{"id":4765,"date":"2005-03-24T04:00:00","date_gmt":"2005-03-24T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=destacan-relevancia-de-ros-en-congreso-hemisferico-antilavado-de-panama"},"modified":"2005-03-24T04:00:00","modified_gmt":"2005-03-24T04:00:00","slug":"destacan-relevancia-de-ros-en-congreso-hemisferico-antilavado-de-panama","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=destacan-relevancia-de-ros-en-congreso-hemisferico-antilavado-de-panama","title":{"rendered":"Destacan relevancia de ROS en congreso hemisf\u00e9rico antilavado de Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"

Por Fernando Mart\u00ednez.<\/span><\/span><\/p>\n

Expertos internacionales reunidos en Panam\u00e1 en el XV Congreso Hemisf\u00e9rico para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, centraron al inicio de la jornada su atenci\u00f3n en Centroam\u00e9rica y la necesidad de concentrar esfuerzos en pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de estos delitos.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Uno de los participantes, el fiscal titular de la Unidad<\/st1:PersonName> Contra<\/st1:PersonName> el Delito de Lavado de Dinero de la Fiscal\u00eda<\/st1:PersonName> Especial<\/st1:PersonName> contra el Crimen Organizado de Honduras, Orl\u00e1n Ch\u00e1vez, expres\u00f3 que aunque el narcotr\u00e1fico sigue estando entre los principales il\u00edcitos, los actos de corrupci\u00f3n generan mucho dinero sucio por legalizar.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Panam\u00e1, pa\u00eds clave<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Panam\u00e1 estuvo en el ojo del hurac\u00e1n en el encuentro. De acuerdo con estimaciones de Ch\u00e1vez existe un fuerte flujo de dinero il\u00edcito entre Honduras y Panam\u00e1, ejemplo de ellos es que s\u00f3lo durante el 2011 se han decomisado \u00a0<\/span>US$ 2.4 millones.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cDe pronto no es que Panam\u00e1 sea un punto clave para lavar dinero, sino que es utilizado para trasladar el dinero; no estamos diciendo que en Panam\u00e1 se lava dinero sino que Panam\u00e1 es un punto para un destino final\u201d,<\/span><\/i> dijo en una amplia exposici\u00f3n a los medios internacionales.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Casos para estudiar<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

En el congreso el funcionario hondure\u00f1o cit\u00f3 un ejemplo que dej\u00f3 claro c\u00f3mo reportar operaciones sospechosas es un elemento fundamental para avanzar en la lucha ALD\/FT:<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Un dep\u00f3sito por US$ 83 mil en una cuenta que se mantuvo sin movimientos por varios a\u00f1os fue la punta del iceberg para capturar a los paname\u00f1os V\u00edctor P\u00e9rez y Salvador Rodr\u00edguez, quienes desde el aeropuerto de San Pedro Sula en Honduras trataron de pasar $US 2 millones a Panam\u00e1.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El d\u00fao se hac\u00eda pasar como empresarios de la Zona<\/st1:PersonName> Libre<\/st1:PersonName> de Col\u00f3n. Las empresas a las cuales representaban P\u00e9rez y Rodr\u00edguez eran fantasmas y el dinero decomisado, de acuerdo con las investigaciones, estaba asociado con el tr\u00e1fico de coca\u00edna, anfetaminas y \u00e9xtasis.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Ch\u00e1vez report\u00f3 que hace un par de semanas, se logr\u00f3 decomisar \u00a0<\/span>US$ 1.2 millones en el aeropuerto Toncont\u00edn de Tegucigalpa y otros US$ 1.2 millones de d\u00f3lares en maletas que llegaron al aeropuerto Tocum\u00e9n de Panam\u00e1 en un vuelo desde Honduras. <\/span><\/span>Paname\u00f1os, hondure\u00f1os y colombianos figuran en la red que intentaba transportar esta cantidad elevada de efectivo.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Cit\u00f3 el fiscal que en su pa\u00eds el a\u00f1o pasado se decomisaron US$ 16 millones, considerada una de las mayores incautaciones en Centroam\u00e9rica. Concluy\u00f3 que \u201ceso significa que no est\u00e1n pasando esa cantidad, sino m\u00e1s\u201d.<\/o:p><\/em><\/span><\/span><\/p>\n

La ra\u00edz: operaciones sospechosas<\/o:p><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

Por su parte, el consultor colombiano antilavado, Juan Pablo Rodr\u00edguez, habl\u00f3 de algunos modelos regulatorios de su pa\u00eds que han dado interesantes resultados en la lucha ALD \/ CFT, porque desde su perspectiva \u201cse est\u00e1 atacando el modelo de ra\u00edz\u201d<\/em>, dijo a la agencia EFE a prop\u00f3sito de la ponencia: \u201cPrevenir el delito en el momento de hacer un negocio\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

\u201cLos modelos regulatorios est\u00e1n pensados no para detectar el lavado de activos, sino para detectar operaciones sospechosas acerca de este delito, la ra\u00edz puede estar en los clientes del sector financiero, no en el sector financiero mismo<\/i>\u201d, explic\u00f3 Rodr\u00edguez.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

El consultor elev\u00f3 como punto prioritario en la gesti\u00f3n antilavado en el continente la necesidad de que se entienda que \u201ctodos los involucrados en el sistema financiero est\u00e1n expuestos a ser utilizados para el blanqueo de activos<\/i>\u201d.<\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

Este congreso es organizado por la Asociaci\u00f3n Bancaria<\/st1:PersonName> de Panam\u00e1, la Superintendencia de Bancos, la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, el Ministerio P\u00fablico y la Fiscal\u00eda<\/st1:PersonName> de Drogas de la Procuradur\u00eda<\/st1:PersonName> de la Naci\u00f3n.<\/st1:PersonName> <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n

En este evento participar\u00e1n expertos y funcionarios de Argentina, M\u00e9xico, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Panam\u00e1 y Rep\u00fablica Dominicana. <\/o:p><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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