{"id":4649,"date":"2018-11-06T15:17:00","date_gmt":"2018-11-06T15:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senales-de-alerta-asociadas-a-inversiones-fraudulentas-en-metales-preciosos"},"modified":"2021-02-22T15:30:04","modified_gmt":"2021-02-22T20:30:04","slug":"senales-de-alerta-asociadas-a-inversiones-fraudulentas-en-metales-preciosos","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=senales-de-alerta-asociadas-a-inversiones-fraudulentas-en-metales-preciosos","title":{"rendered":"Se\u00f1ales de alerta asociadas a inversiones fraudulentas en metales preciosos"},"content":{"rendered":"\n<p>Por el Departamento Editorial.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A pesar de que las inversiones en futuros han ca\u00eddo a nivel global, en Norte Am\u00e9rica y Latinoam\u00e9rica las inversiones han aumentado durante los \u00faltimos a\u00f1os. Seg\u00fan la Asociaci\u00f3n de Industrias de Futuro, las inversiones latinoamericanas en este rubro aumentaron un 22% en 2017, en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero mientras m\u00e1s inversiones, tambi\u00e9n hay m\u00e1s riesgo de fraudes, especialmente en sectores pocos conocidos como el de los metales preciosos. El pasado mes de octubre, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus iniciales en ingl\u00e9s) advirti\u00f3 sobre los fraudes ejecutados en inversiones de futuros asociados a metales preciosos.<\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n, presentamos una serie de se\u00f1ales de alerta que los profesionales de cumplimiento deben conocer para poder detectar movimientos de dinero y trasferencias de fondos relacionadas a esquemas de fraude asociados a ciertos productos de inversi\u00f3n basados en oro, plata, paladio y platino, entre otros metales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Se\u00f1ales de alerta \u2013 T\u00e1cticas de persuasi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El estafador juega con la perspectiva de la riqueza: <em>&#8220;Se garantiza que esta compra de oro aumentar\u00e1 el doble de lo que est\u00e1n haciendo sus inversiones actuales&#8221;.<\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El estafador trata de construir credibilidad afirmando estar con una empresa de renombre o tener una credencial o experiencia especial:<em> \u201cCr\u00e9ame, como vicepresidente senior de XYZ Metals Merchant Inc., nunca vender\u00eda una inversi\u00f3n que no produzca\u201d.<\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El estafador hace creer que otros inversores \u201cinteligentes\u201d ya han invertido: <em>\u201cAs\u00ed es como tu vecino Bob comenz\u00f3. S\u00e9 que es mucho dinero, pero estoy dentro y tambi\u00e9n lo est\u00e1 la mitad de nuestro club\u201d<\/em>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El estafador ofrece un peque\u00f1o favor al cliente a cambio de un gran favor: <em>\u201cTe dar\u00e9 un descuento en mi comisi\u00f3n si compras ahora, a mitad de precio\u201d.<\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El estafador crea un falso sentido de urgencia al ofrecer un suministro limitado: <em>\u201cSolo quedan dos unidades y el mercado asi\u00e1tico est\u00e1 a punto de abrirse, as\u00ed que es mejor que compres hoy\u201d.<\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El estafador se aprovecha de noticias actuales para intentar dar car\u00e1cter de urgencia a la compra: <em>\u201cDebido al desastre ocurrido esta semana en la mina de oro, los precios subir\u00e1n r\u00e1pidamente en los pr\u00f3ximos d\u00edas\u201d.<\/em><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>\u00a0Se\u00f1ales de alerta \u2013 Irregularidades en el esquema de venta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El vendedor no puede probar que cuenta con una licencia emitida por una agencia gubernamental.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El estafador ofrece un negocio estructurado para que el cliente solo pague un peque\u00f1o porcentaje (entre el 15% y el 25%) del precio total de compra.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El precio total del negocio es pagado a trav\u00e9s de un pr\u00e9stamo, que la empresa del vendedor organiza, para financiar el resto de la compra, pero el acuerdo no identifica la instituci\u00f3n financiera o el banco que prestar\u00e1 el dinero.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>El estafador ofrece como una ventaja que la compa\u00f1\u00eda almacenar\u00e1 los metales preciosos del cliente en una instalaci\u00f3n de almacenamiento de valores o en un banco, pero el acuerdo no identifica d\u00f3nde se encuentra el metal f\u00edsico o se\u00f1ala a una instalaci\u00f3n de almacenamiento en el extranjero.<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.&nbsp; A pesar de que las inversiones en futuros han ca\u00eddo a nivel global, en Norte Am\u00e9rica [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4649","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Se\u00f1ales de alerta asociadas a inversiones fraudulentas en metales preciosos | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el 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