La Autoridad de Servicios Financieros (FSA por sus siglas en ingl\u00e9s), el principal regulador financiero de Gran Breta\u00f1a, mult\u00f3 a Bank of Ireland con \u00a3375.000 (US$665.000) por no cumplir con las normativas antilavado.<\/P>
El banco no tom\u00f3 \u201cmedidas razonables\u201d para detectar una serie de transacciones en efectivo de alto riesgo \u2013por un total de \u00a32 millones (US$3,5 millones) \u2014en una de sus sucursales, dijo FSA. A pesar de que el banco estuvo al tanto de las transacciones, no pudo identificarlas como sospechosas. Las transacciones se encuentran ahora bajo investigaci\u00f3n por las autoridades polic\u00edacas y de cumplimiento.<\/P>
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\u201cBank of Ireland no cre\u00f3 sistemas y controles adecuados para monitorear la emisi\u00f3n de giros y no verific\u00f3 que sus equipos de trabajo entendieran completamente sus responsabilidades antilavado\u201d, dijo Philip Robinson, l\u00edder del \u00e1rea de cr\u00edmenes financieros de la FSA.<\/P>
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La FSA encontr\u00f3 que entre 1998 y 2002, la sucursal del banco emiti\u00f3 40 giros a pedido de uno de sus clientes m\u00e1s grandes. Los giros fueron a nombre de \u201cBank of Ireland\u201d en lugar del cliente o un tercero. Seg\u00fan la notificaci\u00f3n final de la FSA, en varias ocasiones el cliente dijo al personal de la sucursal que su nombre no deb\u00eda ser utilizado en los cheques o correspondencia relacionada con los giros.<\/P>
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\u201cLa emisi\u00f3n de giros de esta manera disfraz\u00f3 la identidad del due\u00f1o beneficiario del dinero y\u2026fue una manera eficiente de lavar dinero\u201d, dice la notificaci\u00f3n final.<\/P>
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Adem\u00e1s, el dinero en efectivo utilizado para comprar los giros no fue depositado en las cuentas que el cliente ten\u00eda en Bank of Ireland. En cambio, los fondos fueron depositados en \u201cdrafts outstanding account\u201d \u2013una cuenta interna que se utiliza para pagar giros bancarios del banco cuando fueron compensados, seg\u00fan la notificaci\u00f3n. <\/P>
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El banco no detect\u00f3 la violaci\u00f3n hasta marzo de 2003 cuando durante una auditor\u00eda del banco encontr\u00f3 giros por un valor de \u00a31.8 mill\u00f3n (US$3,1.millones) emitidos al cliente se encontraban pendiente.<\/P>
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La multa contra Bank of Ireland es la cuarta impuesta por FSA por violaciones a las normativas antilavado desde diciembre de 2003 cuando mult\u00f3 a Abbey National Bank con US$4,5 millones \u2013la mayor multa jam\u00e1s impuesta por la FSA\u2014por fallas en sus controles antilavado. Bank of Scotland fue multado con US$2,3 millones en enero, y en abril, la sucursal en Gran Breta\u00f1a del banco austr\u00edaco Raiffeisen Zentralbank \u00d6sterreich recibi\u00f3 una multa de US$270.000.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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