{"id":4651,"date":"2006-12-04T05:00:00","date_gmt":"2006-12-04T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=seis-empresas-navieras-panamenas-designadas-por-nexos-con-iran"},"modified":"2006-12-04T05:00:00","modified_gmt":"2006-12-04T05:00:00","slug":"seis-empresas-navieras-panamenas-designadas-por-nexos-con-iran","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=seis-empresas-navieras-panamenas-designadas-por-nexos-con-iran","title":{"rendered":"Seis empresas navieras paname\u00f1as designadas por nexos con Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"

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El director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, Adam J. Szubin, anunci\u00f3 la inclusi\u00f3n en la lista de Nacionales Especialmente Designados<\/em> de seis empresas navieras de Panam\u00e1, debido a violaciones a las sanciones impuestas a Ir\u00e1n. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Mediante un comunicado difundido este jueves, Szubin indic\u00f3 que las compa\u00f1\u00edas mar\u00edtimas paname\u00f1as tienen como verdadero beneficiario final a la estatal iran\u00ed Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), que desde 2008 fue incluida en la lista negra<\/i> por utilizar sus buques y centros de operaciones para apoyar el programa de desarrollo de misiles del ej\u00e9rcito de Ir\u00e1n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Durante los \u00faltimos tres a\u00f1os, OFAC ha designado a m\u00e1s de 150 empresas, individuos y embarcaciones relacionadas a la empresa mar\u00edtima Iran\u00ed. <\/span>Las 6 empresas paname\u00f1as designadas son: Galliot Maritime, Mount Everest Maritime, Melodious Maritime, Indus Maritime, Rishi Maritime, and Kaveri Maritime.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Caso de Estudio<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Este caso refleja la importancia de conocer el beneficiario final en el proceso de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Las empresas son controladas por dos firmas: Soroush Sarzamin Asatir (# SDN: 12062) y Hafiz Darya Shipping (# SDN: 12061), las cuales a su vez pertenecen a la naviera iran\u00ed.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cA pesar de todas las acciones en su contra, IRISL no ha cambiado su conducta, sin embargo ha tratado de cambiar su identidad\u201d<\/span><\/i>, dijo Szubin al explicar que la empresa \u201cha cambiado el nombre y la bandera de sus barcos, los ha pintado y les ha vuelto a cambiar el nombre\u201d<\/i> para intentar ocultar al due\u00f1o beneficiario final de las naves.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cEn reiteradas ocasiones ha cambiado los propietarios nominales de los buques y ha modificado los documentos de embarque para ocultar sus actividades\u201d,<\/span><\/i> pero a pesar de todo esto hemos logrado rastrearlos y descubrirlos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El director de OFAC advirti\u00f3 que IRISL continuar\u00e1 buscando jurisdicciones que est\u00e9n dispuestas a recibir a sus empresas fachadas y a ponerle una bandera a sus buques. \u201cLos gobiernos y las empresas aduanales est\u00e1n aprendiendo que las actividades de IRISL en beneficio del gobierno iran\u00ed implica riesgos y puede ser muy costoso a largo plazo.\u00a0 <\/span>Simplemente tienen que comparar los riesgos financieros, legales y reputacionales asociados a IRISL ante cualquier\u00a0 <\/span>beneficio potencial\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Antes de Panam\u00e1 fue la Isla de Man<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Las 5 empresas paname\u00f1as fueron creadas en panam\u00e1 luego de que las autoridades estadounidenses designaran en noviembre de 2010 a una red de empresas navieras que operaban en las Islas de Man, donde operaban en beneficio de IRISL y del Ministerio de Defensa de Ir\u00e1n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En aquel entonces, las 8 empresas incluidas en la lista OFAC estaban controladas por Ahmad Sarkandi y pertenec\u00edan a IRISL, cuya estrategia fue la de trasladar esas operaciones hacia Panam\u00e1, creando nuevas empresas y haciendo cambios en los registros de las naves.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

-Documento Complementario:<\/strong> Pulsar para ver c<\/span><\/o:p><\/span>uadro explicativo de la estrategia de la empresa naviera iran\u00ed IRISL para ocultar el Beneficiario Final<\/em> de sus empresas fachada.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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