{"id":4702,"date":"2018-08-21T15:02:00","date_gmt":"2018-08-21T15:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=congreso-hemisferico-reune-en-panama-a-mas-de-mil-profesionales-del-cumplimiento"},"modified":"2018-08-21T15:02:00","modified_gmt":"2018-08-21T15:02:00","slug":"congreso-hemisferico-reune-en-panama-a-mas-de-mil-profesionales-del-cumplimiento","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=congreso-hemisferico-reune-en-panama-a-mas-de-mil-profesionales-del-cumplimiento","title":{"rendered":"Congreso Hemisf\u00e9rico re\u00fane en Panam\u00e1 a m\u00e1s de mil profesionales del cumplimiento"},"content":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.&nbsp;<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"images\/easyblog_images\/13912\/b2ap3_thumbnail_Hemisferico-2018-.jpg\" border=\"0\" title=\"b2ap3_thumbnail_Hemisferico-2018-.jpg\" width=\"350\" height=\"235\" style=\"border: 1px solid black; float: right; margin: 9px;\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 1.100 profesionales del mundo antilavado latinoamericano se realiz\u00f3 en la Ciudad de Panam\u00e1 el XII Congreso Hemisf\u00e9rico Para la Prevenci\u00f3n del Delito del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">El evento, organizado por la Asociaci\u00f3n Bancaria de Panam\u00e1, reuni\u00f3 entre el 15 y el 17 de agosto a reconocidos expertos y autoridades, quienes abordaron temas de suma importancia para los profesionales del cumplimiento y la gesti\u00f3n de riesgos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Durante la apertura del evento, la ministra de econom\u00eda y finanzas paname\u00f1a, Eyda Varela de Chinchilla, habl\u00f3 sobre el proyecto de la ley para la modernizaci\u00f3n del sistema financiero paname\u00f1o. Entre los invitados internacionales, destacaron el director de la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, su sigla en ingl\u00e9s) y David Schwartz, director ejecutivo de la Florida International Banking Association (FIBA), entre otros.&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">Algunos de los temas abordados en esta jornada fueron el \u201cAn\u00e1lisis predictivo para la prevenci\u00f3n del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo\u201d, a cargo de Juan Carlos Medina, vicepresidente corporativo de cumplimiento del Grupo Financiero BOD; \u201cEl uso de la herramienta de monitoreo para el desarrollo de la inteligencia de negocios\u201d, presentado por Ra\u00fal Castellanos, director ejecutivo de Plus Technologies S.A;&nbsp; y \u201cCriptomonedas, los casos de uso como instrumentos de transferencia de valor y medio de pago\u201d, que fue desarrollado por Samuel Ca\u00f1as , director de operaciones de Buda Chile.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.16px;\">\u201cNos sentimos muy complacidos de participar en el Congreso Hemisf\u00e9rico y de ser aliados de la Asociaci\u00f3n Bancaria de Panam\u00e1 en este evento que sigue consolid\u00e1ndose como la actividad m\u00e1s importante de la regi\u00f3n\u201d, expres\u00f3 Juan Alejandro Baptista, director ejecutivo de Lavadodinero.com.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por el Departamento Editorial.&nbsp; Con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 1.100 profesionales del mundo antilavado latinoamericano se realiz\u00f3 en la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[299],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Congreso 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