Comenz\u00f3 con US$8 millones en cuentas en el asediado Banco Riggs de Washington, D.C., como lo inform\u00f3 un subcomit\u00e9 del Senado de EE.UU. Luego, entre acusaciones de corrupci\u00f3n, las investigaciones realizadas en Chile descubrieron otros US$8 millones en cuentas y activos en el extranjero, pertenecientes a Augusto Pinochet. Esto puso en claro tres puntos sobre el ex dictador de Chile. <\/P>
Primero, Pinochet, acusado durante un largo tiempo de brutalidad contra el pueblo de Chile durante su gobierno, tambi\u00e9n tiene su lado corrupto.<\/P>
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Segundo, \u00e9l eligi\u00f3 instituciones financieras de primera l\u00ednea para realizar sus operaciones bancarias.<\/P>
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Tercero, al esconder y disfrazar astutamente su desconocida fortuna, algunas veces con la ayuda de reguladores bancarios, ha pasado a formar parte del sal\u00f3n de la fama del lavado de dinero por las varias aristas que sus acciones y las de sus numerosos colaboradores dieron lugar en este caso hist\u00f3rico.<\/P>
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Parece que todos los meses salen a la luz nuevos eventos que sientan precedente. A fines de enero, el banco Riggs acord\u00f3 con la Oficina del Fiscal Federal en Washington, D.C. declararse culpable de un cargo por omisi\u00f3n en la presentaci\u00f3n de informes de transacciones sospechosas. <\/P>
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Es el primer caso criminal que resulta de las investigaciones del gran jurado federal como consecuencia de las conclusiones del Subcomit\u00e9 Permanente del Senado de EE.UU. El panel del Senado, presidido por los Senadores Carl Levin, de Michigan y Norman Coleman, de Minnesota, comenz\u00f3 su investigaci\u00f3n a comienzos de 2003 y todav\u00eda no ha concluido.<\/P>
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El caso Pinochet-Riggs se ha convertido en un manual de estudio para muchos de los temas de lavado de dinero que enfrentan las instituciones financieras y los reguladores en la era post-Ley USA Patriot. <\/P>
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Identifica a \u201cpersonas expuestas pol\u00edticamente\u201d, o PEPs, como Pinochet. Destaca temas de identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de clientes presentados por la Ley USA Patriot debido a que Pinochet utiliz\u00f3 pasaportes falsos y varios pseud\u00f3nimos. Asimismo, presenta temas de cooperaci\u00f3n internacional como lo demuestran las investigaciones conjuntas en Chile y Espa\u00f1a. <\/P>
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Y, tambi\u00e9n presenta temas relacionados con los reguladores y las relaciones acordes que deber\u00edan mantener con las instituciones que supervisan. El inspector de la Oficina del Contralor de la Moneda (por sus siglas en ingl\u00e9s, OCC) en el banco Riggs ayud\u00f3 a ocultar las cuentas de Pinochet, de acuerdo con la investigaci\u00f3n del Senado. <\/P>
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Tent\u00e1culos multinacionales<\/P>
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En Chile, el juez Sergio Mu\u00f1oz, quien est\u00e1 a cargo de la investigaci\u00f3n de las finanzas de Pinochet, est\u00e1 solicitando documentos, registros e informaci\u00f3n de los gobiernos de Estados Unidos, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Bahamas, Alemania, Panam\u00e1, Espa\u00f1a y Gibraltar. Indicios de las finanzas de Pinochet incluyendo transferencias cablegr\u00e1ficas y otras transacciones, han sido detectados en esas jurisdicciones. <\/P>
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Mu\u00f1oz ha iniciado el caso en base a los descubrimientos del subcomit\u00e9 del Senado de EE.UU. Ha sacado a la luz otros US$8 millones de Pinochet cuyo origen no se ha podido explicar, elevando hasta ahora su fortuna conocida a US$16 millones. <\/P>
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Adem\u00e1s de las cuentas del banco Riggs, el juez ha descubierto cuentas en los bancos Esp\u00edritu Santo, el Banco de Chile y Coutts en Estados Unidos y el Reino Unido. <\/P>
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Otras instituciones pueden estar implicadas con el ex dictador. <\/P>
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Transferencias cablegr\u00e1ficas de Pinochet que no pudieron ser explicadas fueron realizadas a trav\u00e9s de varios bancos en Estados Unidos y otros pa\u00edses. Estas transacciones fueron identificadas por Mu\u00f1oz en Banco Atl\u00e1ntico en Nueva York, Gibraltar y Zurich; Citibank; Bank of Bahamas; Sun Bank; Swiss Bank Corp.; Bank of America; American Express; Lehman Brothers y Barclays Bank.<\/P>
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Bancos le dieron a Pinochet c\u00e1lida bienvenida<\/P>
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Una \u201cpersona expuesta pol\u00edticamente\u201d, o PEP, es un t\u00e9rmino aplicado a figuras pol\u00edticas extranjeras importantes, sus familiares inmediatos y asociados cercanos, de acuerdo con el Art\u00edculos 312 de la Ley USA Patriot, aunque la definici\u00f3n var\u00eda seg\u00fan los pa\u00edses. <\/P>
