{"id":4719,"date":"2005-02-21T05:00:00","date_gmt":"2005-02-21T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=demandas-judiciales-alegan-que-arab-bank-movilizo-fondos-para-terroristas"},"modified":"2005-02-21T05:00:00","modified_gmt":"2005-02-21T05:00:00","slug":"demandas-judiciales-alegan-que-arab-bank-movilizo-fondos-para-terroristas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=demandas-judiciales-alegan-que-arab-bank-movilizo-fondos-para-terroristas","title":{"rendered":"Demandas judiciales alegan que Arab Bank moviliz\u00f3 fondos para terroristas"},"content":{"rendered":"

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Hace dos a\u00f1os, el presidente del Arab Bank, Abdul Majeed Shoman, se present\u00f3 ante unos 250 importantes funcionarios bancarios en el Hotel Waldorf-Astoria en Nueva York para recibir un premio por su trayectoria entregado por la Asociaci\u00f3n de Banqueros \u00c1rabes de Am\u00e9rica del Norte. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cLa banca ha evolucionado mucho desde que comenc\u00e9 mi carrera bancaria sesenta y siete a\u00f1os atr\u00e1s\u201d,<\/span><\/i> dijo Shoman al grupo. En ese entonces estaba a comienzos de sus 90 a\u00f1os. \u201cSin embargo, los temas b\u00e1sicos de una banca eficiente y segura siguen siendo los mismos: pol\u00edticas prudentes, protecci\u00f3n de los dep\u00f3sitos de los clientes, y conocer a sus clientes\u201d<\/i>.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Actualmente, qu\u00e9 tan bien el Arab Bank conoce a sus clientes \u201cy si ha ayudado a algunos de ellos para financiar terrorismo\u201d<\/i>, son algunas de las preguntas clave en las tres demandas presentadas recientemente contra el gigante bancario de Medio Oriente.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tres juicios, cuatro meses<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Con sede en Am\u00e1n, Jordania, el Arab Bank tiene m\u00e1s de 400 oficinas en el mundo, incluyendo a varias en \u00e1reas controladas por la Autoridad Palestina. De acuerdo con un balance de junio de 2004 publicado en su sitio en Internet, los activos del Arab Bank totalizaban US$16.000 millones. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las tres demandas judiciales contra el banco, presentadas entre agosto y diciembre de 2004, contienen acusaciones similares respecto a que el banco ayud\u00f3 a canalizar \u201cbeneficios por muerte\u201d a familiares de atacantes suicidas.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cLos terroristas sab\u00edan que si realizaban una operaci\u00f3n suicida, su familia recibir\u00eda fondos depositados a su nombre en Arab Bank<\/span><\/i>\u201d, sostiene la \u00faltima demanda presentada el 21 de diciembre pasado. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El expediente judicial, caratulado Litle et. al. v. Arab Bank, presentado el 17 de diciembre en representaci\u00f3n de 117 v\u00edctimas del terrorismo, reclama el pago de la suma de US$875 millones en da\u00f1os. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Pero en los casos de Linde et. al. v. Arab Bank presentado el 10 de agosto de 2004 en representaci\u00f3n de seis familias de v\u00edctimas del terrorismo, y el de Almog et. al. v. Arab Bank, presentado el 21 de diciembre en nombre de alrededor de 700 v\u00edctimas del terrorismo y sus familiares, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, no se especificaron los montos por los da\u00f1os reclamados. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Las tres demandas, todas presentadas en Brooklyn, Nueva York, citan a la Ley de Antiterrorismo de 1990 (T\u00edtulo\u00a0 <\/span>18, USC Sec. 2331 et seq.) aunque la tercera tambi\u00e9n menciona a la Ley de Reclamos de Da\u00f1os y Perjuicio de Extranjeros de 1789 (T\u00edtulo 28, USC Sec. 1350), que otorga a los extranjeros el derecho de demandar judicialmente en los tribunales de EE.UU. por delitos como el terrorismo, sin importar d\u00f3nde ocurrieran tales hechos. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Antecedentes limpios podr\u00eda sugerir complicidad<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

