{"id":4687,"date":"2005-04-26T04:00:00","date_gmt":"2005-04-26T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=beneficiario-final-sera-clave-en-las-proximas-evaluaciones-mutuas"},"modified":"2005-04-26T04:00:00","modified_gmt":"2005-04-26T04:00:00","slug":"beneficiario-final-sera-clave-en-las-proximas-evaluaciones-mutuas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=beneficiario-final-sera-clave-en-las-proximas-evaluaciones-mutuas","title":{"rendered":"\u201cBeneficiario Final\u201d ser\u00e1 clave en las pr\u00f3ximas evaluaciones mutuas"},"content":{"rendered":"<p style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">Por Brian Monroe.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0El cumplimiento de las normas de beneficiario final ser\u00e1 una de las principales prioridades para los examinadores del Grupo de Acci\u00f3n Financiera durante la pr\u00f3xima ronda de evaluaciones mutuas a las jurisdicciones que son miembro del organismo, advirti\u00f3 un funcionario estadounidense.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Los t\u00e9cnicos del grupo con sede en Par\u00eds encontraron <i>&#8220;universalmente un cumplimiento pobre&#8221;<\/i> entre los miembros durante su tercera ronda de evaluaciones mutuas, dijo Poncy Chip, director de la Oficina de Pol\u00edticas y Estrategias para el Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, durante un seminario web organizado por la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, ACAMS.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Como resultado, la calificaci\u00f3n de c\u00f3mo las jurisdicciones aplican las normas de recopilaci\u00f3n de datos de beneficiarios ser\u00e1 &#8220;<i>central<\/i>&#8221; para la cuarta ronda de evaluaciones del GAFI, programada para comenzar el pr\u00f3ximo a\u00f1o, precis\u00f3 Poncy. La captura de los datos <i>&#8220;es m\u00e1s importante que nunca antes&#8221;.<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Despu\u00e9s de las revisiones generales de las <em>40 Recomendaciones del GAFI<\/em> anunciadas en febrero, el Departamento del Tesoro inform\u00f3 en un aviso por adelantado de una propuesta reguladora publicada a finales de ese mes que las entidades financieras podr\u00eda ser necesaria para determinar los beneficiarios de los titulares de cuentas corporativas que <i>&#8220;directa o indirectamente&#8221;<\/i> poseen m\u00e1s de 25% de la participaci\u00f3n en el capital de la entidad.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 En sus revisiones, el GAFI dijo que los miembros <i>&#8220;deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de las personas jur\u00eddicas para lavado de dinero&#8221;<\/i>, asegurando que es <i>&#8220;informaci\u00f3n adecuada, precisa y oportuna sobre la propiedad y el control de las personas jur\u00eddicas&#8221;<\/i> que pueda ser obtenida por las autoridades competentes <i>\u201cen el momento oportuno&#8221;<\/i>.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 El grupo intergubernamental indic\u00f3 en una nota interpretativa que los datos deben incluir nombres, la prueba de constituci\u00f3n de la empresa, direcciones, listas de directores y la identidad de los accionistas o socios, entre otra informaci\u00f3n. Los registradores tambi\u00e9n deben tomar <i>&#8220;medidas razonables&#8221;<\/i> para mantener la informaci\u00f3n actualizada, de acuerdo con la recomendaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"line-height: 130%; margin: 0in 0in 10pt;\"><span style=\"line-height: 130%; font-size: 11.5pt;\"><span style=\"font-family: calibri;\">\u00a0\u00a0\u00a0 En la negociaci\u00f3n con otros miembros del GAFI acerca de los cambios, los funcionarios estadounidenses buscaron <i>&#8220;m\u00e1s espacio para respirar&#8221;,<\/i> en t\u00e9rminos de c\u00f3mo la organizaci\u00f3n espera que los datos sean recopilados y c\u00f3mo <i>&#8220;el due\u00f1o beneficiario&#8221;<\/i> en \u00faltima instancia se define, dijo Poncy, durante el seminario, y agreg\u00f3 que la norma revisada no necesariamente impone mayores cargas de cumplimiento en las instituciones financieras.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Brian Monroe. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0El cumplimiento 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