Dos casos civiles de confiscaci\u00f3n en Estados Unidos contra Simon Kareri, ex vicepresidente de Riggs, han sido demorados a la espera del resultado de una investigaci\u00f3n criminal mucho m\u00e1s funesta que podr\u00eda terminar con cargos de lavado de dinero y malversaci\u00f3n, seg\u00fan documentos de la corte.<\/P>
El 10 de enero, el fiscal federal que maneja los casos civiles, Michael A. Huphreys, recibi\u00f3 la aprobaci\u00f3n para frenar los procedimientos a la espera del resultado de una investigaci\u00f3n sobre Kareri, su mujer, Nene Fall Kareri, y Jadini Holdings, Ltd., una compa\u00f1\u00eda offshore que ella controlaba.<\/P>
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\u201cEntre los cargos a los que los acusados pueden enfrentarse como resultado de esta investigaci\u00f3n se encuentran: (a forma de ejemplo y no limit\u00e1ndose) robo, desfalco o malversaci\u00f3n de fondos del banco por parte de un empleado del mismo\u2026fraude bancario\u2026y lavado de dinero\u2026\u201d seg\u00fan se lee en la solicitud para la demora.<\/P>
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El abogado de Kareri, Christopher Hoge, tambi\u00e9n acept\u00f3 la solicitud.<\/P>
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En los dos casos civiles de confiscaci\u00f3n, presentados ante la corte federal del distrito de Washington D.C. a finales de 2004, los fiscales federales buscan incautar casi US$1 mill\u00f3n de Kareri al igual que US$700.000 de bienes inmobiliarios que \u00e9l posee. La fiscal\u00eda cita desfalco, lavado de dinero y cargos de corrupci\u00f3n en su acusaci\u00f3n contra Kareri.<\/P>
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Estas son las primeras medidas judiciales que surgen de una investigaci\u00f3n gubernamental sobre los ahora desaparecidos negocios de embajadas y banca privada de Riggs.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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