda que vaya a haber alguna condena por lavado en el corto plazo, ya que se trata de un il\u00edcito muy dif\u00edcil de probar.<\/P>
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Plee dijo que desde la tipificaci\u00f3n del delito existieron muchas investigaciones y causas por narcotr\u00e1fico y secuestro extorsivo que podr\u00edan haber involucrado la figura de lavado pero que se prefiri\u00f3 no seguir por el camino de la investigaci\u00f3n del lavado entre otras cuestiones por la complejidad de esta figura. <\/P>
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Ning\u00fan tipo de castigo<\/STRONG><\/P>
\nNo s\u00f3lo desde el punto de vista penal los castigos y condenas han sido m\u00ednimos en Argentina desde que se tipific\u00f3 el delito de lavado en 1989 (en 2000 Argentina sancion\u00f3 una segunda ley contra el lavado, aunque la \u00fanica condena del pa\u00eds fue con la primera ley). Hasta la fecha no existen multas a los sujetos obligados por incumplimiento de las obligaciones antilavado. <\/P>
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Delia Corteletti, gerente principal de An\u00e1lisis y Seguimiento de Operaciones Especiales del Banco Central de Argentina, el \u00f3rgano supervisor de los reg\u00edmenes de prevenci\u00f3n de los bancos, confirm\u00f3 que hasta la fecha no han impuesto multas o sanciones monetarias a los bancos por incumplimiento de las normativas antilavado pero reconoce que se encuentran en investigaci\u00f3n unos diez casos.<\/P>
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La lista de problemas contin\u00faa: UIF<\/STRONG><\/P>
\nOtro de los problemas que est\u00e1 enfrentando Argentina es que la unidad de inteligencia financiera qued\u00f3 ac\u00e9fala, a mediados de a\u00f1o renunci\u00f3 la presidenta \u2013Alicia L\u00f3pez\u2014tras fuertes discusiones principalmente con la agencia de rentas \u2013AFIP\u2014, pero tambi\u00e9n con la Secretar\u00eda de Lucha contra el Narcotr\u00e1fico, con el Banco Central y con algunos jueces federales.<\/P>
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El gobierno decidi\u00f3 modificar la estructura de la UIF volvi\u00e9ndola m\u00e1s dependiente del Poder Ejecutivo. Este a\u00f1o, logr\u00f3 modificar la composici\u00f3n del organismo, con lo cual avanz\u00f3 hacia un mayor control de la entidad, lo que le vali\u00f3 severas cr\u00edticas de la oposici\u00f3n.<\/P>
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Durante la presidencia de la UIF, L\u00f3pez se quej\u00f3 de la incongruencia de las leyes argentinas que daban a la unidad todas las responsabilidades pero que no recib\u00eda informaci\u00f3n de las fuerzas de seguridad o de inteligencia y que no ten\u00eda el poder de polic\u00eda.<\/P>
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El gobierno ya propuso como candidata a la presidencia a Rosa Catalina Falcuto, una contadora que trabaj\u00f3 en la Procuraci\u00f3n del Tesoro y en el \u00e1rea de Delitos Econ\u00f3micos de la Polic\u00eda Federal.<\/P>
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La UIF, creada en el a\u00f1o 2000 mediante la ley 25.246, tiene por misi\u00f3n el an\u00e1lisis de todo tipo de informaci\u00f3n con el objeto de impedir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Su funci\u00f3n es denunciar los casos que resulten sospechosos y colaborar con la Justicia una vez abiertas las investigaciones penales.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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