{"id":4686,"date":"2010-05-14T21:53:00","date_gmt":"2010-05-14T21:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-departamento-del-tesoro-nombra-a-jefe-antifinanciacion-del-terrorismo"},"modified":"2010-05-14T21:53:00","modified_gmt":"2010-05-14T21:53:00","slug":"el-departamento-del-tesoro-nombra-a-jefe-antifinanciacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-departamento-del-tesoro-nombra-a-jefe-antifinanciacion-del-terrorismo","title":{"rendered":"El Departamento del Tesoro nombra a jefe antifinanciaci\u00f3n del terrorismo"},"content":{"rendered":"

Daniel Glaser, el jefe de la delegaci\u00f3n de Estados Unidos ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, ha sido nombrado subsecretario de la Oficina de Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.<\/P>

Glaser ser\u00e1 el principal funcionario dentro del Tesoro encargado de desarrollar y coordinar pol\u00edticas internacionales contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. La Oficina de Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Cr\u00edmenes Financieros se encuentra dentro de una nueva divisi\u00f3n del Tesoro, la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI por sus siglas en ingl\u00e9s), que fue creada a comienzos de este a\u00f1o para apuntalar el papel del Tesoro en la guerra financiera contra el terrorismo.<\/P>
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El objetivo del departamento es utilizar la inteligencia e informaci\u00f3n financiera para detectar c\u00f3mo los terroristas utilizan el sistema financiero, y buscar m\u00e9todos para frenarlos. Glaser es co presidente del Grupo de Trabajo sobre la Financiaci\u00f3n del Terrorismo del GAFI, que es el grupo responsable de establecer est\u00e1ndares internacionales para luchar contra la financiaci\u00f3n del terrorismo. Se desempe\u00f1\u00f3 como el principal delegado de las provisiones de lavado de dinero en la Convenci\u00f3n Transnacional del Crimen Organizado, de las Naciones Unidas, fue el principal director de la Oficina Ejecutiva de Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Cr\u00edmenes Financieros del Tesoro de EE.UU., y como director de la secci\u00f3n de Lavado de Dinero y Cr\u00edmenes Financieros del Tesoro.<\/P>
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La TFI actualmente es dirigida por Stuart Levey, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera, y Juan Z\u00e1rate, secretario asistente de financiaci\u00f3n del terrorismo y cr\u00edmenes financieros. Tras los atentados del 11 de septiembre, el Departamento del Tesoro perdi\u00f3 mucha fuerza y autoridad para investigar temas de financiaci\u00f3n del terrorismo. Los agentes de aduanas, que previamente trabajaban dentro del Tesoro, fueron transferidos al Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. (DHS por sus siglas en ingl\u00e9s), y el FBI se convirti\u00f3 en la principal agencia para investigar casos de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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