{"id":4735,"date":"2006-11-01T04:00:00","date_gmt":"2006-11-01T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=decomiso-sin-condena-ley-modelo-para-latinoamerica"},"modified":"2006-11-01T04:00:00","modified_gmt":"2006-11-01T04:00:00","slug":"decomiso-sin-condena-ley-modelo-para-latinoamerica","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=decomiso-sin-condena-ley-modelo-para-latinoamerica","title":{"rendered":"Decomiso sin Condena – Ley Modelo para Latinoam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"

<\/span><\/span> <\/p>\n

<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) \u2013 a trav\u00e9s de su Programa de Asistencia Legal en Am\u00e9rica Latina y el Caribe (LAPLAC) – ha tomado la iniciativa de elaborar una Ley Modelo Regional de Decomiso sin Condena.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/o:p><\/span><\/p>\n

La iniciativa es una de nuestras respuestas a todos los pa\u00edses latinoamericanos que nos han buscado con el inter\u00e9s de introducir legislaci\u00f3n en la materia. Su objetivo explicito es (en borrador): \u201cdotar a las autoridades de los pa\u00edses latinoamericanos de una herramienta legal eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada que posibilite al estado asumir la titularidad de bienes derivados de actividades il\u00edcitas o con destinaci\u00f3n il\u00edcita, con plena independencia del ejercicio de la acci\u00f3n penal\u201d.\u00a0 \"\"<\/o:p><\/span><\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Empezando por su nombre, el decomiso sin condena es un concepto que, en principio, plantea algunas dificultades conceptuales a los abogados y a los funcionarios judiciales. Ello obedece a que tradicionalmente se ha asociado la figura del decomiso con el proceso penal y por ende, con una sentencia condenatoria. Sin embargo, habr\u00eda que recordar que algunos pa\u00edses ya han avanzado en la implementaci\u00f3n de esta figura bajo el nombre de \u201cextinci\u00f3n de dominio\u201d o \u201cp\u00e9rdida de dominio\u201d (1). Para algunos, aspectos tales como el derecho de propiedad, el debido proceso, la presunci\u00f3n de inocencia, la inversi\u00f3n de la carga de la prueba, la retroactividad y la cosa juzgada, entre otros temas, son los que podr\u00edan ofrecer mayores problemas al analizar la constitucionalidad del decomiso sin condena.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Estas inquietudes, sin embargo, son claramente superadas a partir de una mirada m\u00e1s profunda al bloque jur\u00eddico internacional de Derechos Humanos en lo que concierne al alcance y protecci\u00f3n del derecho de propiedad, as\u00ed como a principios tales como la prevalencia del inter\u00e9s general, por solo citar algunos de los fundamentos legales que sustentan la constitucionalidad de la medida.<\/o:p><\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de esas reflexiones, podr\u00eda decirse en pocas palabras que el decomiso sin condena es una herramienta legal que prev\u00e9 la incautaci\u00f3n y el decomiso de bienes que guardan alguna relaci\u00f3n con un delito, cualquiera que sea, sin la necesidad de una condena penal.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Ventajas<\/span><\/strong> <\/o:p><\/span><\/p>\n

Opera como complemento al decomiso penal con condena, particularmente cuando el proceso penal no procede o no termina de forma exitosa.<\/o:p><\/span><\/p>\n

En el primer escenario estamos hablando de casos donde el delincuente est\u00e1 muerto, se ha fugado de la jurisdicci\u00f3n o goza de inmunidad.<\/o:p><\/span><\/p>\n

El segundo escenario es para situaciones en las que no hay pruebas suficientes para condenar al delincuente o el proceso penal termin\u00f3 con una absoluci\u00f3n, o cuando habiendo sido condenado, la posesi\u00f3n de los bienes ha sido transmitida a terceros no part\u00edcipes del delito a fin de evitar que se ejecute la medida de decomiso.<\/o:p><\/span><\/p>\n

No obstante, vale la pena enfatizar que el decomiso sin condena no debe usarse como alternativa al proceso penal cuando la jurisdicci\u00f3n est\u00e1 en condiciones de enjuiciar al delincuente. La prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del delito se aseguran mejor con procesos penales, condenas y decomisos. <\/o:p><\/span><\/p>\n

Tampoco hay que perder de vista que el decomiso sin condena\u00a0 en esencia es un instrumento contra el crimen organizado,- igual que por ejemplo las t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n (e.g. operaciones encubiertas). <\/o:p><\/span><\/p>\n

