{"id":4666,"date":"2004-03-05T05:00:00","date_gmt":"2004-03-05T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo"},"modified":"2004-03-05T05:00:00","modified_gmt":"2004-03-05T05:00:00","slug":"moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo","title":{"rendered":"Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"mailto:bmonroe@moneylaundering.com%20\">Brian Monroe<\/a><\/p>\n<p>Bulgaria fue identificada como destino de la actividad del financiamiento del terrorismo y por sus debilidades en las leyes antilavado de dinero (ALD) en un par de informes publicados el mi\u00e9rcoles. <\/p>\n<p>La comisi\u00f3n parlamentaria del pa\u00eds indic\u00f3 que los grupos criminales en Bulgaria \u201ca veces trabajan junto a ciudadanos \u00e1rabes vinculados a organizaciones terroristas\u201d, entregando fondos provenientes del tr\u00e1fico de drogas a Hezbollah, la Jihad Isl\u00e1mica y otros, seg\u00fan un informe publicado por Associated Press. <\/p>\n<p>En la evaluaci\u00f3n de las leyes ALD de Bulgaria preparada por la agencia de vigilancia ALD regional Moneyval publicada el mi\u00e9rcoles, la naci\u00f3n del sudeste europeo fue citada por no evaluar adecuadamente el riesgo ALD de las organizaciones sin fines de lucro y por darles a las instituciones financieras gu\u00edas inadecuadas para realizar el monitoreo de las personas expuestas pol\u00edticamente.<\/p>\n<p>Se sabe que los terroristas utilizan las actividades de las organizaciones sin fines de lucro como pantallas para obtener y entregar fondos para sus actividades, y Bulgaria no ha realizado \u201cuna revisi\u00f3n espec\u00edfica de los riesgos\u201d en el sector y el alcance y los m\u00e9todos del potencial abuso, dijo Moneyval en una evaluaci\u00f3n del r\u00e9gimen ALD del pa\u00eds. <\/p>\n<p>El gobierno b\u00falgaro, asimismo, debe fijar montos m\u00ednimos para las transacciones realizadas en efectivo que las instituciones financieras puedan utilizar como punto de partida para determinar si una transferencia debe ser investigada para establecer la posible existencia de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. <\/p>\n<p>Los dos informes sugieren que Bulgaria, que es miembro de la Uni\u00f3n Europea desde hace m\u00e1s de 14 meses, debe tomar varias medidas para ubicar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo en l\u00ednea con los est\u00e1ndares internacionales. <\/p>\n<p><b>Pocas mejoras<\/b><\/p>\n<p>En su evaluaci\u00f3n de las reglas ALD de Bulgaria, Moneyval identific\u00f3 varias mejoras: el pa\u00eds modific\u00f3 sus regulaciones ALD en Junio, obligando a las instituciones financieras a documentar a los due\u00f1os beneficiarios de las cuentas y a aplicar un mayor escrutinio sobre las transacciones en las que participan cuentas offshore. <\/p>\n<p>Los evaluadores de Moneyval, que trabaja junto con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), la entidad de vigilancia ALD global con sede en Par\u00eds, evaluaron el r\u00e9gimen ALD de Bulgaria en Abril pasado. Desde la evaluaci\u00f3n anterior realizada en Octubre de 2002, el pa\u00eds adopt\u00f3 leyes que penalizan la tentativa de actos de terrorismo y de financiamiento del terrorismo. Bulgaria deber\u00eda ampliar sus leyes para incluir las contribuciones realizadas para actividades leg\u00edtimas que son utilizadas por terroristas. <\/p>\n<p>El pa\u00eds tambi\u00e9n ha retrocedido en t\u00e9rminos de la percepci\u00f3n de corrupci\u00f3n, de acuerdo con el \u00edndice internacional sobre el tema. El \u00faltimo \u00cdndice de Percepci\u00f3n de Corrupci\u00f3n de Transparencia Internacional, publicado en Septiembre, ubic\u00f3 a Bulgaria en el lugar 64 sobre 179 en la percepci\u00f3n de corrupci\u00f3n.&nbsp; En 2002, el pa\u00eds se ubicaba en el puesto 45. <\/p>\n<p>Si bien algunos delitos subyacentes para el delito de lavado de dinero est\u00e1n increment\u00e1ndose, como la inmigraci\u00f3n ilegal y el tr\u00e1fico de personas, Bulgaria solo ha obtenido 18 acusaciones en los \u00faltimos cinco a\u00f1os. La mayor\u00eda de las cinco condenas culminaron en sentencias pospuestas o suspendidas. La poblaci\u00f3n del pa\u00eds es de 7,7 millones de habitantes. <\/p>\n<p>El Departamento de Estado de EE.UU. indic\u00f3 en su Reporte de la Estrategia para el Control Internacional de Narc\u00f3ticos de 2008 que Bulgaria sigue siendo una fuente de producci\u00f3n de drogas, parte de las cuales es contrabandeada a Turqu\u00eda y el Medio Oriente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe Bulgaria fue identificada como destino de la actividad del financiamiento del terrorismo y por sus debilidades en [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4666","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo\",\"name\":\"Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2004-03-05T05:00:00+00:00\",\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Art\u00edculos\",\"item\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?post_type=articulos\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/pluscomply.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","twitter_card":"summary_large_image","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo","name":"Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2004-03-05T05:00:00+00:00","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=moneyval-acusa-a-bulgaria-de-permitir-el-financiamiento-del-terrorismo#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Art\u00edculos","item":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Moneyval acusa a Bulgaria de permitir el financiamiento del terrorismo"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos\/4666","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/articulos"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/articulos"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4666"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria_de_base_de_conocimient","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_de_base_de_conocimient&post=4666"},{"taxonomy":"etiqueta_de_base_de_conocimiento","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fetiqueta_de_base_de_conocimiento&post=4666"},{"taxonomy":"categoria_multimedia","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategoria_multimedia&post=4666"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}