{"id":4743,"date":"2005-04-01T04:00:00","date_gmt":"2005-04-01T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-de-peru-fortalece-marco-regulatorio-contra-lavado-de-dinero"},"modified":"2005-04-01T04:00:00","modified_gmt":"2005-04-01T04:00:00","slug":"gobierno-de-peru-fortalece-marco-regulatorio-contra-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=gobierno-de-peru-fortalece-marco-regulatorio-contra-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Gobierno de Per\u00fa fortalece marco regulatorio contra lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Con el fin de fortalecer el marco regulatorio y reducir la legitimaci\u00f3n de capitales procedentes de diversos delitos, las autoridades peruanas aprobaron una nueva regulaci\u00f3n que establece los par\u00e1metros legales para una lucha eficaz contra el crimen organizado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Mediante el Decreto Legislativo No. 1106, publicado el 19 de abril de 2012, el Poder Ejecutivo peruano reiter\u00f3 la autonom\u00eda del delito de lavado de dinero al precisar que \u201cel lavado de activos es un delito aut\u00f3nomo por lo que para su investigaci\u00f3n y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigaci\u00f3n, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En cuanto a las sanciones, establece penas que van de 8 hasta 15 a\u00f1os de c\u00e1rcel para quienes conviertan, oculte o trasladen bienes de procedencia il\u00edcitas, pero en el Art\u00edculo 4, la norma se\u00f1ala que \u201cla pena ser\u00e1 privativa de la libertad no menor de 25 a\u00f1os cuando el dinero,\u00a0 <\/span>bienes, efectos o ganancias provienen de la miner\u00eda ilegal, tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsi\u00f3n o trata de personas\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La negligencia o ceguera voluntaria del personal de cumplimiento de\u00a0 <\/span>las empresas reguladas tambi\u00e9n ser\u00e1 sancionado con prisi\u00f3n de \u201chasta 8 a\u00f1os para quienes no reporten operaciones sospechosas\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En la justificaci\u00f3n de la norma se afirma que hay \u201cun preocupante incremento de la criminalidad vinculada con las actividades de miner\u00eda ilegal, las cuales adem\u00e1s de da\u00f1ar gravemente el ecosistema, la vida y la salud de las personas, representan tambi\u00e9n una considerable desestabilizaci\u00f3n del orden socio econ\u00f3mico, pues estas actividades il\u00edcitas se encuentran estrechamente ligadas con el blanqueo de activos o de capitales, que buscan dar una apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo e introducirlos indebidamente al tr\u00e1fico econ\u00f3mico l\u00edcito\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Personas Jur\u00eddicas y levantamiento del secreto<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El Decreto No. 1106 fortalece las labores de investigaci\u00f3n, al permitirle al ministerio p\u00fablico solicitar al tribunal \u201cel levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva burs\u00e1til. La informaci\u00f3n obtenida en estos casos s\u00f3lo ser\u00e1 utilizada en relaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n de los hechos que la motivaron\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En el Art\u00edculo 8 se abordan las consecuencias que enfrentan las personas jur\u00eddicas involucradas en el proceso de legitimaci\u00f3n de capitales. Entre las sanciones previstas para personas jur\u00eddicas est\u00e1n la clausura definitiva de locales, la cancelaci\u00f3n de las licencias de operaciones, la prohibici\u00f3n de realizar en el futuro actividades y hasta la disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Miner\u00eda ilegal y otros delitos<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

En el caso de la miner\u00eda ilegal, el Decreto establece poderes especiales para el poder judicial y los entes investigadores, quienes podr\u00e1n interceptar llamadas y correspondencias con previa autorizaci\u00f3n del tribunal correspondiente.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se autoriza la entrega controlada de materiales delictivos a trav\u00e9s de agentes encubiertos, cuando los investigadores lo consideren necesario para una investigaci\u00f3n de lavado procedente de la miner\u00eda ilegal y se compruebe que existe relaci\u00f3n con el transporte de armas, explosivos, municiones, moneda falsificada, insumos qu\u00edmicos o cualquier otro bien de car\u00e1cter delictivo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Otro elemento importante es que las Fuerzas Armadas peruanas podr\u00e1n colaborar y actuar cuando sea necesaria su participaci\u00f3n en investigaciones contra el lavado de dinero y la miner\u00eda ilegal, aunque su intervenci\u00f3n \u201cno implica en modo alguno la restricci\u00f3n, suspensi\u00f3n, ni afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales consagrados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el Decreto ratifica la obligatoriedad de presentar reportes de operaciones sospechosas por parte de los sujetos obligados y la necesidad de colaboraci\u00f3n e interacci\u00f3n entre los entes involucrados en la lucha ALD, entre otros aspectos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

P\u00e9rdida de Dominio<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

El Ejecutivo Nacional tambi\u00e9n promulg\u00f3 el Decreto Legislativo No. 1104, que modifica la legislaci\u00f3n sobre p\u00e9rdida de dominio, \u201cconducente a asegurar que la p\u00e9rdida de dominio sea aplicable con eficacia a los delitos en los que ya opera y que se ampl\u00eden sus alcances a otros tipos penales referidos a la miner\u00eda ilegal y al medio ambiente, as\u00ed como los delitos de tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsi\u00f3n, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros, defraudaci\u00f3n tributaria, concusi\u00f3n, peculado, cohecho, tr\u00e1fico de influencias, enriquecimiento il\u00edcito y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Esta norma precisa que la p\u00e9rdida de dominio se aplica sobre los bienes que se sospeche sean de procedencia directa o indirecta de las actividades il\u00edcitas cometidas por personas naturales o jur\u00eddicas. Tambi\u00e9n precisa que la acci\u00f3n de p\u00e9rdida de dominio prescribe a los veinte (20) a\u00f1os.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El Decreto No. 1104 tambi\u00e9n ratifica el compromiso y disposici\u00f3n del Estado peruano de fortalecer la cooperaci\u00f3n internacional en materia de identificaci\u00f3n, confiscaci\u00f3n y administraci\u00f3n de bienes procedentes de hechos delictivos. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Estos nuevos decretos han\u00a0 <\/span>sido apoyados por diversos sectores peruanos, como por ejemplo la titular de la Comisi\u00f3n de Inteligencia del Congreso, Ana Mar\u00eda Sol\u00f3rzano, opin\u00f3 que los nuevos decretos sobre p\u00e9rdida de dominio y contra el lavado de activos permitir\u00e1n potenciar la lucha contra el narcoterrorismo en el pa\u00eds.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

———————————————————————————————————–\u00a0 <\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Documentos Relacionados<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

–Decreto Legislativo No. 1104<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

–Decreto Legislativo No. 1106<\/a><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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