Diferencias<\/span><\/strong><\/o:p><\/span><\/p>\n

Las principales diferencias entre los dos tipos de decomiso son resumidas abajo (2):<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\n

Decomiso<\/span><\/b><\/p>\n

Penal<\/span><\/b> <\/p>\n<\/td>\n

\n

Diferencias<\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Decomiso<\/span><\/b><\/p>\n

sin Condena<\/span><\/b> <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Contra la persona (in personam): parte del cargo penal contra una persona.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Acci\u00f3n<\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Contra la cosa (in rem): acci\u00f3n judicial instaurada por un gobierno contra la cosa.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Impuesto como parte de la sentencia en el caso penal.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

\u00bfCu\u00e1ndo ocurre?<\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Instaurada antes, durante o despu\u00e9s del a condena penal o aun si no existe cargo penal en contra de la persona. <\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Requiere condena penal. Tiene que establecerse la actividad criminal \u201cm\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable o \u201cconvicci\u00f3n \u00edntima\u201d.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Probar la conducta ilegal<\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Condena penal no requerida. Tiene que establecerse una conducta ilegal con base en una carga de prueba de \u201cbalance de probabilidades\u201d (la carga puede variar).<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Basado en el objetivo o en el valor. <\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

V\u00ednculo entre los productos y la conducta ilegal<\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Basado en el objetivo.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

P\u00e9rdida de derecho del demandado sobre la propiedad.<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Decomiso<\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Decomiso de la cosa misma, sujeta a propietarios inocentes.<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

\n

Var\u00eda (penal o civil).<\/span><\/p>\n<\/td>\n

\n

Jurisdicci\u00f3n<\/span><\/b><\/p>\n<\/td>\n

\n

Var\u00eda (penal o civil).<\/span><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Sin embargo, tienen el mismo objetivo: el decomiso del producto y de los instrumentos del delito o de la actividad il\u00edcita. Lo que cambia es el procedimiento y algunas reglas de juego.\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

Naturaleza<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/b>El decomiso sin condena cuenta con una naturaleza sui generis que lo diferencia del decomiso penal. Mientras que el decomiso tradicional se considera una \u201csanci\u00f3n\u201d, (ver por ejemplo el art\u00edculo 3, p\u00e1rrafo 4, sub-p\u00e1rrafo (a) de la Convenci\u00f3n de Viena de 1988 (3)) el decomiso sin condena es entendido como una \u201cconsecuencia patrimonial\u201d derivada\u00a0 <\/span>del origen il\u00edcito de los bienes y consistente en la transmisi\u00f3n a favor del Estado con car\u00e1cter definitivo de bienes originados en actividades il\u00edcitas o con destinaci\u00f3n il\u00edcita, por sentencia o decisi\u00f3n final de una autoridad judicial, sin contraprestaci\u00f3n, ni compensaci\u00f3n de naturaleza alguna.<\/o:p><\/b><\/span><\/p>\n

<\/o:p><\/span><\/p>\n

Bienes a los que aplica<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

Cuando empezamos a trabajar la Ley Modelo pensamos que uno de los puntos que iba a generar m\u00e1s debate iba a ser el relacionado con los bienes a los que se aplica el decomiso sin condena. Esta situaci\u00f3n era previsible por cuanto las leyes existentes en la materia no se destacan por su claridad en ese sentido, en particular por lo et\u00e9reo del t\u00e9rmino \u201ccausales\u201d. <\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/o:p><\/span><\/p>\n

Pese a estas prevenciones el art\u00edculo present\u00f3 menos dificultad de la que pens\u00e1bamos, siendo uno de los que m\u00e1s r\u00e1pidamente se debatieron. El borrador simplifica y facilita la f\u00f3rmula, de la siguiente manera: <\/o:p><\/span><\/p>\n

“Bienes a los que se aplica:<\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

-Bienes de Origen Il\u00edcito<\/o:p><\/span><\/i><\/b><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Bienes que sean producto de actividades il\u00edcitas.\u00a0\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Bienes que sean instrumentos de actividades il\u00edcitas. <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Bienes que sean objeto material de actividades il\u00edcitas. <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Bienes que provengan de la transformaci\u00f3n o conversi\u00f3n parcial o total, f\u00edsica o jur\u00eddica del producto, instrumentos u objetivo material de actividades il\u00edcitas. <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

-Bienes de Origen L\u00edcito <\/o:p><\/span><\/i><\/b><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Bienes de origen l\u00edcito utilizados para ocultar bienes de il\u00edcita procedencia. <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Bienes de origen l\u00edcito mezclados con bienes de il\u00edcita procedencia. <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

