{"id":4670,"date":"2007-08-21T04:00:00","date_gmt":"2007-08-21T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafic-exige-a-bahamas-mayores-controles-sobre-la-banca-corresponsal"},"modified":"2007-08-21T04:00:00","modified_gmt":"2007-08-21T04:00:00","slug":"gafic-exige-a-bahamas-mayores-controles-sobre-la-banca-corresponsal","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gafic-exige-a-bahamas-mayores-controles-sobre-la-banca-corresponsal","title":{"rendered":"GAFIC exige a Bahamas mayores controles sobre la banca corresponsal"},"content":{"rendered":"<p>Por <a href=\"bmonroe@moneylaundering.com\">Brian Monroe<\/a> <\/p>\n<p>Las Bahamas -alguna vez conocidas como un para\u00edso para los lavadores de dinero y los traficantes de drogas como destino tur\u00edstico\u2013 no cumple con los est\u00e1ndares antilegitimaci\u00f3n de capitales porque, entre otras cosas, no obliga a las instituciones financieras a revisar los programas antilavado de los corresponsales y otros terceros que participan en las transacciones, seg\u00fan indic\u00f3 el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC). &nbsp;<\/p>\n<p>En un informe publicado el pasado viernes 28 de diciembre, el grupo regional de vigilancia antilavado calific\u00f3 a las leyes de las Bahamas&nbsp; -un archipi\u00e9lago de casi 700 islas, arrecifes y cayos cerca de la costa de la Florida\u2013 de \u201cs\u00f3lidas y amplias\u201d.&nbsp; Sin embargo, el grupo de trabajo identific\u00f3 varias deficiencias. <\/p>\n<p>Adem\u00e1s de se\u00f1alar la falta de obligaciones de diligencia debida referidas a terceros, el grupo de trabajo regional tambi\u00e9n urgi\u00f3 a las Bahamas a que refuerce sus regulaciones para obtener y enviar informaci\u00f3n de las transferencias. <\/p>\n<p>El informe tambi\u00e9n destac\u00f3 que las Bahamas no incluyeron a ciertos delitos subyacentes de lavado de dinero requeridos, incluidos el tr\u00e1fico de armas, el uso de informaci\u00f3n privilegiada y la manipulaci\u00f3n de mercados, falsificaci\u00f3n y pirater\u00eda de productos. <\/p>\n<p>El grupo regional de trabajo recomend\u00f3 a las autoridades que obliguen a las instituciones financieras a que investiguen los programas antilavado de dinero de los bancos corresponsales, identifiquen los due\u00f1os beneficiarios de terceros y apliquen un mayor escrutinio sobre las cuentas si tienen conocimiento de que el cliente es una persona expuesta pol\u00edticamente. <\/p>\n<p>Adem\u00e1s los bancos deben rastrear las transacciones por montos importantes o inusuales.&nbsp; A diferencia de muchos pa\u00edses, las instituciones financieras en Bahamas no est\u00e1n obligadas a presentar reportes sobre las transacciones superiores a determinado monto, como la suma m\u00ednima de US$10.000 existente en Estados Unidos.<\/p>\n<p>En respuesta a estas conclusiones, el gobierno de Bahamas ha realizado varias modificaciones, incluyendo la actualizaci\u00f3n de las directivas sobre el enfoque basado en el riesgo, el fortalecimiento de sus facultades regulatorias para obtener informaci\u00f3n de las instituciones obligadas y la fijaci\u00f3n de un plazo que venci\u00f3 en septiembre de 2006 para que los bancos verifiquen las identidades de los clientes que ten\u00edan cuentas desde 2000. El GAFI entreg\u00f3 sus conclusiones al gobierno varios meses antes de hacerlo p\u00fablico.<\/p>\n<p>Si bien Bahamas ampli\u00f3 sus leyes antilavado de dinero para incluir a muchas instituciones financieras no bancarias \u2013 agentes de constituci\u00f3n de compa\u00f1\u00edas, agentes de bienes ra\u00edces y abogados \u2013 actualmente no incluye a los vendedores de metales y piedras preciosas, seg\u00fan las recomendaciones del GAFI, se\u00f1al\u00f3 el informe de 285 p\u00e1ginas. <\/p>\n<p>El informe es el resultado de la evaluaci\u00f3n realizada entre mayo y junio de 2006. El grupo de trabajo regional tambi\u00e9n evalu\u00f3 el r\u00e9gimen antilavado del pa\u00eds en 1997 y 2002. El gobierno de las Bahamas penaliz\u00f3 el lavado de dinero en 2000 mediante la promulgaci\u00f3n de la Ley de Fondos Procedentes del Delito. El pa\u00eds ha producido 17 casos de lavado de dinero y siete condenas desde entonces. No ha tenido hasta la fecha casos de financiaci\u00f3n del terrorismo. <\/p>\n<p>Esos cambios regulatorios \u2013 junto con los tratados de asistencia legal mutual con Estados Unidos, Canad\u00e1 y el Reino Unido \u2013 ayudaron a que las Bahamas fueran excluidas de la Lista de Pa\u00edses y Territorios No Cooperadores del GAFI en 2001. <\/p>\n<p>Los cambios son vitales para esfuerzos antilavado de dinero globales, indic\u00f3 el informe, porque las Bahamas \u201cson consideradas generalmente como uno de los principales Centros Financieros Offshore en t\u00e9rminos de desarroll\u00f3, tama\u00f1o y porci\u00f3n del mercado\u201d coloc\u00e1ndose dentro de los 10 principales centros offshore del mundo de acuerdo con los activos bancarios y los activos bajo administraci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe Las Bahamas -alguna vez conocidas como un para\u00edso para los lavadores de dinero y los traficantes de 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