(Nota del Editor: Todas las cifras fueron obtenidas de la \u201cThe SAR Activity Review By the Numbers, Issue Three\u201d publicada por la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU en febrero de 2005. Las cifras se refieren a los primeros seis meses de 2004, salvo especificaci\u00f3n en contrario).<\/P>
1.800.000 Cantidad total de informes de actividad sospechosa (IASs) presentados entre 1996 \u2013 cuando las instituciones de dep\u00f3sito fueron obligadas por primera vez a presentarlos \u2013 y el 30 de junio de 2004.<\/P>
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172.423 IASs presentados por instituciones de dep\u00f3sito \u2013 25% m\u00e1s que en la primera mitad de 2003. <\/P>
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142.000 IAS presentados por negocios de servicios monetarios \u2013 un incremento del 65% respecto de la primera mitad de 2003.<\/P>
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95.017 IAS presentados por instituciones de dep\u00f3sito que citaron a la estructuraci\u00f3n como la actividad sospechosa. <\/P>
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53.323 IAS promedio presentados cada mes.<\/P>
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37.932 IAS promedio presentados por mes en los primeros seis meses de 2003. <\/P>
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7.023 IAS presentados por instituciones de dep\u00f3sito que mencionaron el robo de identidad como la actividad sospechosa. <\/P>
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2.763 IAS presentados por casinos y clubes de naipes \u2013 39% m\u00e1s que en los seis primeros meses de 2003.<\/P>
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2.612 IAS presentados por la industria de valores y futuros. Los corredores fueron obligados a presentar IAS a partir del 1ro. de enero de 2003. En los primeros seis meses de ese a\u00f1o, presentaron 1.932 IAS.<\/P>
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1.137 Informes presentados por casinos y clubes de naipes que citaron a la estructuraci\u00f3n como la actividad sospechosa. Esta fue la m\u00e1s grande categor\u00eda de actividad sospechosa presentada por este grupo. <\/P>
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483 IAS que mencionaron al financiamiento del terrorismo como la actividad sospechosa. <\/P>
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43% de IAS presentados por NSM no especificaron el tipo de actividad sospechosa que origin\u00f3 el reporte o describieron el tipo de actividad como desconocido. <\/P>
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17% de IAS presentados por corredores mencionaron el lavado de dinero\/la estructuraci\u00f3n como la actividad sospechosa.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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