{"id":4758,"date":"2005-03-15T04:00:00","date_gmt":"2005-03-15T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-presiona-a-gafi-para-fortalecer-recomendaciones-ald"},"modified":"2005-03-15T04:00:00","modified_gmt":"2005-03-15T04:00:00","slug":"estados-unidos-presiona-a-gafi-para-fortalecer-recomendaciones-ald","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=estados-unidos-presiona-a-gafi-para-fortalecer-recomendaciones-ald","title":{"rendered":"Estados Unidos presiona a GAFI para fortalecer Recomendaciones ALD"},"content":{"rendered":"

Por Brian Monroe y Brian Orsack.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos est\u00e1 solicit\u00e1ndole al Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) fortalecer\u00a0tres de las Recomendaciones antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), inform\u00f3 un vocero oficial.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La solicitud, que se enfoca en las Recomendaciones 26, 27 y 28 (disponibles al final), no ha sido formalizada y el gobierno estadounidense no presentado todav\u00eda una propuesta escrita, asegur\u00f3 Chip Poncy, director de la Oficina de Pol\u00edticas estrat\u00e9gicas para el Financiamiento del Terrorismo y el Crimen Financiero del organismo estadounidense.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La propuesta, que pudiera alterar las recomendaciones sobre c\u00f3mo son utilizados los reportes de operaciones sospechosas, buscar\u00eda combatir la \u201cpreocupante\u201d<\/i> tasa de enjuiciamientos y confiscaciones de bienes en algunos pa\u00edses, explic\u00f3 el funcionario estadounidense.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La comunidad internacional necesita gu\u00edas claras y \u201cm\u00e1s rendici\u00f3n de cuentas del sistema judicial\u201d,<\/i> indic\u00f3 Poncy ante m\u00e1s de 1.200 expertos ALD \/ CFT que asistieron a la 16\u00b0 Conferencia Anual Internacional Antilavado de Dinero de Moneylaundering.com<\/i>, que se celebr\u00f3 la semana pasada en Hollywood (Florida).<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El Departamento del Tesoro pudiera exigirle al GAFI que defina indicadores para sus evaluaciones mutuas que pudieran indicar cu\u00e1les jurisdicciones estuvieron enjuiciando y confiscando bienes de grandes lavadores de dinero. Los indicadores tambi\u00e9n pudieran contemplar la calidad y cantidad de los acuerdos de asistencia legal.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

La propuesta de contar con indicadores me parece \u201cuna buena idea<\/i>\u201d, porque \u201cnos ayudar\u00eda a decidir con qui\u00e9n trabajamos durante las investigaciones internacionales complejas\u201d<\/i>; dijo un investigador federal relacionado a casos de lavado de dinero, quien pidi\u00f3 no ser mencionado.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Que muchos lavadores de dinero y criminales no sean procesados \u201ces una muestra real del gran trabajo que tenemos que realizar para hacer mella seriamente en el crimen y el lavado de dinero\u201d,<\/i> afirm\u00f3 Poncy en el panel de discusi\u00f3n.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Estados Unidos tambi\u00e9n ha presionado al GAFI para reforzar sus recomendaciones sobre las personas expuestas pol\u00edticamente y examinar si los delitos fiscales deben considerarse como delitos de lavado de dinero.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Hablando en el mismo panel de discusi\u00f3n durante la conferencia, el secretario ejecutivo de Moneyval, John Ringguth, anunci\u00f3 que su organizaci\u00f3n pronto emitir\u00e1 una revisi\u00f3n vertical de la tercera ronda de evaluaciones que concluye que el monto de dinero gastado internacionalmente en la lucha antilavado de dinero no se corresponde con el n\u00famero de arrestos y confiscaciones producidas. \u201cLas sentencias por lavado de dinero y los casos presentados por los fiscales son deficientes\u201d<\/i>, afirm\u00f3 el funcionario europeo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

————————————————————————————————————- <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Recomendaciones de GAFI:<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

26.- Las autoridades competentes supervisoras de bancos o de otras instituciones o intermediarios financieros, u otras autoridades competentes, deber\u00edan asegurarse de que las instituciones supervisadas tengan programas adecuados para evitar el blanqueo de capitales. Esas autoridades deber\u00edan cooperar y aportar sus conocimientos espec\u00edficos, bien de forma espont\u00e1nea o bien previa solicitud, a otras autoridades nacionales judiciales o de detecci\u00f3n y represi\u00f3n en las investigaciones y procesos relativos a blanqueo de capitales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

27.- Deber\u00edan designarse las autoridades competentes para asegurar la aplicaci\u00f3n eficaz de todas las Recomendaciones, a trav\u00e9s de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n administrativa, a otras profesiones que manejen dinero en efectivo, en los t\u00e9rminos definidos en cada pa\u00eds.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

28.- Las autoridades competentes deber\u00edan establecer directrices para ayudar a las instituciones financieras a detectar los modos de comportamiento sospechosos de sus clientes. Dichas directrices deber\u00e1n evolucionar con el tiempo y no tendr\u00e1n car\u00e1cter exhaustivo. Adem\u00e1s, dichas directrices se utilizar\u00e1n principalmente, para formar al personal de las instituciones financieras.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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