{"id":4739,"date":"2004-02-27T05:00:00","date_gmt":"2004-02-27T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=luis-urrutia-director-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera-uif-de-mexico"},"modified":"2004-02-27T05:00:00","modified_gmt":"2004-02-27T05:00:00","slug":"luis-urrutia-director-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera-uif-de-mexico","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=luis-urrutia-director-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera-uif-de-mexico","title":{"rendered":"Lu\u00eds Urrutia – Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"

Por Carla Valero.<\/a><\/p>\n

A pocas semanas de cumplir un a\u00f1o en su cargo como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico, Lu\u00eds Urrutia, tiene a\u00fan mucho trabajo por hacer para avanzar en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. En esta entrevista exclusiva para Lavadodinero.com<\/a>, Urrutia hace un balance de su labor y nos muestra, entre otros temas, cu\u00e1l es la situaci\u00f3n de lavado que se vive en M\u00e9xico, cu\u00e1les son sus objetivos y c\u00f3mo es la relaci\u00f3n de cooperaci\u00f3n entre las diferentes UIF\u2019s de Latinoam\u00e9rica. <\/p>\n

\u00bfCu\u00e1l es la metodolog\u00eda de estad\u00edsticas de reporte que reciben en la UIF?<\/strong><\/p>\n

La metodolog\u00eda surgi\u00f3 a partir de las recomendaciones de la segunda evaluaci\u00f3n de GAFI a M\u00e9xico, donde se dijo que se empezar\u00e1n a enviar reportes a las \u00e1reas de investigaci\u00f3n criminal. Para ello se sigui\u00f3 inicialmente una pol\u00edtica de generar estad\u00edsticas robustas para enviar a las autoridades, pero [los reportes] no eran de buena calidad ni muy profundos.<\/p>\n

Posteriormente revisamos los reportes enviados y vimos que en su mayor\u00eda no eran casos que conclu\u00edan en un juzgado, porque no ten\u00edan informaci\u00f3n completa y faltaba mucha calidad, as\u00ed que decidimos que el objetivo no fuera tener estad\u00edsticas altas y mandar muchos reportes, sino que los reportes que se generaran fueran satisfactorios. Con la nueva metodolog\u00eda, evidentemente estamos bajando la estad\u00edstica de reportes enviados, pero los que enviamos tienen una alta probabilidad de \u00e9xito.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 debilidades destacar\u00eda de la UIF mexicana?<\/strong><\/p>\n

Hace falta acceso a m\u00e1s bases de datos internas, registros patrimoniales de bienes y ra\u00edces, inmobiliarias. Tambi\u00e9n incorporar a sujetos obligados como casinos, notarios y joyeros. Falta m\u00e1s capacidad de personal en la Unidad y hay que trabajar m\u00e1s de cerca con las instituciones para recoger reportes m\u00e1s \u00fatiles y bajar un poco el fen\u00f3meno de sobre-reporteo que hay, debido al temor de los bancos a ser sancionados si no reportan<\/p>\n

La lucha antilavado es cada vez m\u00e1s extraterritorial, \u00bfc\u00f3mo es la colaboraci\u00f3n de la UIF mexicana con las Unidades de otras naciones y qu\u00e9 estrategias est\u00e1n desarrollando en este sentido?<\/strong>
\u00a0
\nEn el \u00e1mbito internacional estamos trabajando en un proyecto para integrar las UIF\u2019s de Estados Unidos, Canad\u00e1 y M\u00e9xico, para ver qu\u00e9 tipo de informaci\u00f3n podemos intercambiar y qu\u00e9 otras estrategias podemos realizar.<\/p>\n

Con la UIF de Colombia estamos incrementando nuestra cooperaci\u00f3n y estamos empezando trabajos de desarrollo y an\u00e1lisis de operaciones desde un punto de vista estrat\u00e9gico.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1l es su agenda para lo que queda de trimestre y para el 2008?<\/strong><\/p>\n

Para lo que queda de trimestre queremos trabajar en la retroalimentaci\u00f3n de la calidad de los reportes que nos env\u00edan las instituciones. Pronto les enviaremos una calificaci\u00f3n de todos los reportes que enviaron en los \u00faltimos dos meses con la finalidad de mejorar la informaci\u00f3n que nos dan, que sea m\u00e1s \u00fatil, porque falta mucho por hacer. Tambi\u00e9n est\u00e1 previsto actualizar las disposiciones y homologar las que quedaron pendientes en el 2006, como las casas de cambio, las remesadoras y sacar una regulaci\u00f3n de nuevo a sujetos como las sociedades financieras de objeto m\u00faltiple.<\/p>\n

Para el 2008 haremos un replanteamiento de procesos, estamos analizando los sistemas para que revisen la informaci\u00f3n de forma m\u00e1s r\u00e1pida y eficiente, estamos viendo qu\u00e9 sistemas debemos implementar para todo esto y qu\u00e9 plantilla de personal necesitar\u00edamos para cubrir esta cantidad tan grande de reportes inusuales que recibimos. Adem\u00e1s, queremos seguir trabajando con la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica en una estrategia nacional de prevenci\u00f3n de lavado, que es un programa que por primera vez trata de coordinar las acciones de todas las instancias: reguladores, comisiones, UIF\u2026 <\/p>\n

