En una entrevista el lunes con Lavadodinero.com, el saliente director de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN), la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., dijo que una atractiva oferta laboral de Bank of America y el estr\u00e9s de m\u00e1s de cuatro a\u00f1os al mando de los esfuerzos antilavado en el candente ambiente de Washington, contribuyeron a tomar la decisi\u00f3n de dejar el gobierno para pasar al sector privado.<\/P>
\u201cLa gran raz\u00f3n fue que el banco se acerc\u00f3 con un fant\u00e1stico puesto de trabajo y la oportunidad de armar un s\u00f3lido puente hacia el sector privado\u201d, dijo Fox. \u201cPara ser honesto, la otra raz\u00f3n es que he estado trabajando en estos temas desde el 11 de septiembre de 2001, y ha sido a un ritmo infernal. Estoy un poco cansado”.<\/P>
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El anuncio del lunes 30 de enero, fue una verdadera sorpresa para la comunidad antilavado de Estados Unidos.<\/P>
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\u201cNo hubo ning\u00fan indicio ni rumor. Todo el mundo se vio sorprendido\u201d, dijo Ezra C. Levine, socio de la firma Howrey LLP, y miembro del Consejo Asesor de la Ley de Secreto Bancario del Departamento del Tesoro.<\/P>
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De hecho, varios miembros del Consejo Asesor de la Ley de Secreto Bancario que fueron contactados poco tiempo despu\u00e9s de que se hiciera el anuncio dijeron que no supieron que Fox dejar\u00eda FinCEN hasta que recibieron un e-mail de FinCEN con un link a un comunicado de prensa.<\/P>
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Seg\u00fan los expertos antilavado contactados para este art\u00edculo estaban de acuerdo en se\u00f1alar que la salida de Fox ser\u00e1 un golpe para la comunidad antilavado de EE.UU.<\/P>
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Fox \u201cfue capaz de encontrar el centro y mover a la gente de FinCEN hacia el centro; hacia un conjunto com\u00fan de principios de cumplimiento\u201d, dijo L Richard Fischer, abogado con Morrison & Foerster en Washington. Fischer y otros alabaron a Fox por su predisposici\u00f3n para escuchar los problemas de la industria de servicios financieros y tomarlos en cuenta sin comprometer la integridad de la misi\u00f3n antilavado de FinCEN.<\/P>
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El momento del anuncio\u2014tan s\u00f3lo a d\u00edas de la salida de Fox de FinCEN el 3 de febrero\u2014sorprendi\u00f3 a mucho. Sin embargo, Fox explic\u00f3 que acept\u00f3 la oferta del banco el 20 de enero, pero se le pidi\u00f3 que demorar\u00e1 el anunci\u00f3 p\u00fablico hasta que altos funcionarios del Departamento del Tesoro regresaran de viajes al exterior.<\/P>
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En Bank of America, Fox dijo que asumir\u00e1 el puesto de vicepresidente senior y ejecutivo de cumplimiento senior, y funcionar\u00e1 como \u201cun consultor interno.” Trabajar\u00e1 evaluando el programa antilavado del banco en todas las unidades de negocio. Reportar\u00e1 a Charles Bowman, jefe de la divisi\u00f3n de cumplimiento del banco.<\/P>
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Fox es la segunda personalidad de gran jerarqu\u00eda en el ambiente antilavado de Washington en ser contratado por Bank of America en los \u00faltimos meses. En septiembre, John Byrne, autoridad antilavado durante mucho tiempo para la Asociaci\u00f3n Estadounidense de Banqueros, tambi\u00e9n asumi\u00f3 un alto cargo en Bank of America.<\/P>
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Fox dijo que si bien ser\u00e1 dif\u00edcil para \u00e9l dejar FinCEN, est\u00e1 contento con el progreso que la agencia ha realizado en sus dos a\u00f1os como director.<\/P>
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\u201cEspero que lo que hayamos hecho en los \u00faltimos a\u00f1os sea poner a FinCEN en posici\u00f3n para que cumpla el papel de unidad de inteligencia financiera de EE.UU.\u201d, dijo Fox. \u201cPersonas como (el director asociado) William Langford han trabajado incansablemente para reorganizar y refuncionalizar nuestro programa regulatorio. Tenemos una mejor relaci\u00f3n con las agencias bancarias. Hemos descubierto maneras de compartir informaci\u00f3n con agencias polic\u00edacas, lo que agrega mucho valor a la informaci\u00f3n. Realmente creo que FinCEN se encuentra en la buena senda”.
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