-Bienes Incremento No Justificado <\/o:p><\/span><\/i><\/b><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades il\u00edcitas. <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

-Bienes Ingresos, etc. <\/o:p><\/span><\/i><\/b><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes. <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

-Valor Equivalente<\/o:p><\/span><\/i><\/b><\/p>\n

\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span><\/span>Bienes de origen l\u00edcito cuyo valor equivalga a aquellos que sean producto o instrumento de actividades il\u00edcitas, cuando no sea posible su localizaci\u00f3n, identificaci\u00f3n o incautaci\u00f3n material, o cuando no resulte procedente el decomiso sin condena en los t\u00e9rminos del presente art\u00edculo\u201d. <\/o:p><\/span><\/i><\/p>\n

\u00a0\u00a0 <\/span>Sabemos que no es un tema f\u00e1cil de digerir para alguien sin conocimiento previo en esta materia. Sin embargo, una redacci\u00f3n m\u00e1s accesible y sencilla ser\u00e1 dif\u00edcil de encontrar.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

Filosof\u00eda detr\u00e1s de la Ley Modelo<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

La Ley Modelo se est\u00e1 redactando bajo la filosof\u00eda \u201chacer lo m\u00e1ximo posible y no lo m\u00ednimo necesario\u201d. Es decir, no pretende fijar simplemente \u201cest\u00e1ndares m\u00ednimos\u201c. No es obligatoria, por el contrario, es un compendio de medidas sugeridas que emana de las ideas, inquietudes y reflexiones de un grupo de expertos que a partir de su conocimiento y experiencia, han identificado una herramienta altamente eficaz, coherente con las necesidades de la regi\u00f3n. <\/o:p><\/span><\/p>\n

Los avances del grupo de expertos permiten suponer que la Ley Modelo estar\u00e1 lista para principios del a\u00f1o entrante. En aquel momento, vamos a hacer una presentaci\u00f3n m\u00e1s completa y detallada de ella. Nuestra esperanza es que se convierta en un referente importante para las jurisdicciones que vislumbran, en el decomiso sin condena, un mecanismo esencial para la lucha contra la delincuencia organizada. <\/o:p><\/span><\/p>\n

Mientras tanto, invitamos a conocer otro referente significativo: \u201cRecuperaci\u00f3n de Activos Robados \u2013 Gu\u00eda de Buenas Pr\u00e1cticas para el Decomiso de Activos sin Condena\u201d (ver nota al pie 2). Esta publicaci\u00f3n de conocimiento es una herramienta bastante pr\u00e1ctica y debe consultarse por cualquier persona o instituci\u00f3n interesada en implementar el decomiso sin condena. <\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/em><\/span>\u00a0<\/p>\n

Autores: Kristian H\u00f6lge (Asesor Regional Legal – UNODC\/LAPLAC) y Andr\u00e9s Ormaza (Coordinador Ley Modelo Regional de Decomiso sin Condena – UNODC\/LAPLAC)<\/em> <\/o:p><\/span><\/p>\n

<\/o:p><\/span><\/p>\n

——————————————————————————–<\/o:p><\/span><\/p>\n

(1) Para efectos de este art\u00edculo hemos optado por el t\u00e9rmino m\u00e1s utilizado a nivel internacional, el cual corresponde al \u201cnon-conviction based asset forfeiture\u201d (NCBC) en ingl\u00e9s. <\/o:p><\/span><\/p>\n

(2) Ver Recuperaci\u00f3n de Activos Robados \u2013 Gu\u00eda de Buenas Pr\u00e1cticas para el Decomiso de Activos sin Condena (Noviembre 2009), Iniciativa para la Recuperaci\u00f3n de Activos Robados (StAR), Banco Mundial y UNODC. <\/o:p><\/span><\/p>\n

(3) El art\u00edculo estipula que \u201cCada una de las Partes dispondr\u00e1 que por la comisi\u00f3n de los delitos tipificados de conformidad con el p\u00e1rrafo 1 del presente art\u00edculo se apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de esos delitos, tales como la pena de prisi\u00f3n u otras formas de privaci\u00f3n de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso\u201d.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/p>\n

——————————————————————————————-<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

Las opiniones expresadas en este art\u00edculo no son necesariamente representativas de las de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, ni de Lavadodinero.com y\/o sus productos derivados<\/span><\/b>.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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