El Grupo Egmont, una organizaci\u00f3n multinacional que comenz\u00f3 hace 10 a\u00f1os y agrupa a las \u201cunidades de inteligencia financiera\u201d nacionales encargadas de recabar la informaci\u00f3n y analizar los componentes del esfuerzo antilavado de un pa\u00eds, celebr\u00f3 su d\u00e9cimo aniversario el mes pasado con el ingreso de su miembro n\u00famero 100.<\/P>
En su reuni\u00f3n plenaria anual, realizada por primera vez en Washington, D.C., el Grupo Egmont le dio la bienvenida a las UIFs de Bosnia y Herzegovina, Honduras, Montenegro, Per\u00fa, Filipinas, Qatar, y San Marino. La organizaci\u00f3n ahora cuenta con 101 miembros. <\/P>
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Organizada por la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros, la UIF de Estados Unidos, el evento reuni\u00f3n a representantes de 90 pa\u00edses. El grupo inici\u00f3 un estudio destinado a concretar una mayor expansi\u00f3n de la organizaci\u00f3n, lo que se decidir\u00e1 el pr\u00f3ximo a\u00f1o.<\/P>
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Qu\u00e9 hacen las UIFs<\/P>
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Las UIFs son organismos nacionales que tienen distintas misiones a nivel mundial. A menudo, re\u00fanen informaci\u00f3n sobre actividad financiera sospechosa o inusual, analizan los datos y los ponen a disposici\u00f3n de las autoridades y otras UIFs, bajo acuerdos multilaterales de cooperaci\u00f3n.<\/P>
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La creaci\u00f3n y mantenimiento de las UIFs son parte de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera, y son evaluadas como parte de las revisiones que realizan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre los controles de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de los pa\u00edses. (GAFI Recomendaci\u00f3n 26)<\/P>
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\u201c[Ser parte del Grupo Egmont] nos ayudar\u00e1 a mejorar nuestros procesos de investigaci\u00f3n y facilitar\u00e1 el compartir la informaci\u00f3n con otros pa\u00edses\u201d, dijo Belia Mart\u00ednez Sosa, directora de la UIF de Honduras, denominada Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y nuevo integrante del Grupo Egmont. \u201cAhora tambi\u00e9n podremos recibir capacitaci\u00f3n\u201d, agreg\u00f3.<\/P>
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\u201cLo m\u00e1s importante de ser parte del grupo es poder intercambiar informaci\u00f3n relacionada con casos de lavado de dinero dentro de un sistema seguro. Esto agilizar\u00e1 y har\u00e1 que las investigaciones sean realizadas de manera m\u00e1s eficiente\u201d, dijo Hamman Pastorino, director de la UIF de Per\u00fa, Unidad de Inteligencia Financiera, y tambi\u00e9n un nuevo miembro del grupo. <\/P>
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Llev\u00e1ndolo al siguiente nivel<\/P>
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En la reuni\u00f3n plenaria, se le pidi\u00f3 al subcomit\u00e9 de transici\u00f3n del Grupo Egmont que prepare propuestas para la reuni\u00f3n del 2006 para transformar al Grupo en una organizaci\u00f3n internacional m\u00e1s formal, con una secretar\u00eda permanente. Horst Intscher, Director del Centro deTransacciones Financieras y An\u00e1lisis de Reportes de Canad\u00e1, preside tal tarea. <\/P>
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El grupo tambi\u00e9n se encuentra abocado a estudiar c\u00f3mo financiar sus actividades. Las contribuciones de los miembros son una opci\u00f3n. <\/P>
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Para el 2008, las tres propuestas deber\u00edan estar vigentes para ampliar la misi\u00f3n del Grupo Egmont y transformarlo en una organizaci\u00f3n m\u00e1s sustentable, de acuerdo con el FINTRAC.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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