La reputaci\u00f3n del Arab Bank por cumplimiento antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo es generalmente s\u00f3lida, como declarar\u00eda Hassam al-Abed, CAMS, quien trabaj\u00f3 en esa instituci\u00f3n como oficial de cumplimiento antilavado durante 11 a\u00f1os. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El legajo del banco sobre cumplimiento regulatorio de las normas estadounidenses tambi\u00e9n es correcto.\u00a0 <\/span>Ni la Reserva Federal, ni la Oficina de Contralor de la Moneda ni la Corporaci\u00f3n Federal de Seguros de Dep\u00f3sitos han impuesto nunca sanciones antilavado contra el banco, dijeron los voceros de los entes reguladores. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cEl banco era muy estricto en su cumplimiento con todo\u201d<\/span><\/i>, dijo Al-Amed en una entrevista telef\u00f3nica. La tercera demanda judicial incluso utiliza los propios reclamos del banco de salvaguardas antilavado incuestionables del banco como evidencia de que \u201cconoc\u00eda a sus clientes\u201d, y de que era c\u00f3mplice de actividades de financiamiento del terrorismo a trav\u00e9s de varias de sus cuentas. <\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cComo Arab Bank reconoce que se encuentra a la vanguardia de las regulaciones contra el financiamiento del terrorismo y ha creado est\u00e1ndares independientes a\u00fan m\u00e1s estrictos, obviamente est\u00e1 al tanto y sostiene que debe cumplir con todas las leyes federales de EE.UU. y los est\u00e1ndares internacionales\u201d,<\/span><\/i> se sostiene en la demanda judicial.\u00a0 <\/span>\u201cA pesar de esas afirmaciones, Arab Bank mantuvo cuentas de terroristas\u201d. <\/o:p><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

Fondos apoyaron esfuerzos antiisrael\u00edes<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

\u201cEl acusado Arab Bank solicit\u00f3, cobr\u00f3, transfiri\u00f3, desembols\u00f3 y brind\u00f3 los recursos financieros que permitieron [a grupos militantes palestinos] participar en una campa\u00f1a de terror y delitos contra la humanidad en un intento de erradicar la presencia israel\u00ed del escenario de Medio Oriente\u201d,<\/span><\/i> de acuerdo con el texto de la tercera demanda judicial. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Los grupos terroristas designados por EE.UU., que se alega estaban involucrados, eran Hamas, la Jihad Isl\u00e1mica Palestina, la Brigada de M\u00e1rtires de al Aqsa y el Frente Popular para la Liberaci\u00f3n de Palestina. La demanda no contiene acusaciones espec\u00edficas sobre cu\u00e1nto dinero terrorista se moviliz\u00f3 a trav\u00e9s del banco. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

De acuerdo con la demanda, el dinero requerido para llevar a cabo actos de terrorismo contra Israel por el Comit\u00e9 Popular de Asistencia a la Mujahidden Palestina y el Comit\u00e9 Saudita de Ayuda a la Intifada Al-Quds fue directamente a cuentas del Arab Bank. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Ese dinero posteriormente fue transferido \u2013a menudo a trav\u00e9s de la sucursal en Nueva York\u2013 a oficinas del banco en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, donde los familiares de los atacantes suicidas pod\u00edan cobrarlo, afirma la demanda. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Cierra la sucursal en Estados Unidos<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

En medio de las demandas de EE.UU., de dos investigaciones de agencias fiscalizadoras de EE.UU. y de noticias period\u00edsticas que han despertado el inter\u00e9s del Congreso de EE.UU., el banco cerrar\u00e1 gradualmente su \u00fanica sucursal en EE.UU.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El peri\u00f3dico The Jordan Times y Associated Press informaron a principios de febrero que el cierre de la sucursal en Nueva York de Arab Bank fue anunciado por el Banco Central de Jordania, que supervisa las operaciones del banco.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Un comunicado del Banco Central de Jordania se\u00f1ala que \u201cel ambiente para operar en Estados Unidos en la actualidad no es conveniente para la estrategia y visi\u00f3n del banco\u201d.<\/i><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Banco realizada negocios con Israel<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Un abogado de Arab Bank, Kevin Walsh, de la firma Winston & Strawn, declar\u00f3 a Lavadodinero.com que los antecedentes de cumplimientos de su cliente son \u201cimpecables e intachables\u201d. \u201cCreemos que estos reclamos [de financiamiento del terrorismo] est\u00e1n llenos de falsedades, est\u00e1n llenos de errores legales. Y es por esas razones que los vamos a contestar vigorosamente\u201d,<\/i> dijo Walsh. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Lejos de buscar la destrucci\u00f3n de Israel, continu\u00f3, Arab Bank mantiene relaciones de corresponsal\u00eda con al menos un banco israel\u00ed.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cSi el banco tuviera alg\u00fan tipo de filosof\u00eda antiisrael\u00ed, \u00bfpor qu\u00e9 le prestar\u00eda servicios bancarios en los territorios ocupados?\u201d,<\/span><\/i> pregunt\u00f3 el ex empleado de la instituci\u00f3n, Al Abed. \u201cSu [\u00fanico] objetivo es obtener m\u00e1s ganancias\u201d<\/i>.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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