cvalero@moneylaundering.com<\/A> <\/P>Los casos de corrupci\u00f3n, narcotr\u00e1fico y lavado pueden generar mucho dinero para los pa\u00edses involucrados en las investigaciones y operaciones. Para mantener las cuentas claras, EE.UU. mediante el Departamento del Tesoro y Justicia firm\u00f3 con muchos pa\u00edses el tratado de \u201crepartici\u00f3n de bienes confiscados\u201d.<\/P>
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Es as\u00ed como una vez condenados los narcotraficantes fundadores del cartel de Cali en los tribunales de Nueva York y Miami en noviembre, Colombia no hizo sino inmediatamente reclamar lo que le pertenece: una parte de los US$2.100 millones confiscados. <\/P>
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Una comisi\u00f3n de fiscales colombianos encabezada por Sara Magnolia Salazar, jefe de lavado de activos de la fiscal\u00eda general de Colombia, se desplaz\u00f3 hasta Washington para entrevistarse con el vice fiscal de EE.UU., Donald Roberts para solicitar al gobierno norteamericano que devuelva parte del dinero que la justicia de dicho pa\u00eds incaut\u00f3 a los hermanos Miguel y Gilberto Rodr\u00edguez Orejuela.
En septiembre, los capos de la droga se declararon culpables de cargos menores de narcotr\u00e1fico ante el juez del Distrito Federal Federico Moreno en la ciudad de Miami y prometieron entregar US$2.100 millones al Departamento de Justicia de EE.UU. provenientes de la venta de droga que ingresaron y que lavaron a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas farmac\u00e9uticas entre 1990 y 2002.
\u201cEl gobierno de Colombia tambi\u00e9n ha aportado su cuota de sacrificio y sangre en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo la batalla contra las operaciones de los hermanos Orejuela\u201d, dijo Salazar a los medios luego de la reuni\u00f3n.
Seg\u00fan Salazar, el gobierno de Colombia realizar\u00e1 las mismas peticiones en pa\u00edses como Espa\u00f1a y Ecuador donde los hermanos Orejuela tambi\u00e9n tienen cuentas bancarias ya que hay 5.000 millones de pesos colombianos que quieren recuperar del exterior.<\/P>
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Las reglas del juego de la repartici\u00f3n
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A trav\u00e9s de las leyes de EE.UU. 18 U.S.C (981 i), 21 USC (881 e) (1) (E) y 31 USC (9703 h(2)), los departamentos de Justicia, del Estado y del Tesoro han buscado intensamente animar a gobiernos extranjeros a cooperar en investigaciones conjuntas de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero, ofreciendo la posibilidad de compartir los bienes confiscados.
Mediante los Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT\u2019s), estipulados en las regulaciones, se establecen una serie de acuerdos que permiten el intercambio de evidencias e informaci\u00f3n en asuntos criminales. Los MLAT\u2019s son muy \u00fatiles en casos de lavado de dinero ya que permiten obtener archivos y otras documentaciones bancarias de los pa\u00edses aliados, los cuales son negociados por el Departamento de Estado en cooperaci\u00f3n con el Departamento de Justicia.
EE.UU. tiene acuerdo de repartici\u00f3n de capitales procedentes del narcotr\u00e1fico con pa\u00edses como Ecuador, Jamaica, M\u00e9xico, las Islas Caim\u00e1n, Reino Unido y Colombia.<\/P>
\nAdem\u00e1s del acuerdo de repartici\u00f3n con EE.UU. Colombia tambi\u00e9n tienen un acuerdo de Intercambio de Informaci\u00f3n Financiera (FIEA\u2019s), el cual facilita el intercambio de datos acerca de transacciones entre el Departamento del Tesoro de EE.UU. y otros ministerios de finanzas de otros pa\u00edses. <\/P>
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Desde 1989 hasta diciembre de 2005, el programa de partici\u00f3n de bienes administrado por el Departamento de Justicia, comparti\u00f3 mas de US$ 230 millones entre los diferentes gobiernos extranjeros que cooperaron en las investigaciones<\/P>
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Fin de la era Rodr\u00edguez Orejuela<\/STRONG><\/P>
\nQuince a\u00f1os y cientos de miles de horas de trabajo es lo que ha costado atrapar y castigar a los capos del cartel de Cali, l\u00edderes del grupo de tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero m\u00e1s notorio y amplio del mundo, quienes se calcula ingresaron m\u00e1s de 250 toneladas de coca\u00edna a EE.UU. desde la d\u00e9cada del 70.
Los hermanos, que alguna vez controlaron el 80 por ciento del mercado de coca\u00edna del mundo, llegaron a un acuerdo con los fiscales federales de Miami y Nueva York para declararse culpables de los cargos de lavado de dinero. As\u00ed, en noviembre un juez sentenci\u00f3 a cada uno de ellos a m\u00e1s de siete a\u00f1os detr\u00e1s de las rejas, un t\u00e9rmino en prisi\u00f3n que corre concurrente con la sentencia de 30 a\u00f1os reca\u00edda sobre ellos en septiembre por tr\u00e1fico de coca\u00edna.
A cambio, el Departamento de Justicia acord\u00f3 no procesar a seis familiares con cargos de lavado de dinero y obstrucci\u00f3n de la justicia. En otro acuerdo, 28 familiares aceptaron renunciar a sus derechos e intereses de todas las entidades pertenecientes a los Rodr\u00edguez Orejuela en todo el mundo. Una vez que renuncien a estas propiedades, el Departamento del Tesoro acord\u00f3 sacarlos de su lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNTs en ingl\u00e9s) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en ingl\u00e9s, OFAC). El acuerdo les permite conservar activos y bienes que no han sido adquiridos con dinero de la droga.
En 1995, un jurado federal de Miami acus\u00f3 a 59 miembros del cartel de Cali\u2014incluyendo los hermanos Rodr\u00edguez Orjuela, los l\u00edderes Jos\u00e9 Santacruz Londo\u00f1o y Helmer Herrera-Buitrago; nueve gerentes, 10 abogados, entre otros\u2014de importar 200 toneladas de coca\u00edna y lavar US$ 2.100 millones, mayoritariamente en valijas, entre 1983 y 1995. Otro jurado federal en Miami acus\u00f3 a otros 39 miembros del cartel en 1996 de lavar dinero de la droga a trav\u00e9s de negocios en Colombia.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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