Los dos poderosos senadores estadounidenses que han estado haciendo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en ingl\u00e9s) agudas, y poco comunes, preguntas sobre su efectividad a la hora de rastrear los fondos de los terroristas nuevamente han alzado su voz. Esta vez est\u00e1n cuestionando si una ley federal que proh\u00edbe a las compa\u00f1\u00edas estadounidenses llevar a cabo negocios en pa\u00edses se\u00f1alados como de ayuda a terroristas deber\u00eda ampliarse para incluir las subsidiarias extranjeras de estas compa\u00f1\u00edas.<\/P>
Los senadores Charles Grassley, presidente del Comit\u00e9 de Finanzas del Congreso, y Max Baucus, miembro del panel, le pidieron el 19 de febrero a OFAC si ten\u00eda ese poder. El 22 de diciembre, ambos congresistas enviaron una aguda carta cuestionando la capacidad de OFAC para detectar y bloquear fondos de los terroristas de una manera efectiva. El director de OFAC, Richard Newcomb, todav\u00eda no ha respondido.<\/P>
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La m\u00e1s reciente iniciativa liderada por los senadores busca determinar el nivel de escrutinio que OFAC descarga sobre las compa\u00f1\u00edas que utilizan sus filiales extranjeras para lograr beneficios econ\u00f3micos en pa\u00edses que son objetos de programas de sanciones por parte de EE.UU.<\/P>
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Los senadores tambi\u00e9n le han pedido a Halliburton, General Electric y ConocoPhillips, cuyas subsidiarias llevan a cabo negocios en Ir\u00e1n y Siria -dos pa\u00edses sancionados por OFAC-que respondan varias preguntas.<\/P>
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“OFAC es responsable de imponer las sanciones contra pa\u00edses que respaldan el terrorismo y nuestra investigaci\u00f3n determinar\u00e1 si est\u00e1n cumpliendo con sus responsabilidades. Si estas compa\u00f1\u00edas est\u00e1n yendo por la puerta trasera para invertir en pa\u00edses terroristas, el Congreso debe tomar medidas para cerrar, bloquear y sellar inmediatamente esas puertas”, dijo Grassley en la declaraci\u00f3n.<\/P>
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Filiales extranjeras de compa\u00f1\u00edas estadounidenses tienen permitido llevar a cabo negocios con pa\u00edses se\u00f1alados por OFAC cuando la subsidiaria es independiente de la compa\u00f1\u00edas matriz. Seg\u00fan los senadores, la subsidiaria de Halliburton con operaciones en Ir\u00e1n, Halliburton Products and Services, Ltd., consiste solamente de una casilla de correo en las Islas Caim\u00e1n, y funciona bajo el nombre y logo de Halliburton cuando vende sus productos en Ir\u00e1n.<\/P>
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General Electric Hydro, filial de General Electric, vende productos en Ir\u00e1n, y Conoco, Ltd., de ConocoPhillips, invierte en una planta de gas natural en Siria.<\/P>
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OFAC juega un papel clave<\/P>
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OFAC juega un papel clave dentro de los esfuerzos para bloquear y congelar el dinero de los terroristas y de las drogas. Despu\u00e9s del 11 de septiembre, una enorme presi\u00f3n recay\u00f3 sobre los hombros de OFAC para reformar sus procedimientos y contribuir m\u00e1s en la lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo. Desde entonces, ha emitido una decena de listas de terroristas “designados” y otros narcotraficantes.<\/P>
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Una vez que se emiten las listas, las instituciones financieras, negocios e individuos de EE.UU. est\u00e1n obligados a dejar de hacer negocios con las entidades y personas en las listas y a bloquear todos los activos con los que cuentan.<\/P>
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OFAC impone penalidades monetarias a personas y compa\u00f1\u00edas estadounidenses que se encuentra han violado sus regulaciones. En abril de 2003 OFAC comenz\u00f3 a publicitar sus penalidades y anunci\u00f3 que impuso multas a The New York Yankees, Playboy, Wal-Mart y otras entidades menos conocidas por violar sus programas de sanciones.<\/P>
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No todos los programas de OFAC tratan sobre terroristas y narcotraficantes. Tambi\u00e9n reflejan las presentes creencias pol\u00edticas y diplom\u00e1ticas de EE.UU. En febrero, OFAC anunci\u00f3 planes para mutar a una pareja de Michigan por un total de US$15.000 por viajar a Cuba en 2001 para entregar medicina a unas monjas cat\u00f3licas. Tambi\u00e9n prohibi\u00f3 la pr\u00e1ctica de una organizaci\u00f3n sin fines de lucro de Nueva York “Send a Piano to Havana”, y dijo que el grupo no pod\u00eda seguir enviando pianos, y parte de pianos, a 90 escuelas de m\u00fasica en Cuba.<\/P>
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Recientemente dijo a una sociedad de ingenieros en Nueva Jersey -Institute for Electrical and Electronic Engineers-que su pr\u00e1ctica de editar papeles acad\u00e9micos para Ir\u00e1n estaba sujeta a multas de hasta US$500.000 y penas de 10 a\u00f1os en la c\u00e1rcel porque proveer tal servicio para gente en un pa\u00eds en la lista negra era inadmisible.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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