{"id":4682,"date":"2006-01-31T05:00:00","date_gmt":"2006-01-31T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-casos-de-estructuracion-presentados-en-2004"},"modified":"2006-01-31T05:00:00","modified_gmt":"2006-01-31T05:00:00","slug":"en-numeros-casos-de-estructuracion-presentados-en-2004","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=en-numeros-casos-de-estructuracion-presentados-en-2004","title":{"rendered":"En N\u00fameros \u2013 Casos de estructuraci\u00f3n presentados en 2004"},"content":{"rendered":"<p><P>Nota del editor: Los datos reflejan los casos en EE.UU. que citaron violaciones a la ley de estructuraci\u00f3n (T\u00edtulo 31, USC Sec. 5324) como el cargo principal.&nbsp; La estructuraci\u00f3n es el acto de dividir grandes sumas de dinero en sumas m\u00e1s peque\u00f1as para evadir las obligaciones de reporte de la Ley de Secreto Bancario.&nbsp; Los datos fueron reunidos utilizando el Acceso a los Registros de Transacciones de la Caja de Compensaci\u00f3n de la Universidad de Syracuse. Todos los datos corresponden al a\u00f1o 2004 \u2013 que es la informaci\u00f3n disponible m\u00e1s reciente \u2013 salvo indicaci\u00f3n en contrario.<BR><STRONG><BR>157 <\/STRONG>Referencias recibidas por las agencias de cumplimiento legal de EE.UU. En 2003 fueron 104.<BR><STRONG><BR>50<\/STRONG> Condenas por estructuraci\u00f3n, en 2003 fueron 35.<BR><STRONG><BR>19<\/STRONG> Casos en los que se lleg\u00f3 al veredicto \u201cinocente\u201d, en 2003 fueron 5. <BR><STRONG><BR>74<\/STRONG> Por ciento de las referencias presentadas por agencias de cumplimiento legal no llegaron a juicio.<BR><STRONG><BR>72<\/STRONG> Por ciento de juicios culminaron en condenas.<BR><STRONG><BR>11<\/STRONG> Promedio de condenas a prisi\u00f3n (en meses).<BR><STRONG><BR>27<\/STRONG> Casos de la Oficina Federal de Investigaciones terminaron en juicios.<BR><STRONG><BR>76<\/STRONG> Por ciento de los casos del FBI no llegaron a juicio.<BR><STRONG><BR>8<\/STRONG>&nbsp; Casos del FBI terminaron en condenas.<BR><STRONG><BR>31<\/STRONG> Juicios fueron derivados de investigaciones de la Divisi\u00f3n de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas.<BR><BR><STRONG>74<\/STRONG> Por ciento de los casos del IRS-CID no terminaron en juicios.<\/P><P><STRONG>21<\/STRONG> Investigaciones del IRS-CID terminaron en condena.<\/P><br \/>\n<P>&nbsp;<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nota del editor: Los datos reflejan los casos en EE.UU. que citaron violaciones a la ley de estructuraci\u00f3n (T\u00edtulo 31, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-4682","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-articulos-y-mas-informacion"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>En N\u00fameros \u2013 Casos de estructuraci\u00f3n presentados en 2004 | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n 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