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En las cuentas bancarias asociadas con Pinochet que han surgido en el banco Riggs y otras instituciones, su esposa e hijos jugaron un papel clave como titulares de cuentas y beneficiarios de transacciones. <\/P>
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Desde la \u00e9poca de la Ley USA Patriot, que modific\u00f3 la Ley de Secreto Bancario, y que fue aprobada en octubre de 2001, las instituciones financieras de EE.UU. han estado obligadas a realizar diligencia debida especial cuando una PEP quiere abrir una cuenta, as\u00ed como tambi\u00e9n durante el curso de la relaci\u00f3n comercial con ella, a fin de determinar si los fondos de la cuenta provienen de corrupci\u00f3n extranjera. (T\u00edtulo 31, USC Sec. 5318(i)). <\/P>
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En los documentos financieros que present\u00f3 en Chile, Pinochet manifest\u00f3 tener un ingreso anual de US$90.000. <\/P>
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Empleados personales realizaron sus operaciones bancarias<\/P>
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Mu\u00f1oz tambi\u00e9n descubri\u00f3 que oficiales del ej\u00e9rcito chileno viajaron al exterior como attach\u00e9s militares y compraron antig\u00fcedades, joyas y otros art\u00edculos de uso personal para Pinochet con dinero que el ej\u00e9rcito ten\u00eda depositado en sus cuentas bancarias personales. <\/P>
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Pinochet tambi\u00e9n utiliz\u00f3 fondos del ej\u00e9rcito para enviar a sus empleados privados a abrir cuentas y realizar operaciones en la oficina de banca internacional del banco Riggs en Miami, la que ha estado cerrada desde entonces bajo presi\u00f3n de la OCC. <\/P>
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Pinochet deposit\u00f3 los fondos a nombre de varios beneficiarios y pseud\u00f3nimos, incluyendo el de \u201cDaniel L\u00f3pez\u201d. En Chile, se est\u00e1 utilizando este nombre como la broma del momento para describir a una persona que hurta sin ser descubierta durante un largo per\u00edodo de tiempo. <\/P>
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Banco de Chile ahora bajo la lupa de EE.UU. <\/P>
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El Banco de Chile, un banco privado chileno con oficinas en Nueva York y Miami, se ha convertido ahora en la segunda instituci\u00f3n en ser investigada en EE.UU. por sus relaciones con Pinochet. El banco notific\u00f3 a la Comisi\u00f3n de Valores e Intercambio el 21 de enero que la OCC est\u00e1 realizando una investigaci\u00f3n centrada en este tema en su oficina en Nueva York y que el Banco de la Reserva Federal de Atlanta est\u00e1 realizando el mismo procedimiento en su oficina de Miami. <\/P>
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El banco dijo que las revisiones es \u201cposible que resulten en acciones de supervisi\u00f3n adicionales\u201d, lo que incluir\u00eda restricciones para operar y la evaluaci\u00f3n de sanciones monetarias\u201d. <\/P>
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Fuentes cercanas al Banco de Chile dijeron que las cuentas de Pinochet, incluyendo aquellas de su esposa y tres hijos, su secretaria y la Fundaci\u00f3n Pinochet, fueron cerradas en enero, una decisi\u00f3n que fue consecuencia de las investigaciones en EE.UU. de las cuentas del ex dictador en Riggs que podr\u00edan agravar el da\u00f1o a su reputaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se lo consider\u00f3 una se\u00f1al de cooperaci\u00f3n con las autoridades. <\/P>
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Pinochet utilizaba compa\u00f1\u00edas \u201cde fachada\u201d <\/P>
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Pinochet utiliz\u00f3 varias compa\u00f1\u00edas para ocultar su fortuna. Dos de ellas, Ashburton Ltd. y Althorp Investment Ltd., constituidas en Bahamas con la ayuda del Riggs, fueron dadas a conocer por el informe del panel del senado en julio de 2004, titulado \u201cLavado de Dinero y Corrupci\u00f3n Extranjera: Cumplimiento y Efectividad de la Ley Patriot, Un Caso de Estudio sobre el Banco Riggs\u201d. <\/P>
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Mu\u00f1oz identific\u00f3 a otras cuatro compa\u00f1\u00edas offshore que usaba Pinochet, todas constituidas en Tortola, Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas: G.L.P. Ltd., Tasker Investment Ltd, Abanda Ltd., Belview Internacional Inc., Belview S.A. y Eastview Finance S.A. <\/P>
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Las compa\u00f1\u00edas de Tortola emitieron acciones al portador que fueron entregadas a Pinochet y su esposa, lo que, dijo Mu\u00f1oz, los ayud\u00f3 a \u201cevadir la identificaci\u00f3n de sus inversiones en Chile o el exterior\u201d.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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