Matt Squire.<\/A><\/P>Las leyes japonesas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no cumplen m\u00e1s de la mitad de los 49 est\u00e1ndares internacionales establecidos por una influyente entidad intergubernamental. <\/P>
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El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) dijo el jueves que Jap\u00f3n incumpl\u00eda totalmente con 10 est\u00e1ndares y parcialmente con 15 de sus recomendaciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El informe sobre Jap\u00f3n incluye la mayor cantidad de calificaciones de incumplimiento o cumplimiento parcial de cualquiera de las naciones miembro del G7 realizadas por el GAFI. <\/P>
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Jap\u00f3n no cumpli\u00f3 con los est\u00e1ndares de la diligencia debida sobre clientes, las personas pol\u00edticamente expuestas, la banca corresponsal, las nuevas tecnolog\u00edas, las actividades y profesiones no financieras designadas, los controles y auditor\u00edas internas y la divulgaci\u00f3n de la informaci\u00f3n sobre la propiedad beneficiaria, entre otros, seg\u00fan el informe, que se basa en los resultados obtenidos en las visitas al pa\u00eds realizadas en marzo pasado. <\/P>
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La legislaci\u00f3n japonesa no requiere que las instituciones financieras tengan procedimientos, pol\u00edticas y controles internos para impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, indic\u00f3 el informe. <\/P>
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Adem\u00e1s, no existen restricciones expl\u00edcitas sobre las instituciones financieras para que realicen operaciones comerciales con bancos \u201cc\u00e1scara\u201d (shell banks), dijo la organizaci\u00f3n. <\/P>
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Y las reglas de la debida diligencia sobre el cliente de Jap\u00f3n no requieren que las instituciones verifiquen adecuadamente la posible existencia de estructuraci\u00f3n, y establece excepciones que \u201cno son aceptables de acuerdo con la Metodolog\u00eda del GAFI\u201d, indic\u00f3 la organizaci\u00f3n. <\/P>
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Fallas judiciales<\/STRONG><\/P>
\nEl GAFI tambi\u00e9n inform\u00f3 que la cantidad de juicios por lavado de dinero en Jap\u00f3n \u201ccontinua siendo baja\u201d, a pesar del aumento \u201cconstante\u201d de los 105 casos iniciados en 2003 a los 225 llevados a cabo en 2006. Las autoridades de fiscalizaci\u00f3n legal japonesas en \u00faltima instancia necesitan m\u00e1s capacitaci\u00f3n y recursos para realizar las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, expres\u00f3 el GAFI. <\/P>
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Muchas de las deficiencias descubiertas en por el equipo de evaluaci\u00f3n del GAFI son \u201csorprendentes\u201d, dijo Elaine Carey, vicepresidenta y directora nacional de investigaciones de la consultora Control Risks en Los \u00c1ngeles.<\/P>
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\u201dLa falta de regulaciones que obliguen a los bancos a tener procedimientos y controles internos de lavado de dinero combinados con la falta de escrutinio de las relaciones de banca corresponsal podr\u00eda llamar la atenci\u00f3n de algunos banqueros\u201d, expres\u00f3 Carey.<\/P>
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Muchas de las \u00e1reas donde Jap\u00f3n se a\u00edsla de sus socios comerciales occidentales en t\u00e9rminos de controles ALD podr\u00edan reflejar algunas diferencias de c\u00f3digos culturales de Jap\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 Carey. <\/P>
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\u201dAl leer entre l\u00edneas este informe, hay una sensaci\u00f3n de que muchas de estas regulaciones ALD que la mayor\u00eda de occidente adopt\u00f3, como la diligencia debida sobre el cliente, no son consideradas aplicables en Jap\u00f3n por su cultura extremadamente cerrada\u201d, explic\u00f3 Carey.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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Jap\u00f3n recibe mala calificaci\u00f3n en evaluaci\u00f3n del GAFI | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Jap\u00f3n recibe mala calificaci\u00f3n en evaluaci\u00f3n del GAFI | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" 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