{"id":4675,"date":"2004-10-28T04:00:00","date_gmt":"2004-10-28T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=procedimientos-de-inspeccion-que-deben-seguir-los-reguladores-al-examinar-un-nsm"},"modified":"2004-10-28T04:00:00","modified_gmt":"2004-10-28T04:00:00","slug":"procedimientos-de-inspeccion-que-deben-seguir-los-reguladores-al-examinar-un-nsm","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=procedimientos-de-inspeccion-que-deben-seguir-los-reguladores-al-examinar-un-nsm","title":{"rendered":"Procedimientos de inspecci\u00f3n que deben seguir los reguladores al examinar un NSM"},"content":{"rendered":"<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Con el objetivo de capacitar adecuadamente a los inspectores, la Red de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos public\u00f3 en el a\u00f1o 2008 (versi\u00f3n m\u00e1s reciente) la gu\u00eda titulada Ley de Secreto Bancario\/Manual de Inspecci\u00f3n de Empresas de Servicios Financieros.<a href=\"http:\/\/viewer.zmags.com\/publication\/1eb6cb68#\/1eb6cb68\/1\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"border-bottom: #0070c0 1px solid; border-left: #0070c0 1px solid; margin-top: 9px; margin-bottom: 9px; float: right; margin-left: 11px; border-top: #0070c0 1px solid; border-right: #0070c0 1px solid;\" src=\"[Libraries]26fdea19-e5bb-4529-9e1d-71fd64dba4cd\" \/><\/a><o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">El documento es una fuente incalculable de informaci\u00f3n sobre los procedimientos que deben adelantar los examinadores cuando visitan y\/o supervisan un negocio de servicio monetario (NSM).<span style=\"mso-spacerun: yes;\">\u00a0 <\/span>Evidentemente esta informaci\u00f3n es valiosa <span style=\"font-family: calibri;\">no solo <\/span>para los reguladores, sino para todos aquellos que deseen conocer exactamente los criterios utilizados por los examinadores, para poder ajustar sus programas de cumplimiento antilavado.\u00a0 <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">A continuaci\u00f3n presentamos\u00a0 el primero de una serie\u00a0de art\u00edculos en los que extraeremos las secciones m\u00e1s importantes de este material, el cual est\u00e1 disponible para su consulta en la secci\u00f3n de <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Libros y Gu\u00edas<\/i> del\u00a0men\u00fa <i style=\"mso-bidi-font-style: normal;\">Capacitaci\u00f3n<\/i> de Lavadodinero.com.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">En esta ocasi\u00f3n, presentamos el cap\u00edtulo relacionado al procedimiento de inspecci\u00f3n de las denuncias de actividades sospechosas:<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; text-indent: 0.25in; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><\/span><\/span><\/p>\n<p> <span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><o:p> <\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p> <\/o:p><\/span><\/span> <\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">PROCEDIMIENTOS DE INSPECCI\u00d3N <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Denuncias de actividad sospechosa<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><o:p><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0<\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Examen de pol\u00edticas, procedimientos y procesos<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">1. Examine las pol\u00edticas, los procedimientos y los procesos para identificar, investigar y notificar actividad sospechosa. Determine si incluyen los siguientes elementos:<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">L\u00edneas de comunicaci\u00f3n para la notificaci\u00f3n de actividad inhabitual al personal apropiado.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Designaci\u00f3n de personas responsables de identificar, investigar y notificar actividades sospechosas.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Sistemas de vigilancia empleados para identificar la actividad inhabitual.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Procedimientos para garantizar la generaci\u00f3n y el examen oportunos de informes empleados para identificar actividades inhabituales y la respuesta a ellos.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Procedimientos para documentar la decisi\u00f3n de no presentar un SAR-MSB.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\"><em>(Nota: No hay un requisito expl\u00edcito de documentar la decisi\u00f3n de dejar de presentar un SAR-MSB, por lo cual no se debe criticar autom\u00e1ticamente a una MSB por no contar con dicha documentaci\u00f3n. Sin embargo, la falta de documentaci\u00f3n puede dificultar la determinaci\u00f3n del proceso por el cual se decidi\u00f3 dejar de presentar un SAR-MSB).<o:p><\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Procedimientos para determinar si se le van a negar servicios a los clientes por intentar una transacci\u00f3n sospechosa o seguir realizando actividades sospechosas.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Procedimientos para completar, presentar y retener SAR-MSB y su documentaci\u00f3n de apoyo.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Procedimientos para notificar SAR-MSB a la gerencia superior.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><o:p><span style=\"font-family: calibri;\"><\/span><\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Evaluaci\u00f3n de los sistemas de vigilancia de actividad sospechosa<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<ul>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Examine los sistemas de vigilancia de la MSB y la forma en que encuadran en el proceso de vigilancia y notificaci\u00f3n de la MSB con respecto a la actividad sospechosa.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Cumpla los procedimientos de inspecci\u00f3n apropiados que se mencionan a continuaci\u00f3n. <o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Cuando eval\u00faen la efectividad de los sistemas de vigilancia de la MSB, los inspectores deben considerar el perfil de riesgo general de la MSB.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><o:p><span style=\"font-family: calibri;\"><\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Vigilancia manual de las transacciones<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">2. Examine los informes de vigilancia de las transacciones de la MSB. Determine si captan todos los campos que presentan riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entre dichos informes se cuentan: informes de actividad en moneda, de transferencias de fondos, de ventas de instrumentos monetarios, de movimientos de envergadura y de transacciones sin comisi\u00f3n.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">3. Determine si en el sistema de vigilancia de la MSB se usan criterios de filtro razonables, cuya programaci\u00f3n se ha verificado independientemente. Determine si el sistema de vigilancia genera informes correctos con una frecuencia razonable.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><b style=\"mso-bidi-font-weight: normal;\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Vigilancia automatizada de las transacciones<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">4. Identifique los tipos de clientes, productos y servicios incluidos en el sistema automatizado de vigilancia.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">5. Identifique la metodolog\u00eda del sistema para establecer y aplicar perfiles de actividad prevista o criterios de filtro y para generar informes de vigilancia.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Determine si los criterios de filtro del sistema son razonables.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Determine si la programaci\u00f3n de la metodolog\u00eda se ha valido independientemente.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div style=\"line-height: 150%; margin: 0in 0in 10pt;\" class=\"MsoNormal\"><span style=\"line-height: 150%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Determine si los controles aseguran acceso limitado al sistema de vigilancia y suficiente vigilancia de los cambios de titularidad.<o:p><\/o:p><\/span><\/span><\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con el objetivo de capacitar adecuadamente a los inspectores, la Red de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4675","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Procedimientos de inspecci\u00f3n que deben seguir los reguladores al examinar un NSM | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a 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