\u00bfCu\u00e1l es el inter\u00e9s del Presidente de la Rep\u00fablica, Felipe Calder\u00f3n, en la lucha contra el lavado de dinero?<\/strong> <\/p>\n

Su inter\u00e9s va en funci\u00f3n de sus prioridades y el crimen organizado es la mayor de estas. Desde que inici\u00f3 el mandato quiso realizar acciones para atacar a las grandes organizaciones criminales que tenemos y ha reconocido como gran herramienta el poderle quitar esos recursos a las organizaciones. Una de sus primeras iniciativas que present\u00f3 al Congreso tiene que ver con la parte de investigaci\u00f3n. Darle al Estado m\u00e1s herramientas para poder investigar causas relacionadas con el lavado, herramientas para confiscar activos de criminales y llevar a cabo reformas a la Constituci\u00f3n que permitan explorar otro tipo de alternativas como la que se usa en Colombia de la extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n

La consultora KPMG realiz\u00f3 un estudio en 2005 donde dec\u00eda que en M\u00e9xico se lavaban US$ 25.000 millones anualmente. Han pasado dos a\u00f1os, \u00bfcre\u00e9 que el pa\u00eds sigue con la misma cifra?<\/strong><\/p>\n

Este dato no lo tengo, pero lo que si s\u00e9 es que no hay una metodolog\u00eda acordada internacionalmente para medir cu\u00e1nto dinero se lava en una econom\u00eda. En M\u00e9xico todav\u00eda es mas dif\u00edcil saberlo, porque tenemos un amplio sector de econom\u00eda informal que se puede confundir con actividades de lavado sin que nada tenga que ver. Para m\u00ed no es un dato que me de informaci\u00f3n ni puedo aprobar esa cifra. Hay criterios y m\u00e9todos que se han hecho buscando balanzas de pago, actividades econ\u00f3micas, registros de empleados y ese tipo de cuesti\u00f3n que son indicadores, pero al final sacar un dato no es f\u00e1cil. Nosotros hemos estado buscando datos que nos puedan dar este tipo de \u00edndices y lo \u00fanico que he encontrado es que es imposible saberlo.<\/p>\n

En enero del 2008, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) va a evaluar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero en M\u00e9xico, \u00bfqu\u00e9 resultados espera de dicha evaluaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n

Esperamos una mejora en cuanto a recomendaciones puntuales que ya nos hicieron en la \u00faltima evaluaci\u00f3n como la informaci\u00f3n que se solicita, la supervisi\u00f3n que se hace y cuestiones en cosas de regulaci\u00f3n muy puntuales. <\/p>\n

La parte m\u00e1s d\u00e9bil es la de coordinaci\u00f3n entre nosotros y las instancias de procuraci\u00f3n y justicia, donde no hay coordinaci\u00f3n ni casos que puedan resultar exitosos, por eso es el aspecto que m\u00e1s nos preocupa. La parte de personal tambi\u00e9n es una debilidad, las plantillas de personal que tenemos asignadas quedan muy cortas respecto a las de los est\u00e1ndares internacionales. Para intentar mejorar en estos aspectos, pensamos presentar a GAFI un plan de reestructuraci\u00f3n de nuestras \u00e1reas.<\/p>\n

Pasando al plano personal, nos gustar\u00eda saber un poco m\u00e1s sobre uno de los l\u00edderes de la lucha ALD en M\u00e9xico. \u00bfC\u00f3mo es un d\u00eda normal en su vida profesional? \u00bfQu\u00e9 es lo que m\u00e1s le apasiona y lo que m\u00e1s le preocupa?<\/strong><\/p>\n

Un d\u00eda normal en mi vida es un d\u00eda extremadamente ocupado, he aprendido a dormir muy poco porque son muchos los asuntos que requieren de mi atenci\u00f3n por muchas \u00e1reas: la parte normativa, la relaci\u00f3n con los supervisores, las cuestiones de sistemas y la revisi\u00f3n de casos espec\u00edficos… 24 horas en un d\u00eda no me dan para nada, pero al mismo tiempo me tiene apasionado, no siento esa falta de sue\u00f1o, ni acabo cansado al final de la semana, sino que siempre tengo m\u00e1s inter\u00e9s.<\/p>\n

Lo que s\u00ed me queda es la frustraci\u00f3n de no poder hacer las cosas m\u00e1s r\u00e1pidas, de saber hacia donde tenemos que ir, pero todav\u00eda tenemos que coordinarnos m\u00e1s, necesitamos poder contar con m\u00e1s gente que nos apoye en poder sacar todos los casos.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1l es la mayor gratificaci\u00f3n que le ofrece su trabajo?<\/strong><\/p>\n

La mayor gratificaci\u00f3n en mi trabajo es poder encontrar indicios y montar un caso que sea lo suficientemente robusto para convencer a la autoridad, poder presentar una denuncia y llevarlo ante un juez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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