La corte federal de Florida a cargo del juez Federico Moreno iniciar\u00e1 el 6 de septiembre un juicio civil por la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de US$700.000 que el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alem\u00e1n y seis familiares hab\u00edan depositado en el Banco Terrabank en Miami. Seg\u00fan el gobierno de EE.UU. el dinero proviene de sobornos y le corresponde confiscarlo.<\/P>
Alicia Valle, portavoz de la fiscal\u00eda federal de Miami, se\u00f1al\u00f3 a lavadodinero.com que se confiscaron siete certificados de dep\u00f3sitos cuyo monto exacto no ha sido establecido, en parte debido a los intereses que este dinero puede haber acumulado.<\/P>
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Los siete certificados de dep\u00f3sitos fueron congelados por el gobierno de EE.UU. en el banco Terrabank de Coral Gables (Miami) luego de una investigaci\u00f3n liderada por la Agencia de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/P>
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En marzo del 2003, cuando los certificados fueron congelados, Alem\u00e1n dijo que los fondos eran parte de las ganancias que su familia obtuvo de la venta de ganado y caf\u00e9, y que los hab\u00eda depositado en cuentas de ahorro en EE.UU. a favor de sus hijos.<\/P>
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Valle no coment\u00f3 si existe una investigaci\u00f3n criminal contra Alem\u00e1n y familiares, debido a que pol\u00edticas del Departamento de Justicia y reglas de la corte le proh\u00edben incluso reconocer la existencia de cualquier investigaci\u00f3n penal.<\/P>
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Seg\u00fan documentos de la corte, entre los testigos que presentar\u00e1 la fiscal\u00eda estadounidense se encuentran dos funcionarias de la Oficina de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de EE.UU., Cynthia Keuthan y Mayra Padilla; una ex ejecutiva del banco Terrabank, Ana Consuegra; la tesorera y el procurador penal nacional de Nicaragua, Emilia Navarro e Iv\u00e1n Lara respectivamente; entre otros.<\/P>
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La citaci\u00f3n a juicio es el m\u00e1s reciente cap\u00edtulo de un proceso que se inici\u00f3 en marzo de 2003, a ra\u00edz de investigaciones que realizaron las autoridades de EE.UU. y que llev\u00f3 a la confiscaci\u00f3n en Miami de un condominio del ex director general de Impuestos de Nicaragua \u2013durante el gobierno de Alem\u00e1n\u2014Byron Jerez. El condominio luego fue vendido y EE.UU. devolvi\u00f3 a Nicaragua US$2,6 millones producto de su venta.<\/P>
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Seg\u00fan la demanda, investigadores de ICE se concentraron en los movimientos bancarios en Florida de Jerez. En abril de 1998, Jerez abri\u00f3 una cuenta en el banco Terrabank de Coral Gables y adquiri\u00f3 los certificados que fueron puestos a nombre de Mar\u00eda Alejandra Alem\u00e1n Cardenal, la hija mayor del ex presidente de Nicaragua.<\/P>
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Adem\u00e1s del ex presidente nicarag\u00fcense el juicio involucra a sus hijos Mar\u00eda Alejandra, Mar\u00eda Dolores y Carlos Miguel, su suegra Norma Lanzas, su cu\u00f1ada Ana Flores y Jos\u00e9 Grull\u00f3n, cuya relaci\u00f3n con el pol\u00edtico no se especifica.<\/P>
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La fiscal\u00eda federal inici\u00f3 el proceso de confiscaci\u00f3n acogi\u00e9ndose a la legislaci\u00f3n de lavado de dinero, que tipifica como delito la utilizaci\u00f3n del sistema bancario de EE.UU. para lavado dinero producto de actividades ilegales. <\/P>
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Alem\u00e1n se encuentra bajo arresto domiciliario en Nicaragua en cumplimiento de una condena de 20 a\u00f1os por lavado de dinero, fraude, malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos y peculado. Tambi\u00e9n enfrentar\u00e1 otro juicio en Panam\u00e1 que comenzar\u00e1 en el mes de diciembre, relacionado a la supuesta desviaci\u00f3n de m\u00e1s de US$70 millones de dinero p\u00fablico de Nicaragua a varias cuentas bancarias en el pa\u00eds centroamericano.<\/P>
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Jerez fue condenado en Nicaragua a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n por fraude al estado, pero actualmente goza de libertad condicional con la \u00fanica restricci\u00f3n de que no puede salir del pa\u00eds.<\/P>
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