{"id":4652,"date":"2005-10-20T04:00:00","date_gmt":"2005-10-20T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-pudiera-exigir-menos-secretismo-bancario-en-las-nuevas-recomendaciones-ald"},"modified":"2005-10-20T04:00:00","modified_gmt":"2005-10-20T04:00:00","slug":"gafi-pudiera-exigir-menos-secretismo-bancario-en-las-nuevas-recomendaciones-ald","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafi-pudiera-exigir-menos-secretismo-bancario-en-las-nuevas-recomendaciones-ald","title":{"rendered":"GAFI pudiera exigir menos secretismo bancario en las nuevas Recomendaciones ALD"},"content":{"rendered":"

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) est\u00e1 evaluando la posibilidad de exigirle a las jurisdicciones flexibilizar sus leyes de privacidad de la informaci\u00f3n y pedirle a las empresas mantener informaci\u00f3n sobre sus due\u00f1os, como parte de la actualizaci\u00f3n que adelanta de sus est\u00e1ndares en contra del lavado de dinero (ALD) y del financiamiento del terrorismo (CFT).<\/span><\/span><\/p>\n

Los potenciales cambios de las 40 + 9 Recomendaciones y gu\u00edas del organismo ser\u00eda un agregado a la revisi\u00f3n propuesta para octubre, seg\u00fan inform\u00f3 el organismo en un documento emitido el 27 de junio. Se espera que para el mes de febrero del pr\u00f3ximo a\u00f1o la organizaci\u00f3n \"\"decida sobre 12 cambios propuestos para sus est\u00e1ndares antilavado de dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En caso de que el GAFI adopte las \u00faltimas propuestas, los miembros del organismo tendr\u00edan que exigirle a las corporaciones ser responsables de \u201cmantener informaci\u00f3n sobre sus beneficiarios finales\u201d,<\/i> con el fin de que sea accesible a los investigadores mediante sus representantes legales, las instituciones financieras o cualquier otro intermediarios autorizados.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Actualmente el ente multilateral le exige a los bancos y a los agentes conformadores de empresas que mantengan informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales de las empresas, pero los resultados de la \u00faltima ronda de evaluaciones mutuas revelaron \u201cun nivel de cumplimiento generalmente bajo\u201d,<\/i> precis\u00f3 el organismo en el informe de junio.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cLa naturaleza del lavado de dinero es ser complicado y ocultar la propiedad, haciendo muy dif\u00edcil el encontrar quien es el verdadero due\u00f1o de una empresa, incluso si las autoridades tienen todos los poderes\u201d,<\/span><\/i> afirm\u00f3 John Carlson, administrador principal del GAFI.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Por ejemplo, compa\u00f1\u00edas for\u00e1neas que est\u00e1n protegidas por leyes de secretismo pueden actuar como accionistas de corporaciones dom\u00e9sticas, pero los gobiernos pueden exigirles a esas corporaciones dom\u00e9sticas que colecten y almacenen informaci\u00f3n sobre sus accionistas, para que los investigadores y autoridades fiscales puedan acceder a esos datos, indic\u00f3 Carlson.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Algunas corporaciones pudieran encontrar dificultades para conseguir esa informaci\u00f3n, porque sus accionistas extranjeros pudieran estar protegidos por leyes de privacidad de la informaci\u00f3n y el negocio pudiera no tener poder legal para obtenerla, explic\u00f3 William Clark, abogado de la firma Drinker, Biddle and Reath, LLP.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Si a los agentes o representantes de las empresas se les pide mantener la informaci\u00f3n de terceras partes,\u00a0 <\/span>esto har\u00eda muy poco para acabar con las actuales \u201cShell companies\u201d usadas para fines corruptos, advirti\u00f3 Heather Lowe, consejera legal de Global Financial Integrity.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Hay un riesgo elevado de que las corporaciones dom\u00e9sticas alerten a sus accionistas cuando los investigadores hagan solicitudes de informaci\u00f3n, d\u00e1ndoles tiempo para mover sus bienes y esquivar m\u00e1s cuestionamientos, alert\u00f3 la experta.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Si a los bancos se les exige mantener esa informaci\u00f3n, el pan pudiera significar un gran trabajo de cumplimiento, afirm\u00f3 un oficial LSB de un banco estadounidense, quien pidi\u00f3 que su nombre no fuese revelado. \u201cNosotros estamos buscando informaci\u00f3n sobre el beneficiario final de las empresas, pero tratar de mantener el rastro de los directores que pueden ser miles, o mantener sus datos actualizados, parece que ser\u00e1 demasiado\u201d,<\/i> indic\u00f3.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Otras recomendaciones<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El GAFI tambi\u00e9n eval\u00faa posibles cambios en las recomendaciones sobre las transferencias bancarias, el congelamiento de los bienes en los pa\u00edses miembros de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas y sobre la cooperaci\u00f3n en las investigaciones internacionales que pueden ser saboteadas por las leyes de secreto bancario.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El grupo considera la opci\u00f3n de que sus miembros les permitan a sus bancos intercambiar informaci\u00f3n con otros bancos durante investigaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. El intercambio de datos, que requerir\u00eda excepciones de las leyes de privacidad, ser\u00eda solo \u201ccuando sea razonable y correcto hacerlo\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Estas propuestas pudieran enfrentar argumentos pol\u00edticos en algunos estados miembros del GAFI. El mismo Estados Unidos pudiera no firmar r\u00e1pidamente un acuerdo para intercambiar datos sobre los beneficiarios finales de las empresas, seg\u00fan expres\u00f3 Duncan Osborne, un abogado de Texas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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